CFTC ने Goliath Ventures पर $400M बिटकॉइन धोखाधड़ी का आरोप लगाया

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CFTC ने गॉलीथ वेंचर्स पर $400M बिटकॉइन धोखाधड़ी का आरोप लगाया

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने एक फ्लोरिडा क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म और उसके मुख्य कार्यकारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक पोंजी योजना चलाई जो लगभग 1,600 ग्राहकों से कम से कम $397 मिलियन जुटाई और इसे नकली भुगतान और व्यक्तिगत विलासिता पर खर्च किया।

यह शिकायत, जो फ्लोरिडा के मध्य जिले के यू.एस. जिला न्यायालय में दायर की गई है, में गॉलीथ वेंचर्स इंक. और इसके सीईओ, क्रिस्टोफर डेलगाडो, जो फ्लोरिडा के निवासी हैं, का नाम है।

CFTC के अनुसार, डेलगाडो और उनकी कंपनी ने जनता से क्रिप्टो संपत्ति व्यापार के लिए पैसे मांगे, मुख्य रूप से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो में, फिर सभी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया।

एजेंसी का आरोप है कि ग्राहकों के फंड का व्यापार करने के बजाय, प्रतिवादियों ने आने वाले पैसे का उपयोग पहले के निवेशकों को काल्पनिक लाभ देने और शिकायत में वर्णित डेलगाडो की भव्य जीवनशैली को वित्तपोषित करने के लिए किया।

CFTC यह भी कहती है कि प्रतिवादियों ने ग्राहकों को उनके मूलधन, उनके लाभ, या दोनों की वापसी की गारंटी दी, और ऐसे खाता विवरण भेजे जो लाभ दिखाते थे जो अस्तित्व में नहीं थे।

डेलगाडो पहले ही आपराधिक जिम्मेदारी स्वीकार कर चुके हैं। जून में, फ्लोरिडा के मध्य जिले के यू.एस. अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा लाए गए समान मामले में, उन्होंने धोखाधड़ी से जुड़े संघीय आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने मंगलवार को डेलगाडो और गॉलीथ के खिलाफ अपनी खुद की नागरिक कार्रवाई दायर की, जो CFTC की शिकायत के समान दिन थी।

CFTC के अध्यक्ष माइकल एस. सेलिग ने मामले को डिजिटल संपत्ति बाजारों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा बताया, यह कहते हुए कि एजेंसी धोखाधड़ी और हेरफेर की निगरानी जारी रखेगी जबकि यह स्पष्ट नियम विकसित कर रही है ताकि वैध कंपनियाँ घरेलू स्तर पर निर्माण कर सकें। एजेंसी के प्रवर्तन निदेशक डेविड आई. मिलर ने कहा कि विभाग डिजिटल वस्तु धोखाधड़ी पर एक महत्वपूर्ण पुलिसकर्मी के रूप में बना हुआ है।

CFTC ग्राहकों के लिए पुनर्स्थापन, अवैध लाभ की वसूली, नागरिक मौद्रिक दंड, व्यापार और पंजीकरण पर प्रतिबंध, और वस्तु विनिमय अधिनियम और एजेंसी के नियमों के आगे उल्लंघनों को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रही है।

नागरिक शिकायत में आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। CFTC की घोषणा में डेलगाडो और गोलियाथ वेंचर्स के लिए वकील की पहचान नहीं की गई।

इस तरह के मामलों में पुनर्स्थापन आदेशों को एकत्र करना अक्सर कठिन होता है। एजेंसी नियमित रूप से नोट करती है कि गलत काम करने वालों के पास पीड़ितों को खोई हुई राशि चुकाने के लिए पर्याप्त शेष संपत्ति नहीं हो सकती है।

यह पोस्ट CFTC ने गोलियाथ वेंचर्स पर $400M बिटकॉइन धोखाधड़ी का आरोप लगाया सबसे पहले Bitcoin Magazine पर प्रकाशित हुआ और इसे मैथ्यू डी साल्वो ने लिखा।

स्रोत: BitcoinMagazine