यहाँ बताया गया है कि CoinEx कैसे ईरान की क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे बना

क्रिप्टो एक्सचेंज CoinEx और प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं के बीच $3.84 बिलियन से अधिक के ब्लॉकचेन लेनदेन को सात वर्षों से अधिक की अवधि में ट्रेस किया गया है।

ये निष्कर्ष अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा चार ईरानी एक्सचेंज, Nobitex, BitPin, Wallex, और Ramzinex को कार्यकारी आदेश 13224 और 13902 के तहत प्रतिबंधित करने के तुरंत बाद आए हैं।

TRM मैप्स CoinEx के बढ़ते ईरान संबंध

TRM लैब्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, चार एक्सचेंजों ने 2025 में ईरान की अनुमानित $10 बिलियन की क्रिप्टो गतिविधि में लगभग $7.7 बिलियन, या 78%, का प्रतिनिधित्व किया। बार-बार प्रवर्तन कार्रवाई के बावजूद, ईरान की वार्षिक क्रिप्टो मात्रा उच्च बनी हुई है। CoinEx, जिसकी स्थापना 2017 में Haipo Yang द्वारा की गई थी और जो कई न्यायालयों में संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती है, ने $79 बिलियन से अधिक का व्यापारिक मात्रा प्रोसेस किया है।

एक्सचेंज ने कई देशों में नियामक कार्रवाई का सामना भी किया है। TRM के निष्कर्ष बताते हैं कि CoinEx ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, Nobitex का सबसे बड़ा बाहरी प्रतिपक्ष है। 2018 के अंत से, दोनों प्लेटफार्मों के बीच लगभग 6.2 मिलियन ब्लॉकचेन ट्रांसफर के माध्यम से $2.7 बिलियन से अधिक का लेनदेन हुआ है, जो प्रति दिन लगभग $1 मिलियन का औसत है। Nobitex ने CoinEx को जो राशि भेजी है, वह प्राप्त की गई राशि से लगभग $360 मिलियन अधिक है, जो यह सुझाव देती है कि धन लगातार ईरान से अंतरराष्ट्रीय बाजारों की ओर CoinEx के माध्यम से जा रहा है।

दो एक्सचेंजों के बीच गतिविधि 2020 में लगभग $13 मिलियन से बढ़कर 2021 में $575 मिलियन हो गई। 2022 और 2023 में गिरने के बाद, वॉल्यूम 2024 में $714 मिलियन और 2025 में $763 मिलियन तक पुनर्प्राप्त हो गए। वास्तव में, CoinEx ने Nobitex की वार्षिक लेनदेन गतिविधि का 16% से अधिक हिस्सा लिया।

TRM ने CoinEx और 60 से अधिक ईरानी क्रिप्टो व्यवसायों, जिसमें Wallex, Ramzinex, BitPin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex, और Exir शामिल हैं, के बीच सीधे लिंक भी पहचाने। रिपोर्ट में कहा गया कि कई ईरानी एक्सचेंजों के माध्यम से CoinEx के माध्यम से लेनदेन वॉल्यूम का समान हिस्सा भेजा गया, साथ ही कई वर्षों में प्लेटफार्मों का क्रमिक ऑनबोर्डिंग, जो एक संगठित संबंध की ओर इशारा करता है न कि स्वतंत्र बाजार व्यवहार।

ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कंपनी ने आगे पाया कि केंद्रीय बैंक ऑफ ईरान से उत्पन्न लगभग $67 मिलियन CoinEx तक एक जटिल धन शोधन संरचना के माध्यम से जून 2025 से जून 2026 के बीच पहुंचा। रिपोर्ट के अनुसार, फंड कई ब्लॉकचेन, क्रॉस-चेन ब्रिज, Gnosis Safe अनुबंधों, और Aave टोकनों के माध्यम से चले गए, इससे पहले कि अंततः CoinEx तक पहुंचें। एक्सचेंज ने कथित तौर पर ऐसे लेनदेन शुल्क प्रदान किए जो इन ट्रांसफरों का समर्थन करने में मदद करते थे।

ViaBTC, जो CoinEx की मूल कंपनी द्वारा संचालित एक माइनिंग पूल है, ईरान से भी निकटता से जुड़ा हुआ था। TRM ने ViaBTC और Nobitex से जुड़े वॉलेट्स के बीच $154 मिलियन से अधिक का पता लगाया, और अधिकांश ट्रांसफर माइनिंग पूल से ईरानी वॉलेट्स की ओर बह रहे थे। 2025 में Nobitex पर हुए साइबर हमले के बाद, पहले निष्क्रिय माइनिंग वॉलेट्स ने एक नए Nobitex वॉलेट में लगभग $2.7 मिलियन ट्रांसफर किए। ViaBTC लेनदेन श्रृंखला में भी दिखाई दिया, जो यह संकेत करता है कि माइनिंग रिजर्व का उपयोग तरलता को बहाल करने के लिए किया गया था।

संघर्ष ने लेनदेन पैटर्न को बदल दिया

TRM द्वारा यह भी पाया गया कि CoinEx का IRGC, फलस्तीनियों का इस्लामी जिहाद, हिज़्बुल्लाह, गारंटेक्स, बिट्ज़लाटो, CoinEx हैक, ब्लैकसूट रैनसमवेयर, और वासाबी मिक्सिंग सेवा से जुड़े वॉलेट्स के प्रति जोखिम था। अमेरिकी-ईरान-इज़राइल संघर्ष के 2026 की शुरुआत में तेज होने के बाद लेनदेन पैटर्न में बदलाव आया। औसत ट्रांसफर आकार तेजी से बढ़ गए, और बड़े लेनदेन अधिक सामान्य हो गए।

इस महीने की शुरुआत में OFAC द्वारा कई ईरानी एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाने के बाद, CoinEx और ईरानी संस्थाओं के बीच लेनदेन की मात्रा में काफी कमी आई, हालांकि कंपनी ने नोट किया कि निजी एक्सचेंज खातों के माध्यम से गतिविधि सार्वजनिक ब्लॉकचेन दृश्यता के बाहर जारी रह सकती है।

इस बीच, CoinEx ने ईरानी सरकार या प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया और कहा कि उसने कभी भी उन्हें धन या समर्थन प्रदान नहीं किया। एक्सचेंज ने आगे यह asserted किया कि ब्लॉकचेन लेनदेन अवैध गतिविधियों में संलिप्तता को साबित नहीं करते।

स्रोत: CryptoPotato