अमेरिका ने जेल में बंद धोखेबाज पर $290K क्रिप्टो धन शोधन योजना का आरोप लगाया

यूएस अभियोजकों ने बुल्गारियाई नागरिक रोसेन इओसिफोव पर लगभग $290,000 की क्रिप्टोक्यूरेंसी को धोखाधड़ी करने के लिए साजिश करने का आरोप लगाया है, जिसे संघीय अधिकारियों ने जब्त किया और उसके पहले के धोखाधड़ी दोष conviction के बाद जब्त करने का आदेश दिया।

इओसिफोव पर आरोप है कि उसने जनवरी 2024 में संघीय जेल की सजा काटते समय धन को स्थानांतरित करने की साजिश की। वह निर्दोष माना जाता है, और एक अभियोग केवल एक आरोप का प्रतिनिधित्व करता है।

एक बार-बार अपराधी जो सलाखों के पीछे है

इओसिफोव को 2021 में केंटकी के पूर्वी जिले में दोषी ठहराया गया था। एक जूरी ने उसे रैकटियरिंग और मनी लॉन्डरिंग साजिशों का दोषी पाया।

उसके पास आरजी कॉइन्स था, जो सोफिया, बुल्गारिया में स्थित एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। यह प्लेटफॉर्म रोमानियाई धोखाधड़ी रिंग को सेवा प्रदान करता था जिसे अलेक्जेंड्रिया ऑनलाइन नीलामी धोखाधड़ी (AOAF) नेटवर्क के रूप में जाना जाता है।

इस नेटवर्क ने एक विशाल ऑनलाइन नीलामी धोखाधड़ी योजना के माध्यम से कम से कम 900 अमेरिकी पीड़ितों को धोखा दिया। अदालत के सबूतों से पता चला कि इओसिफोव ने तीन साल से कम समय में लगभग $5 मिलियन की क्रिप्टो को धोखा दिया। इसके बदले में, उसने व्यक्तिगत लाभ में $184,000 से अधिक कमाए।

नए क्रिप्टो लॉन्डरिंग आरोप कैसे आकार लेते हैं

2021 में उसकी दोषी ठहराने के बाद, अदालत ने इओसिफोव को मुद्दे की क्रिप्टोक्यूरेंसी को जब्त करने का आदेश दिया। उसने पीड़ितों को $2.6 मिलियन की पुनर्स्थापन राशि भी चुकाने का आदेश दिया।

जनवरी 2024 में, उसने कथित तौर पर जब्त की गई क्रिप्टो को स्थानांतरित करने की साजिश की। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धन कई एक्सचेंजों और मिक्सरों के माध्यम से स्थानांतरित हुआ।

मिक्सर लेनदेन को मिलाते हैं ताकि धन के रास्ते को अस्पष्ट किया जा सके। अभियोजकों का कहना है कि ट्रांसफर का उद्देश्य अमेरिका को पैसे की वसूली से रोकना था।

गुप्त सेवा, जिसने दोनों मामलों की जांच की, ने कथित आचरण को अदालतों के प्रति एक अपमान के रूप में प्रस्तुत किया।

“इयोसिफोव का जानबूझकर कानूनी रूप से जब्त किए गए धन को हटाने और धन को धोने का प्रयास हमारे न्याय प्रणाली के लिए एक सीधा चुनौती है और उसके पीड़ितों के अधिकारों की स्पष्ट अवहेलना है,” यूएस गुप्त सेवा (USSS) लुइविल फील्ड ऑफिस के विशेष एजेंट इन चार्ज रॉबर्ट होल्मन ने कहा।

अब उसे संपत्ति को जब्ती से रोकने और धन laundering करने की साजिश के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। एक दोषसिद्धि में 25 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

स्रोत: BeInCrypto