LIBRA प्रोब बिनेंस, बायबिट, OKX को कोने में लाता है: फ्रीज़ किए गए वॉलेट्स के पीछे किसके नाम हैं?

अर्जेंटीना के संघीय न्यायाधीश मार्सेलो मार्टिनेज डी जियोर्गी ने LIBRA जांच से जुड़े दर्जनों क्रिप्टो वॉलेट को फ्रीज कर दिया है और छह अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों को पूर्ण ग्राहक फ़ाइलें, जिसमें KYC रिकॉर्ड, IP लॉग और जुड़े बैंक खाते शामिल हैं, सौंपने का आदेश दिया है।

अभियोजक एडुआर्डो तैआनो ने 14 जुलाई को यह उपाय मांगा, लगभग 1.5 साल बाद टोकन के पतन के। उन्होंने संघीय पुलिस के साइबर अपराध रिपोर्ट पर भरोसा किया जो तथाकथित टीम LIBRA वॉलेट से प्रमुख व्यापार प्लेटफार्मों तक धन का पता लगाती है।

LIBRA जांच में एक्सचेंजों को KYC डेटा सौंपना होगा

फ्रीज में बिनेंस, बायबिट, OKX, कॉइनएक्स, फिक्स्डफ्लोट और बिटफिनेक्स के खाते शामिल हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म को खाता खोलने की फ़ाइलें, IP कनेक्शन लॉग, लेनदेन इतिहास, जुड़े बैंक खाते और आंतरिक मेमो प्रदान करने होंगे।

रिपोर्टों के आधार पर, कम से कम 25 खाते फ्रीज किए गए हैं, हालांकि निर्णय स्वयं दर्जनों वॉलेट का उल्लेख करता है।

न्यायाधीश ने कहा कि दावे की संभाव्यता और देरी का खतरा दोनों स्थापित किए गए थे। इसलिए, खातों को संभावित जब्ती के लिए संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए फ्रीज रखा जाएगा, इससे पहले कि कोई आय नकद की जा सके।

अर्जेंटीना की संघीय पुलिस साइबर अपराध इकाई अनुरोधों को संसाधित करेगी, जब आवश्यक हो तो इंटरपोल हस्तक्षेप करेगा। इसकी रिपोर्ट ने टीम LIBRA वॉलेट से Jup.ag, FixedFloat और deBridge Finance के माध्यम से ऑन-चेन लेनदेन की एक अविरल श्रृंखला का पुनर्निर्माण किया।

ये निष्कर्ष पहले जब्त किए गए फोन से एकत्र किए गए नए LIBRA मामले के सबूतों पर आधारित हैं। अनुवादित रूप में, यह एक जानबूझकर धन शोधन पैटर्न का वर्णन करता है।

“एक डिजिटल स्मर्फिंग या संरचना रणनीति लागू की गई, जिसमें केंद्रीय विनिमय घरों से जुड़े कई वॉलेट्स में दैनिक रूप से खंडित राशियों का वितरण शामिल था... जिसका उद्देश्य संपत्तियों को फिएट मुद्रा में तरल बनाना या उन्हें ट्रेस करना कठिन बनाना था।”

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स्मर्फिंग ट्रेल राजनीतिक घर्षण से मिलता है

14 फरवरी, 2025 को, राष्ट्रपति जावियर मीलाई ने अपने X(Twitter) खाते पर सोलाना-आधारित LIBRA टोकन का प्रचार किया।

शिकायत के अनुसार, कीमत $0.01 से लगभग $5 तक बढ़ गई, जो लगभग 500 गुना की वृद्धि है, इससे पहले कि यह कुछ घंटों के भीतर गिर जाए।

एक छोटे से वॉलेट्स के समूह ने कथित तौर पर उस समय के भीतर लगभग $100 मिलियन निकाले। इस बीच, 40,000 से अधिक खरीदार जिन्होंने राष्ट्रपति पद के बाद प्रवेश किया, उनके पास रखी संपत्तियों में गिरावट आई, जिसमें कई खुदरा व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ।

अभियोजकों का मानना है कि व्यापारियों मौरिसियो नोवेली और मैनुअल टेरोन्स गोडॉय ने इस योजना को अमेरिकी व्यवसायी हेडन डेविस के साथ मिलकर तैयार किया, जिसने टोकन बनाया।

पहले लीक हुए फाइलों ने राष्ट्रपति प्रचार के लिए एक कथित $5 मिलियन के अनुबंध की ओर इशारा किया, जिसे मीलाई ने नकारा।

हालांकि, ट्रेसिंग प्रयास तब आता है जब मामले का पीड़ित-प्रेरित पक्ष गिरता है। जुलाई की शुरुआत में, उसी न्यायाधीश ने नोवेली की रक्षा के अनुरोध पर सभी पांच निवेशक वादी को हटा दिया, जिससे तैआनो को फाइल को आगे बढ़ाने के लिए अकेला छोड़ दिया।

विपक्ष के कानून निर्माताओं ने इस निर्णय को सीनेट द्वारा न्यायाधीश की पत्नी की संघीय न्यायालय में नामांकन की स्वीकृति से जोड़ा, जो कि मीलई द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

“जब अभियोजक ताइआनो जांच को रोक रहे हैं, यदि आगे बढ़ाने के लिए कोई पीड़ित नहीं हैं, तो मामला छोड़ दिया जाएगा,” पेरोनिस्ट उप-प्रतिनिधि सेल्वा अल्मादा ने लिखा।

एक्सचेंज प्रतिक्रियाएँ अब यह तय कर सकती हैं कि क्या जांचकर्ता फ्रीज़ किए गए वॉलेट्स के नाम जोड़ सकते हैं।

LIBRA का आर्क TRUMP टोकन के समान है, जहाँ मीम कॉइन खुदरा हानियाँ लगभग 1 मिलियन वॉलेट्स में $3.81 बिलियन तक पहुँच गईं। क्या अर्जेंटीना अपने $100 मिलियन की वसूली कर सकता है, यह प्रश्न KYC फ़ाइलें अंततः उत्तर दे सकती हैं।

स्रोत: BeInCrypto