DOJ ने उन Binance खातों से ईरानी तेल की रकम के 6.1 करोड़ डॉलर ज़ब्त करने की मांग की, जिनका उसने बचाव किया था

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 14 सितंबर को बाइनेंस खातों और ईरानी तेल की काला बाज़ारी बिक्री से जुड़े 6.1 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी ज़ब्त करने के लिए दीवानी शिकायत दायर की।

अभियोजकों का आरोप है कि धन ईरान पहुँचने से पहले दो चीन-स्थित कंपनियों—ब्लेस्ड ट्रस्ट और हेक्सा व्हेल—के ट्रेडिंग खातों से होकर गुज़रा। ईरान में यह धन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तक पहुँचा, जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

ईरान से जुड़ी वही संस्थाएँ जिन्हें बाइनेंस ने पाक-साफ़ बताया था

“आज की कार्रवाई ईरान सरकार और उसके आतंकवादी छद्म संगठनों को उस अवैध धन से वंचित करने के हमारे संकल्प को दर्शाती है, जिस पर वे अमेरिका और अन्य जगहों के नागरिकों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए निर्भर हैं।”

अमेरिकी उप अटॉर्नी सीन बक्ली ने 14 सितंबर को शिकायत की घोषणा करते हुए यह बयान दिया।

शिकायत में उन्हीं दो संस्थाओं के नाम हैं, जो इस साल की शुरुआत में सीनेट की जाँच के केंद्र में थीं।

मार्च में आरोपों का जवाब देते हुए बाइनेंस के सह-CEO रिचर्ड टेंग ने उन्हें “झूठा और मानहानिकारक” बताया था।

बाइनेंस का कहना था कि कोई भी धन सीधे ईरानी संस्थाओं तक नहीं पहुँचा। हालाँकि, सोमवार को दायर शिकायत में कुछ और ही कहानी सामने आती है।

अभियोजकों का आरोप है कि ‘एंटिटी A’ नाम से पहचाने गए वॉलेटों के एक नेटवर्क ने ईरानी तेल की अवैध कमाई से प्राप्त 1.5 अरब डॉलर से अधिक की राशि का लेन-देन किया। इस नेटवर्क ने धन को IRGC से जुड़ी सेवाओं और ईरान के एक एक्सचेंज तक पहुँचाया।

बाइनेंस के लिए एक जानी-पहचानी कहानी

ईरान से जुड़े प्रतिबंधों की रिपोर्टों में बाइनेंस से जुड़े खातों का नाम पहली बार नहीं आया है।

रॉयटर्स ने बताया कि ईरान से जुड़े एक्सचेंज शेल्बिट ने, जिस पर दुबई ने जुर्माना लगाया था, 676 मिलियन डॉलर बाइनेंस पर भेजे।

इससे पहले, बाइनेंस ने 2023 में प्रतिबंधों के उल्लंघन का दोष स्वीकार किया था और 4.3 अरब डॉलर का जुर्माना भरा था।

न्याय विभाग की शिकायत में बाइनेंस को प्रतिवादी के रूप में नामित नहीं किया गया है। इसलिए, इस कार्रवाई का निशाना क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ ब्लेस्ड ट्रस्ट और हेक्सा व्हेल की कथित भूमिका है।

ब्रिटेन में वापसी का समय असहज

यह शिकायत बाइनेंस की ब्रिटेन में लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से दो हफ्ते पहले, 30 सितंबर को दाखिल हुई है।

यह एक्सचेंज ब्रिटेन के नए क्रिप्टो ढांचे के तहत वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) से मंज़ूरी पाने की कोशिश कर रहा है। यह प्रक्रिया शासन और अनुपालन मानकों पर आधारित है।

इस बीच, उसके प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी ईरान-संबंधी धनशोधन की एक नई शिकायत से यह मामला आसान होने की संभावना नहीं है। इस शिकायत में बाइनेंस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

FCA इस शिकायत को बाइनेंस के आवेदन के संदर्भ में किस तरह देखता है, यह आवेदन अवधि शुरू होने के बाद अधिक स्पष्ट होगा।

स्रोत: BeInCrypto