ईरान से जुड़े व्यापार की जांच के बीच Binance पर अमेरिकी जांच

ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने सोमवार को खबर दी कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन को लेकर बाइनेंस अमेरिका में एक नई जांच का सामना कर रहा है।

जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या बाइनेंस ने अपने प्लेटफ़ॉर्म पर ईरान से जुड़ी कुछ ट्रेडिंग गतिविधियों की अनुमति दी थी। ब्लूमबर्ग के अनुसार, अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या क्रिप्टो एक्सचेंज ने जानबूझकर इस गतिविधि को होने दिया।

एक और जांच

बाइनेंस ने कहा कि प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर उसकी शून्य-सहिष्णुता नीति है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है और अपने प्लेटफ़ॉर्म से गलत काम करने वालों की पहचान कर उन्हें हटाने पर ध्यान देती है।

अमेरिकी अधिकारियों की कड़ी जांच का सामना बाइनेंस ने पहली बार नहीं किया है। इसके पूर्व सीईओ, चांगपेंग झाओ, ने नवंबर 2023 में पद छोड़ दिया था। इससे पहले न्याय विभाग ने उन पर बैंक गोपनीयता अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम सहित अमेरिकी वित्तीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। झाओ ने अपना अपराध स्वीकार किया और अप्रैल 2024 में उन्हें चार महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने 5 करोड़ डॉलर का जुर्माना भी भरा।

इस मामले के तहत बाइनेंस ने अपना अपराध स्वीकार करने और 4.3 अरब डॉलर का जुर्माना भरने पर सहमति जताई। झाओ ने सितंबर 2024 में अपनी सज़ा पूरी की। अगले साल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें राष्ट्रपति की क्षमादान दी।

ईरान के क्रिप्टो पर कार्रवाई

यह नई जांच ऐसे समय में हो रही है, जब वॉशिंगटन ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका ने उन कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए, जिन पर उसने मध्य पूर्व में हिज़्बुल्लाह और ईरान समर्थित अन्य समूहों की मदद करने का आरोप लगाया।

अभी पिछले हफ्ते ही, वित्त विभाग ने BitBank को अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल किया। विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने कहा कि इस क्रिप्टो एक्सचेंज का नियंत्रण ईरानी वित्तपोषक बाबक ज़ंजानी के पास है, जो पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हैं। उस पर प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं से जुड़े धन के हस्तांतरण में मदद करने का आरोप लगाया गया। OFAC ने कहा कि BitBank ने होर्मुज़ सेफ़ मरीन सर्विसेज़ अथॉरिटी द्वारा प्राप्त भुगतान हस्तांतरित किए, जिसे पहले अमेरिका ने प्रतिबंधित घोषित किया था।

आरोप है कि इस प्लेटफ़ॉर्म ने जून और जुलाई के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को बिटकॉइन में करोड़ों डॉलर भी हस्तांतरित किए। प्रतिबंधों में BitBank की डेवलपर कंपनी, पिश्ताज़ सिमोर्ग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कंपनी, और ज़ंजानी से जुड़े तीन अधिकारी शामिल हैं।

स्रोत: CryptoPotato