USDT भुगतान के बाद पोलैंड का 424 मिलियन डॉलर का वेनेज़ुएला तेल सौदा कैसे गलत हो गया

5 जनवरी, 2024 को एक व्यक्ति वेनेज़ुएला के काराकास स्थित होटल एल एविला में USB स्टिक लेकर दाखिल हुआ। उसमें टेथर (USDT) के लगभग 60 मिलियन डॉलर थे। यह पैसा पोलैंड की राज्य-नियंत्रित तेल रिफाइनरी कंपनी से आया था। जिस तेल के लिए भुगतान किया गया था, वह कभी पहुँचा ही नहीं।

फ़ाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, पोलैंड की सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनी ऑरलेन को लगभग 424 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और उसके तीन पूर्व प्रबंधकों पर अब आपराधिक आरोप लगे हैं।

एक यॉट पर हुआ सौदा

यह नवंबर 2023 में अबू धाबी में फ़ॉर्मूला 1 सप्ताहांत के दौरान शुरू हुआ। ऑरलेन ट्रेडिंग स्विट्ज़रलैंड के प्रमुख की मुलाकात एक यॉट पर 25 वर्षीय हांगकांग के एक व्यापारी से हुई।

29 नवंबर को उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑरलेन की स्विस इकाई वेनेज़ुएला के सस्ते भारी कच्चे तेल, मेरेय 16 के 6 मिलियन बैरल 345 मिलियन डॉलर में खरीदेगी।

पाँच दिनों के भीतर उसने 230 मिलियन डॉलर भेज दिए। न कोई गिरवी। न बैंक गारंटी।

पैसा एक टोकन बन गया

अमेरिकी प्रतिबंधों ने वेनेज़ुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA को डॉलर की बैंकिंग प्रणाली से बाहर कर दिया था। इसलिए नकदी को USDT में बदला गया—यह डॉलर से जुड़ा एक डिजिटल टोकन है—और दुबई के ब्रोकरों के ज़रिए आगे भेजा गया।

इसके बाद 132 मिलियन डॉलर से अधिक का USDT काराकास के होटलों और रेस्तराँ में सौंपा गया—हर बार एक USB ड्राइव के ज़रिए। 135 मिलियन डॉलर के एक रूपांतरण से केवल 85 मिलियन डॉलर ही मिले। गायब 50 मिलियन डॉलर UAE की एक अदालत में अटके हैं।

यह सब नया नहीं था। BeInCrypto ने अप्रैल 2024 में रिपोर्ट किया था कि वेनेज़ुएला ने अपने तेल के पैसे का लेन-देन जारी रखने के लिए टेथर का सहारा लिया था।

जहाज़ इंतज़ार करते रहे, करते रहे

छह किराये पर लिए गए टैंकर महीनों तक वेनेज़ुएला के तट से दूर खड़े रहे। वे खाली लौट गए या दूसरे खरीदारों के पास चले गए। केवल जहाज़रानी का बिल ही करीब 72 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया।

PDVSA का कहना है कि उसे एक पैसा भी नहीं मिला।

रॉयटर्स ने PDVSA के हवाले से बताया, “…उसने Orlen या उसके बिचौलियों के लिए कोई भी खेप आवंटित नहीं की, क्योंकि उसे भुगतान नहीं किया गया था।”

वारसॉ के अभियोजकों ने 7 अगस्त को तीन पूर्व अधिकारियों पर कंपनी की 1.5 अरब ज़्लॉटी, यानी 378 मिलियन डॉलर की संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्हें 25 साल तक की जेल हो सकती है।

यहाँ असहज करने वाली बात यह है। क्रिप्टो वह विवरण है जिसे हर कोई दोहरा रहा है। पैसा तो उसी पल पहले ही डूब गया था, जब एक सरकारी कंपनी ने बिना किसी गारंटी के अनजान लोगों को 230 मिलियन डॉलर भेज दिए।

स्रोत: BeInCrypto