DOJ के विशेष कार्यबल ने धोखाधड़ी का बाज़ार जब्त किया, 52 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो संपत्ति फ्रीज़ की

अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो ने इस सप्ताह बताया कि न्याय विभाग की स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स ने वित्त विभाग के साथ मिलकर शिन्बी गारंटी नामक चीनी-भाषी धोखाधड़ी बाज़ार को ज़ब्त किया और एक ही दिन में लगभग 52 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगा दी। इस कार्रवाई के साथ, स्ट्राइक फोर्स द्वारा अपनी स्थापना के बाद से रोकी गई कुल राशि लगभग 938 मिलियन डॉलर हो गई।

स्ट्राइक फोर्स की एक अलग टीम ने इसी अवधि में मेडागास्कर के अधिकारियों की 13 चीनी-संचालित धोखाधड़ी परिसरों को बंद कराने में भी मदद की। इससे पिछले नवंबर में शुरू की गई कार्रवाई का दायरा दक्षिण-पूर्व एशिया में उसके मूल क्षेत्र से कहीं आगे तक फैल गया।

शिन्बी पर कार्रवाई के भीतर

शिन्बी लगभग पूरी तरह टेलीग्राम पर, चीनी भाषा में चलता था। यह एक तरह के बाज़ार के रूप में काम करता था, जहाँ विक्रेता धोखाधड़ी केंद्रों के संचालकों को सेवाएँ देने का विज्ञापन करते थे: खास तौर पर तैयार की गई निवेश धोखाधड़ी वाली वेबसाइटें बनाना, वायर धोखाधड़ी से चुराए गए पैसे को “साफ़” करना और धोखाधड़ी परिसरों में काम करने के लिए तस्करी के शिकार लोगों की भर्ती करना।

शिन्बी खुद भुगतान को एस्क्रो में तब तक रखता था, जब तक विक्रेता काम पूरा नहीं कर देता। अभियोजकों के मुताबिक, इसी वजह से वे पीड़ितों की विशिष्ट रकम का पता उन विक्रेताओं तक लगा पाए, जिन्होंने चैनल पर वॉलेट पते पोस्ट किए थे। वॉशिंगटन की एक संघीय अदालत ने 7 सितंबर को उन टेलीग्राम चैनलों को ज़ब्त करने की अनुमति दी थी और अभियोजकों ने बुधवार को वारंट को सार्वजनिक किया।

जांचकर्ताओं ने विक्रेताओं से भुगतान लेने के लिए Xinbi द्वारा इस्तेमाल किए गए दो क्रिप्टो वॉलेट जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग 12 मिलियन डॉलर थी, और नेटवर्क से जुड़े 47 अन्य वॉलेट पर रोक लगाने की मांग की। इससे प्लेटफ़ॉर्म और उसके विक्रेताओं से कुल जब्त की गई राशि 52 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई।

उसी दिन, अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने अलग से Xinbi और उस पर मदद करने का आरोप झेल रहीं दो अन्य संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित किया। इससे अमेरिका में उनकी कोई भी संपत्ति फ्रीज़ हो गई।

Pirro ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि आम लोगों पर जोखिम क्यों मंडरा रहा है:

उन्होंने कहा, “सेवानिवृत्ति खाते वाला हर अमेरिकी इस खतरे की जद में है। मेरी स्ट्राइक फोर्स चीनी संगठित अपराध और उसे मदद देने वालों को लगातार खत्म करती रहेगी और आम अमेरिकियों की रक्षा करेगी।”

Xinbi के खिलाफ कार्रवाई के साथ, अलास्का के अमेरिकी अटॉर्नी Michael Heyman ने कहा कि स्ट्राइक फोर्स का मेडागास्कर में दो सप्ताह का अभियान—जिसमें 3,200 से अधिक उपकरणों की जांच करने और गिरफ्तार किए गए लगभग 400 लोगों से पूछताछ करने में मदद मिली—यह दिखाता है कि आगे लड़ाई किस दिशा में बढ़ रही है।

उन्होंने कहा, “अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों को सीमाओं की परवाह नहीं होती, और न्याय विभाग भी सीमाओं से बंधा नहीं रहेगा।”

इस सप्ताह से पहले Xinbi का लंबा सफ़र

मार्च में, ब्रिटिश सरकार ने Xinbi पर प्रतिबंध लगाए। Chainalysis के अनुमान के मुताबिक, 2021 से 2025 के बीच इस प्लेटफ़ॉर्म ने लगभग 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो लेन-देन प्रक्रिया की थी। इस पर चोरी किए गए निजी डेटा से लेकर धोखाधड़ी के शिकार लोगों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपग्रह उपकरणों तक, सब कुछ बेचने का आरोप है।

उस पिछली कार्रवाई से उसकी रफ़्तार मुश्किल से ही थमी; आपराधिक गिरोह ने बस नए टेलीग्राम चैनल खोल लिए और अपना काम जारी रखा। स्ट्राइक फ़ोर्स की शुरुआत नवंबर 2025 में हुई थी, जब पिरो ने चीनी संगठित अपराध गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसे स्थापित किया था, जो धोखाधड़ी केंद्र चला रहे थे।

बुधवार की घोषणा में उद्धृत संघीय आंकड़ों के अनुसार, क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान 2025 में 8.65 अरब डॉलर रहे—जो 2023 के 4.57 अरब डॉलर से 89% अधिक हैं। हालांकि, एफबीआई का कहना है कि ये आंकड़े “वास्तविक नुकसान से काफी कम हैं”, क्योंकि धोखाधड़ी के ज़्यादातर पीड़ित इसकी शिकायत नहीं करते।

स्रोत: CryptoPotato