क्रिप्टो फॉरेंसिक्स और स्मार्ट हो गए, लेकिन एआई धोखेबाज पहले ही वहां पहुंच गए

एक उद्यमी और निवेशक होने का मतलब है कि मैं कई पिचों के दूसरी तरफ बैठता हूँ। मुझे मेरे डेस्क पर रोडमैप और टीमों के चारों ओर बने डेक मिलते हैं जो शपथ लेते हैं कि उनकी ट्रैक्शन असली है।

मेरा काम यह पता लगाना है कि उन पिचों के कौन से हिस्से ब्लॉकचेन के संपर्क में आने पर जीवित रहते हैं। इसलिए जब मैं आपको बताता हूँ कि इस उद्योग का डिटेक्शन पक्ष वास्तव में सुधरा है, तो मैं किसी विक्रेता के पिच डेक को दोहरा नहीं रहा हूँ।

चेनालिसिस, TRM लैब्स, और इलिप्टिक जैसी ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स प्लेटफार्मों ने अनुमानित $34 बिलियन की अवैध धनराशि को फ्रीज या पुनर्प्राप्त किया है। अब दुनिया भर में 45 से अधिक नियामक इन उपकरणों का मानक प्रथा के रूप में उपयोग करते हैं। ये चोरी की गई धनराशि को पुनर्प्राप्त करने में मदद करते हैं, जो वॉलेट क्लस्टरिंग और एंटिटी एट्रिब्यूशन के माध्यम से ट्रेस की जाती है जो अदालत में टिकने के लिए पर्याप्त होती हैं।

AI के धन्यवाद, इन उपकरणों की नई पीढ़ियाँ केवल पैसे को ट्रेस करने से अधिक करती हैं जब यह पहले ही स्थानांतरित हो चुका होता है। आज, ऐसे प्रीडिक्टिव प्लेटफार्म हैं जो दावा करते हैं कि वे किसी वॉलेट को उसके कार्य करने से पहले ही फ्लैग कर सकते हैं।

वे 50+ विशेषताओं के खिलाफ व्यवहार को स्कोर करते हैं और दैनिक रूप से पुनः प्रशिक्षित करते हैं। एक विक्रेता 14 मिलियन वॉलेट्स में 98% सटीकता स्कोर का दावा करता है। हमारे पास AI ट्रेडिंग एजेंटों के अंदर सीधे रग-पुल स्कैनर हैं, जो लगभग पांच सेकंड में तरलता लॉक, फ्रीज प्राधिकरण, और डिप्लॉयर इतिहास की जांच करते हैं।

एक ऐसी सेवा ने 881,000 टोकन पते स्कैन करने और 271,000 को उच्च जोखिम के रूप में चिह्नित करने की सूचना दी। यहां तक कि वॉलेट-क्लस्टरिंग उपकरण भी हैं जो एक “स्लीपर” पते को पहचानते हैं जो वर्षों तक निष्क्रिय रहा और केवल एक परिसमापन से ठीक पहले सक्रिय हुआ — यह डिजिटल संस्करण है यह देखने का कि कोई आपके सड़क की निगरानी कर रहा है।

तो अगर आप केवल विक्रेता पृष्ठ पढ़ते हैं, तो आप सोचेंगे कि क्रिप्टो धोखाधड़ी मूल रूप से हल हो गई है, क्योंकि हमारे पास अब मशीन-लर्निंग मॉडलों की एक छोटी सेना है जो हर चेन, हर वॉलेट और हर लेनदेन की निगरानी कर रही है।

फिर आप जांचते हैं कि उसी मशीन-लर्निंग युग ने खाता के दूसरे पक्ष के साथ क्या किया है।

AI क्रिप्टो धोखाधड़ी के पीछे के नंबर

Chainalysis के अनुसार, 2025 के लिए कुल क्रिप्टो धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से संबंधित नुकसान लगभग $17 बिलियन पर हैं, जो पिछले वर्ष के $9.9 बिलियन से बढ़कर हैं। FBI का आंकड़ा उसी अवधि के लिए अमेरिका में क्रिप्टो धोखाधड़ी के लिए $11.36 बिलियन है, जो साल-दर-साल 22% की वृद्धि है।

ये वे नंबर हैं जो एक पैनल स्लाइड पर आते हैं। लेकिन जो वास्तव में मेरे द्वारा की जाने वाली उचित परिश्रम को बदलता है, वह यह है: Chainalysis ने पाया कि AI-संचालित धोखाधड़ी पारंपरिक धोखाधड़ी की तुलना में 4.5 गुना अधिक लाभदायक थी।

वही धोखा, वही लक्ष्य, लेकिन AI के साथ, धोखेबाज बड़े पैमाने पर नकली समर्थन एजेंट, नकली निवेशक, या विश्वसनीय अंदरूनी सूत्र बना सकते हैं।

लिओर आइज़िक, क्रिप्टो एक्सचेंज XBO के सह-संस्थापक और मुख्य संचालन अधिकारी, ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि impersonation धोखाधड़ी बढ़ रही है और उद्योग भर में अधिक जटिल होती जा रही है। उनका नियम सरल है: कभी भी अपने क्रिप्टो को किसी को न भेजें जिसे आप सत्यापित नहीं कर सकते, विशेष रूप से यदि अनुरोध तात्कालिकता और गोपनीयता में लिपटा हो।

Impersonation धोखाधड़ी - अपराधी जो एक बैंक, एक निवेशक, या एक क्रिप्टो प्रभावशाली के रूप में पेश होते हैं - ने साल-दर-साल 1,400% की वृद्धि दर्ज की है। धोखेबाज़ अब AI का उपयोग करके महंगे, लक्षित धोखाधड़ी करते हैं उन लोगों पर जिन्हें उन्होंने पहले प्रोफाइल किया है, बजाय इसके कि वे पहले की तरह सस्ते, उच्च-वॉल्यूम स्प्रे-एंड-प्रे दृष्टिकोण का उपयोग करें।

इसने औसत भुगतान राशि को तेज़ी से बढ़ा दिया, 2024 में $782 से 2025 में $2,764 तक, जो 253% की वृद्धि है। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से लेता हूँ, क्योंकि निवेशक और ऑपरेटर जिनका कोई सार्वजनिक प्रोफ़ाइल है, वही हैं जिन्हें क्लोन किया जाता है।

यहाँ असहज हिस्सा है: जबकि रक्षात्मक उपकरण नाटकीय रूप से बेहतर हो गए हैं, आक्रामक परिणाम भी बेहतर हुए हैं।

यह एक जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क की तरह है, जहाँ जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एक प्रतिद्वंद्विता साझा करते हैं जो पूरे मॉडल को लगातार सुधारती है।

आक्रामक और रक्षात्मक दोनों उपकरण AI क्षमता के एक ही स्रोत से खींचते हैं। इस समय, वह स्रोत पहले चाल चलने वाले को लाभ देता है, न कि जो कोई बेहतर मॉडल अकेले में बनाता है।

क्यों बेहतर पहचान दौड़ हारती रहती है

ईमानदार जवाब यह है कि फोरेंसिक उपकरण जांच कार्य के लिए बनाए गए हैं, भविष्यवाणी के लिए नहीं। एक जांच होने के लिए, एक अपराध होना चाहिए।

आपको एक पीड़ित की आवश्यकता है जिसने पहले ही पैसे खो दिए हैं, इससे पहले कि आप एक ऐसा पैटर्न ट्रेस कर सकें जो फ्लैग करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट हो। यहां तक कि भविष्यवाणी मॉडल जो दावा करते हैं कि वे एक रग पुल को पकड़ सकते हैं, उसे होने से पहले, वे कल के धोखाधड़ी पर प्रशिक्षित होते हैं - और कल का धोखाधड़ी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा डिजाइन किया जा रहा है जिसने वही प्रशिक्षण डेटा पढ़ा।

यह मेरे लिए वास्तविक समय में FBI के NexFundAI स्टिंग के साथ स्पष्ट हो गया: नकली हनीपॉट टोकन जिसे संघीय एजेंटों ने वॉश ट्रेडर्स को पकड़ने के लिए बनाया।

एक दिन बाद जब DOJ ने ऑपरेशन से जुड़े गिरफ्तारियों की घोषणा की, किसी ने बिल्कुल वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लोन किया और एक कॉपीकैट टोकन लॉन्च किया, जिसने एक ही दिन में $127,000 कमाए, वही तकनीक का उपयोग करते हुए जिसे FBI ने अभी अदालत के दस्तावेजों में उजागर किया था।

कोई भी LP जिसने मुझसे पूछा कि “क्या इस बाजार में सबसे खराब व्यवहार आखिरकार साफ हो रहा है” को चौबीस घंटे के भीतर उनका उत्तर मिल गया होगा।

FBI ऑपरेशन हमलावर के लिए ब्लूप्रिंट बन गया। हर खुलासा जो रक्षक की मदद करता है, वह हमलावर को एक कार्यशील टेम्पलेट भी देता है - और हमलावरों को नियामकों की तुलना में तेजी से पढ़ने में सक्षम होते हैं।

हमले का पक्ष अब सस्ता और तेज हो गया है

आप देख सकते हैं कि अब एक हमले में कितना कम प्रयास लगता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर पीटर स्टाइनबर्गर ने एक लोकप्रिय ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट बनाया है जो आपको अपने कंप्यूटर पर एक AI सहायक चलाने की अनुमति देता है, जिसमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड जैसे ऐप्स के माध्यम से पूर्ण सिस्टम एक्सेस होता है।

एक ट्रेडमार्क विवाद के बाद उत्पाद को फिर से ब्रांडेड करना पड़ा।

ब्रांड परिवर्तन की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर, किसी ने उसके पुराने GitHub और X खातों को हाईजैक कर लिया और उनका उपयोग एक टोकन लॉन्च करने और उसे बढ़ाने के लिए किया, जो $16 मिलियन के मार्केट कैप तक पहुंच गया और फिर 90% से अधिक गिर गया।

कोई मैलवेयर नहीं, कोई चोरी की चाबियाँ नहीं। बस कोई इतना तेज़ था कि उसने ध्यान में एक अंतर का लाभ उठाया जिसे कोई फोरेंसिक उपकरण देख नहीं रहा था। उपकरण नहीं देख रहे थे क्योंकि अभी तक कुछ अवैध नहीं हुआ था।

जब AI एजेंट ही रग्ड हो जाता है

मुझे इस बात की चिंता है कि सिर्फ इंसान ही इसके शिकार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे जो कई पिचें मिलती हैं, वे 'हमारे AI एजेंट को आपके लिए व्यापार करने दें' के किसी संस्करण की होती हैं। वे एजेंट आपके पक्ष में भी पैसे खो सकते हैं। 

एक डेवलपर ने बताया कि कैसे एक AI एजेंट ने सोलाना पर एक टोकन खरीदा जो बीस मिनट बाद 94% गिर गया, जिससे एजेंट के वॉलेट को $12,000 का नुकसान हुआ।

जांच करने पर, टोकन में फ्रीज़ प्राधिकरण सक्षम था, शीर्ष 10 धारकों ने आपूर्ति का 91% नियंत्रित किया। डिप्लॉयर ने पहले ही तीन पूर्ववर्ती धोखाधड़ी टोकन लॉन्च किए थे।

उन सभी लाल झंडों को यहाँ वर्णित पहचान उपकरणों द्वारा सेकंडों में जांचा जाना चाहिए था। लेकिन एजेंट ने जांच नहीं की। उसने बस एक टोकन और एक कीमत देखी और इसे खरीद लिया - क्योंकि किसी ने निर्णय परत से सुरक्षा परत को नहीं जोड़ा।

यह वही विफलता मोड है जिसे मैं अब हर एजेंट-आधारित फंड पिच में तनाव परीक्षण करता हूँ जो मेरे डेस्क पर आती है।

वह भाग जिसे कोई उपकरण ठीक नहीं कर सकता

मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इस नुकसान में से कुछ भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को छूता नहीं है। मेरा एक सार्वजनिक प्रोफ़ाइल और अनुयायी हैं, जो मुझे बिल्कुल उस तरह का चेहरा बनाता है जिसे क्लोन किया जाता है।

मई में, यह रिपोर्ट किया गया था कि ओंटारियो के ग्वेल्फ में एक महिला ने $14,000 धोखेबाजों को खो दिए, क्योंकि उसने सोचा कि वह YouTuber Mr Beast से क्रिप्टो निवेश के बारे में बात कर रही है। वह नहीं थी। Mr Beast वर्षों से अपने समानता का उपयोग करके नकली गिवअवे को बढ़ावा देने वाले AI-जनित वीडियो से लड़ रहे हैं।

फोरेंसिक उपकरण इन इंटरैक्शन को फ्लैग नहीं करते, क्योंकि इनमें से कुछ भी चेन को तब तक नहीं छूता जब तक पैसा पहले से ही चल नहीं रहा होता। धोखाधड़ी एक वीडियो कॉल में होती है, विश्वास के एक क्षण में। जब तक एक लेनदेन एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए स्कोर करने के लिए मौजूद होता है, तब तक वह निर्णय जो पीड़ित को लागत देता है, पहले ही लिया जा चुका होता है।

AI ने उस झूठे विश्वास को बनाने में तेजी से बेहतर किया है जितना कि इसे फ्लैग करने में। और यहीं पर वास्तव में $17 बिलियन गया।

AI क्रिप्टो धोखाधड़ी: तो असल में कौन जीत रहा है?

कोई भी पक्ष नहीं।

यह सबसे ईमानदार उत्तर है जो मैं दे सकता हूँ। दोनों प्रकार के उपकरण, फोरेंसिक और भविष्यवाणी, असली हैं। रिकवरी असली हैं। धोखाधड़ी के बढ़ने के कारण उन्हें खारिज करना अपने आप में एक प्रकार की बेईमानी होगी।

लेकिन 'वास्तविक और सुधारित' का मतलब 'आगे' नहीं है। 2025 के डेटा से स्पष्ट है: डॉलर के संदर्भ में, अपराध ने रक्षा की तुलना में तेजी से सुधार किया है।

अगर इसके लिए एक कारण है, तो वह यह है। डिटेक्शन टूल मुख्य रूप से इस सवाल का जवाब देते हैं “क्या यह वॉलेट संदिग्ध है?” — और यह सवाल केवल तब पूछा जाता है जब कोई जांच करने का निर्णय लेता है।

फिर ऐसे मामले हैं जैसे ग्वेल्फ, जहां पहले स्थान पर स्कैन करने के लिए कोई वॉलेट नहीं है। एआई ने उन मामलों को अधिक सामान्य बना दिया है, यही कारण है कि मैंने किसी भी पिच में एआई को एक बिक्री बिंदु के रूप में मानना बंद कर दिया है और इसे पहले चीज़ के रूप में मानना शुरू कर दिया है जिसे मैं स्ट्रेस-टेस्ट करना चाहता हूँ।

ब्लॉकचेन एक वॉलेट के इतिहास की पुष्टि कर सकता है। यह एक फोन कॉल की पुष्टि नहीं कर सकता,

स्रोत: BeInCrypto