चीनी घोटाला बाज़ार Xinbi से जुड़ी 5.2 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो को अमेरिकी न्याय विभाग ने रोका

अमेरिकी अधिकारियों ने एक ही दिन में घोटालों से जुड़े लगभग 52 मिलियन डॉलर मूल्य के क्रिप्टो पर रोक लगाई और Xinbi Guarantee के टेलीग्राम चैनल जब्त कर लिए, जो एक चीनी-भाषी अवैध बाज़ार है।

Elliptic का कहना है कि Xinbi के वॉलेट्स की कई वर्षों तक की गई उसकी ट्रैकिंग से सीक्रेट सर्विस कार्रवाई कर सकी। उसी दिन ट्रेज़री ने प्रतिबंध लगाए।

Xinbi Guarantee की 24 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के भीतर

Xinbi एक चीनी-भाषी बाज़ार है, जो टेलीग्राम पर चलता है और घोटाला केंद्रों के संचालकों को सेवाएँ बेचता है। विक्रेता धोखाधड़ी के लिए कस्टम वेबसाइटें, मनी लॉन्ड्रिंग और दक्षिण-पूर्व एशिया के परिसरों में भर्ती की सेवाएँ देते हैं।

Elliptic ने मई 2025 में इस गतिविधि का पर्दाफाश किया। अब फर्म के अनुसार, 2022 से अब तक कम-से-कम 24 अरब डॉलर के लेन-देन हुए हैं। यह Huione Guarantee के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसने 2025 में बंद होने से पहले 31 अरब डॉलर के लेन-देन किए थे।

इससे जुड़ी भुगतान शाखा Xinbi Pay ने अतिरिक्त 6 अरब डॉलर के लेन-देन किए हैं। इनमें से ज़्यादातर राशि TRON ब्लॉकचेन पर Tether (USDT) में प्रवाहित हुई। यूनाइटेड किंगडम ने मार्च 2026 में Xinbi पर प्रतिबंध लगाए।

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फ्रीज़ के बाद Xinbi ने USDD का रुख किया

न्याय विभाग के अनुसार, अभियोजकों ने Xinbi के दो भुगतान वॉलेट जब्त किए, जिनमें लगभग 12 मिलियन डॉलर थे, और 47 अन्य वॉलेट्स के खिलाफ कार्रवाई की। विभाग ने इस मदद के लिए Tether को श्रेय दिया।

“मेहनतकश अमेरिकियों से ठगी गई रकम को विदेशों में सक्रिय अपराधियों ने Xinbi Guarantee नेटवर्क के ज़रिए लॉन्डर किया। वे इस झूठी धारणा के तहत काम कर रहे थे कि वे अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुँच से बाहर हैं,” अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की विशेष एजेंट तारा मैक्लीज़ ने कहा।

विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने उसी दिन शिन्बी को एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित किया। उसने बाज़ार को समर्थन देने वाली दो संस्थाओं को भी अलग से नामित किया।

अभियोजकों ने मेडागास्कर में तैनाती की भी घोषणा की, जहाँ अधिकारियों ने चीनियों द्वारा संचालित 13 ठिकानों को ध्वस्त किया और लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार किया। स्ट्राइक फ़ोर्स के एजेंटों ने सहायता करने और 3,200 से अधिक उपकरणों की जाँच करने में दो सप्ताह बिताए।

शिन्बी ने उस कार्रवाई की निंदा की जिसे उसने मनमानी रोक बताया और ग्राहकों को मुआवज़ा देने का वादा किया। फिर उसने बची हुई लगभग 28 लाख डॉलर की USDT को डीसेंट्रलाइज़्ड USD (USDD) में बदल दिया—एक स्टेबलकॉइन जिसे जारीकर्ता द्वारा फ़्रीज़ नहीं किया जा सकता।

हालाँकि, बच निकलने के इस रास्ते की सीमाएँ हैं, क्योंकि एलिप्टिक के अनुसार USDD का एक हिस्सा ऐसे USDT से समर्थित है जिसे फ़्रीज़ किया जा सकता है। गारंटी वाले बाज़ार भरोसे पर चलते हैं, और अब व्यापारियों को पता है कि उनकी जमा रकम बिना किसी चेतावनी के गायब हो सकती है।

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स्रोत: BeInCrypto