अभियोजकों ने 500+ ड्रग पार्सल को एक क्रिप्टो-धुलाई डार्कनेट ऑपरेशन से जोड़ा

फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले की एक ग्रैंड जूरी ने दो लॉस एंजेलेस निवासियों पर आरोप लगाया है कि वे एक राष्ट्रीय डार्कनेट ड्रग ऑपरेशन चला रहे थे और फेंटेनाइल और मेथामफेटामाइन बिक्री से क्रिप्टो में लाखों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे।

निकोलस एगुइलर, 44, और जेसिका मार्कोलिना, 37, ने कई डार्कनेट मार्केटप्लेस पर HotGirlzClub नाम के तहत विक्रेता खातों का संचालन किया।

ग्रैंड जूरी ने डार्कनेट ड्रग साम्राज्य से जुड़े क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2 लोगों पर आरोप लगाया

अदालत के दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि इस जोड़ी ने 2020 से यूएस मेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की शिपिंग की। कानून प्रवर्तन ने 2025 में सात महीने की अवधि के दौरान ऑपरेशन से जुड़े 500 से अधिक पार्सल को नशीले पदार्थों के रूप में माना।

उनके कैलिफोर्निया के घरों की तलाशी में संदिग्ध ड्रग्स की वितरण मात्रा, पैकेजिंग सामग्री और शिपिंग आपूर्ति मिली। एजेंटों ने पहचान चोरी के पीड़ितों के नाम वाले धोखाधड़ी पहचान दस्तावेज भी पाए।

इसके अलावा, जांचकर्ताओं ने अंडरकवर खरीद में भेजे गए चेतावनी पत्रक भी बरामद किए। लेबल ने खरीदारों को ओवरडोज़ के जोखिम के बारे में चेतावनी दी, जिसे अभियोजक कहते हैं कि यह दिखाता है कि प्रतिवादियों ने खतरे को समझा।

एगुइलर के पास दो भरी हुई हैंडगन्स और एक राइफल भी थी। उन्होंने एक आग्नेयास्त्र सेटअप चलाया जो घोस्ट गन्स, सप्रेसर्स और रिसीवर्स का उत्पादन करता था, अभियोजकों का आरोप है।

डार्कनेट मार्केट्स में क्रिप्टो की भूमिका

इस जोड़ी ने कथित तौर पर क्रिप्टो आय को ऐसे लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया जो पैसे के स्रोत और स्वामित्व को छिपाने के लिए बनाए गए थे। ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग डार्कनेट विक्रेताओं के लिए नशीली दवाओं की बिक्री को उपयोगी फंड में बदलने के लिए केंद्रीय है।

“Aguilar और Marcolina ने कथित तौर पर दवा की बिक्री से प्राप्त क्रिप्टोक्यूरेंसी के धन को छिपाने के लिए डिज़ाइन किए गए लेनदेन के माध्यम से धोखाधड़ी करने की साजिश की,” प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।

डार्कनेट बाजार अवैध क्रिप्टो अर्थव्यवस्था का एक स्थायी हिस्सा बने हुए हैं। Chainalysis के अनुसार, 2025 में इन बाजारों में ऑन-चेन प्रवाह लगभग $2.6 बिलियन तक पहुंच गया।

Bitcoin (BTC) ने डार्कनेट भुगतान में प्रमुखता हासिल की, लेकिन इसकी पारदर्शी लेजर जांचकर्ताओं को धन का पता लगाने में मदद करती है। इस बीच, कई ऑपरेटरों ने ट्रैकिंग का विरोध करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्राइवेसी कॉइन Monero (XMR) की ओर रुख किया है।

Aguilar और Marcolina प्रत्येक पर नियंत्रित पदार्थों के वितरण की साजिश और धन laundering करने की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। दवा के आरोप में जीवन की सजा हो सकती है, जबकि laundering के आरोप में 20 साल तक की सजा हो सकती है।

स्रोत: BeInCrypto