TRM लैब्स ने 30 प्रतिबंधित ईरान-लिंक्ड क्रिप्टो वॉलेट्स में $16.8 मिलियन का पता लगाया

लगभग $16.8 मिलियन 30 क्रिप्टोक्यूरेंसी पते में प्रवाहित हुए जो ईरान के मबना संस्थान के सदस्यों से जुड़े हैं, ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM लैब्स के अनुसार।

यूएस ट्रेजरी ने उन पतों को ईरान के खिलाफ एक व्यापक कार्रवाई के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया। एक प्रतिवादी के वॉलेट ने उस कुल का 92% प्राप्त किया।

ईरान के मबना संस्थान के वॉलेट ने $16.8M प्राप्त किए, TRM लैब्स का कहना है

निर्धारित पते बिटकॉइन (BTC), एथेरियम (ETH), और TRON (TRX) में फैले हुए हैं। ये उन 17 प्रतिवादियों में से चार के हैं जिन्हें न्याय विभाग (DOJ) द्वारा जारी एक अदालती दस्तावेज़ में नामित किया गया है। वॉलेट पर गतिविधियाँ जनवरी 2018 से शुरू होती हैं।

TRM के अनुसार, कीवान फयाज़ ने 10 पतों को नियंत्रित किया। उन वॉलेट ने 6 जनवरी 2018 से 20 अगस्त 2026 के बीच मिलाकर $15.5 मिलियन प्राप्त किए। यह आंकड़ा नेटवर्क के कुल ऑन-चेन वॉल्यूम का 92% दर्शाता है।

TRM ने कहा कि एकत्रीकरण से संकेत मिलता है कि फयाज़ ने संचालन के लिए एक खजाने के रूप में कार्य किया हो सकता है। बेहज़ाद मेसरी के पतों, जिन्हें HBO को तोड़ने का आरोप लगाया गया है, ने उनके अपने वॉलेट के बीच परतदार ट्रांसफर दिखाए। अंततः लाखों डॉलर एक बड़े केंद्रीकृत एक्सचेंज पर एक जमा पते तक पहुंचे।

हालांकि, थोड़ी मात्रा बची है। TRM सभी 30 पतों में संयुक्त शेष संतुलन को $202,662 पर रखता है, या लगभग 1% जो उनके माध्यम से गुजरा।

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ट्रेजरी ने ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र को लक्षित किया

इस बीच, DOJ ने 18 अगस्त को 14-गिनती का एक नया अभियोग जारी किया। अभियोजकों का आरोप है कि मबना संस्थान, जो एक ईरान स्थित कंपनी है, ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के लिए कम से कम 2013 से साइबर घुसपैठ की, जिसमें 144 अमेरिकी विश्वविद्यालयों और 178 विदेशी विश्वविद्यालयों को लक्ष्य बनाया गया।

इसके अलावा, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने सोमवार को लगभग 60 ईरान से जुड़े लक्ष्यों को नामित किया। यह इस महीने की शुरुआत में शेलबिट सहित ईरानी प्लेटफार्मों के पहले के नामकरणों के बाद है।

“हम दुनिया भर में ईरान के वित्तीय संबंधों के खिलाफ एक आर्थिक आक्रमण शुरू कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस तानाशाही शासन को बनाए रखने वाली हर आर्थिक जीवनरेखा को काटना है जब तक तेहरान अकेला खड़ा न हो जाए,” ट्रेजरी के सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा।

ट्रेजरी ने डिजिटल संपत्तियों, प्रौद्योगिकी, सोना, विमानन और शिपिंग को कवर करने वाले कार्यकारी आदेश 13902 के तहत पांच क्षेत्रीय निर्धारण भी जारी किए।

यह निर्धारण सूचीबद्ध पते से परे जाता है। कार्यकारी आदेश 13902 के तहत, OFAC अब ईरान के डिजिटल संपत्तियों के क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों को नामित कर सकता है, और यह अधिकार गैर-ईरानी व्यक्तियों को भी कवर करता है। यह स्वचालित रूप से क्षेत्र में सक्रिय हर फर्म को ब्लॉक नहीं करता।

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स्रोत: BeInCrypto