यूएस कांग्रेस 3 क्रिप्टो प्लेटफार्मों की आंतरिक व्यापार के लिए जांच करेगी

10 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया कि चीन पर 100% टैरिफ़ लगाए जाएंगे। क्रिप्टो बाज़ार धड़ाम हो गया। प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति के अध्यक्ष जेम्स कोमर के मुताबिक, एक Hyperliquid ट्रेडर ने बाज़ार गिरने पर पहले ही दांव लगा दिया था।

उस दांव के चलते अब तीन और प्लेटफ़ॉर्म कांग्रेस की इनसाइडर ट्रेडिंग जाँच के दायरे में आ गए हैं। मंगलवार को कोमर ने Hyperliquid, Crypto.com और PredictIt के मालिक Aristotle Exchange को पत्र भेजे।

1.1 अरब डॉलर का वह दांव, जिसके बारे में कोमर जवाब चाहते हैं

Hyperliquid के CEO जेफ़ यान को लिखे कोमर के पत्र में ट्रेडर का नाम नहीं है। इसमें कहा गया है कि टैरिफ़ की खबर सार्वजनिक होने से पहले ही शॉर्ट पोज़िशन ली गई थी।

उन्होंने कहा, “मैं प्रेडिक्शन मार्केट्स में इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति की जाँच का दायरा बढ़ा रहा हूँ।”

Investing.com के विश्लेषण के मुताबिक, उस दिन Hyperliquid पर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही शॉर्ट पोज़िशन Bitcoin और Ether में लगभग 1.1 अरब डॉलर की थी। बताया जाता है कि ट्रंप की पोस्ट से एक मिनट पहले वॉलेट ने इस पोज़िशन को और बढ़ाया। जब 19 अरब डॉलर के लीवरेज वाले दांव मिट गए, तो इससे 15 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का मुनाफ़ा हुआ।

ऑन-चेन जाँचकर्ताओं ने इस वॉलेट को पूर्व BitForex CEO और बड़े क्रिप्टो निवेशक गैरेट जिन से जोड़ा। जिन ने इनसाइडर ट्रेडिंग से इनकार किया और कहा कि उन्होंने एक क्लाइंट के लिए ट्रेड किया था।

Hyperliquid का हर ट्रेड सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है। वॉलेट दिखाई देता है। उसके पीछे मौजूद व्यक्ति नहीं।

“एक अप्रकाशित सरकारी फैसले के समय के साथ सटीक रूप से मेल खाता यह लेन-देन, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर किया गया जहाँ जाहिर तौर पर न तो पहचान का सत्यापन होता है और न ही जिम्मेदार पक्ष को अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हवाले करने का कोई तंत्र है। यह भविष्यवाणी बाज़ार क्षेत्र में अंदरूनी कारोबार के उस पैटर्न से मिलता-जुलता है जिसकी समिति जांच कर रही है,” CNBC ने कॉमर के पत्र के एक अंश का हवाला देते हुए खबर दी।

अब इन प्लेटफ़ॉर्मों को क्या करना होगा

Crypto.com अमेरिका के उपयोगकर्ताओं को अपनी विनियमित प्रेडिक्शन इकाई के ज़रिए राजनीति, खेल और अर्थव्यवस्था पर दांव लगाने देता है। PredictIt 2014 से राजनीतिक दांव संचालित कर रहा है।

कॉमर ने मई में सबसे पहले Kalshi और Polymarket को निशाना बनाया। इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि में अप्रैल में एक सैनिक पर लगा आरोप भी शामिल है, जिसने अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल कर मादुरो पर लगाए गए दांवों से लगभग 400,000 डॉलर जीते। Kalshi ने जॉर्ज सैंटोस को अपने ही स्टेट ऑफ़ द यूनियन में शामिल होने पर दांव लगाने के लिए आजीवन ट्रेडिंग प्रतिबंध भी दिया।

कॉमर ने आगे कहा, “जैसे-जैसे ऑनलाइन प्रेडिक्शन प्लेटफ़ॉर्म बढ़ रहे हैं और आम होते जा रहे हैं, कुछ बुरे लोगों ने अप्रकाशित जानकारी के आधार पर दांव लगाकर हज़ारों डॉलर कमाने के लिए इन प्लेटफ़ॉर्मों का दुरुपयोग किया है।”

हर प्लेटफ़ॉर्म को अपने ग्राहक को जानें (KYC) पहचान सत्यापन की जानकारी साझा करनी होगी और बताना होगा कि वह संदिग्ध ट्रेडों का पता कैसे लगाता है।

Kalshi और Polymarket लगभग 1,000 दस्तावेज़ पहले ही सौंप चुके हैं।

स्रोत: BeInCrypto