ऑस्ट्रेलिया ने 45 क्रिप्टो और मनी ट्रांसफर कंपनियों को अपने रजिस्टरों से हटाया

ऑस्ट्रेलिया के वित्तीय अपराध नियामक ने अपने रजिस्टरों से धन प्रेषण और वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता (VASP) के 45 पंजीकरण हटा दिए हैं। ये रद्दीकरण, निलंबन और नवीनीकरण से इनकार पिछले एक साल के दौरान हुए।

ऑस्ट्रेलियन ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस सेंटर (AUSTRAC) ने इनमें से कुछ कारोबारों के पीछे के व्यक्तियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास भेजा है।

ऑस्ट्रेलिया ने 45 क्रिप्टो कंपनियों के नाम अपने रजिस्टरों से क्यों हटाए

AUSTRAC ने इन कार्रवाइयों के कई कारण बताए। कुछ कारोबार निष्क्रिय थे या उनका संचालन बंद था, जबकि कुछ दिवालिया हो चुके थे। अन्य कारोबार लंबे समय तक कोई भी निर्धारित सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे।

परिचालन क्षमता की कमी के कारण भी कुछ कारोबार व्यापार शुरू नहीं कर पाए या उसे जारी नहीं रख सके। कुछ के पास गलत पंजीकरण था या उन्होंने अपने संचालन में हुए महत्वपूर्ण बदलावों की सूचना AUSTRAC को नहीं दी थी।

बाकी कारोबारों से मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण का गंभीर जोखिम था।

सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने कहा, “सीमाओं के पार धन का तेज़ी से आवागमन मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण (ML/TF) के कुछ सबसे बड़े जोखिम पैदा कर सकता है। वित्तीय अपराध सीमाओं के पार होते हैं और हम वित्तीय प्रणाली को मज़बूत करने के लिए अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम करते हैं—सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में।”

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GetCoins का पंजीकरण रद्द होना भुगतान क्षेत्र की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा

AUSTRAC ने अपनी घोषणा में BA Digital Ventures Pty Ltd का नाम लिया, जो GetCoins के नाम से कारोबार करती थी। ग्राहकों की शिकायतें मिलने के बाद नियामक ने नेशनल एंटी-स्कैम सेंटर (NASC) के साथ मिलकर काम किया।

इसके बाद उसने यह आकलन करने के लिए कंपनी के संचालन के बारे में जानकारी मांगी कि क्या GetCoins मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम का प्रबंधन कर सकती है। AUSTRAC के अनुसार, संगठित क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटालों में कथित तौर पर इस VASP का दुरुपयोग किया गया।

इस बीच, यह कार्रवाई भुगतान और क्रिप्टो क्षेत्र में हाल ही में की गई अन्य कार्रवाइयों के साथ हुई है। नियामक ने 1 सितंबर को Western Union के खिलाफ जांच शुरू की और अगस्त में Cryptolink को निलंबित करते हुए 96 क्रिप्टो एटीएम बंद कर दिए।

थॉमस ने आगे कहा, “उद्योग के लिए हमारा संदेश स्पष्ट है: अपने जोखिमों को समझें और उनका प्रबंधन करें, और रिपोर्टिंग संबंधी अपने दायित्वों का पालन करें—अन्यथा आप अपना कारोबार जारी नहीं रख पाएंगे।”

थॉमस ने कड़ी निगरानी को एजेंसी के वार्षिक जोखिम अपडेट से जोड़ा। उन्होंने कहा कि AUSTRAC उन कारोबारों को हटाना जारी रखेगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण का गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।

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स्रोत: BeInCrypto