बाइनेंस की 6.34 अरब डॉलर की चोरी से पहले अगस्त में T3 क्राइम यूनिट बंद हो गई

T3 का बंद होना बाइनेंस की रिकॉर्ड चोरी से पहले हुआ

ट्रॉन, टेदर और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म TRM लैब्स की पहल T3 फाइनेंशियल क्राइम यूनिट अगस्त 2025 के अंत में बंद हो गई, ऐसा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में उद्धृत लोगों ने बताया। उस समय इसके बंद होने की सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी। 29 अक्टूबर को हुई चोरी से बाइनेंस को 6.34 अरब डॉलर का नुकसान होने के खुलासे से करीब दो महीने पहले यह यूनिट बंद हुई। इससे समय का यह संयोग उल्लेखनीय है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि T3 के बंद होने का हमले या उसके बाद की प्रतिक्रिया पर कोई असर पड़ा था।

T3 की शुरुआत सितंबर 2024 में ट्रॉन ब्लॉकचेन पर टेदर के USDT स्टेबलकॉइन के अवैध इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करने वाली सार्वजनिक-निजी पहल के रूप में हुई थी। इसकी रूपरेखा में तीन क्षमताओं को जोड़ा गया था: TRM ब्लॉकचेन संबंधी जानकारी देता था, ट्रॉन अपने नेटवर्क की दृश्यता प्रदान करता था और टेदर जारीकर्ता के स्तर पर टोकन फ्रीज़ कर सकता था। इस तरह इस मॉडल ने जांच, नेटवर्क की जानकारी और USDT को प्रतिबंधित करने की क्षमता को एक साथ जोड़ा—इन सभी कार्यों का नियंत्रण किसी एक साझेदार को देने के बजाय।

गठबंधन ने गति को अपने प्रमुख उद्देश्यों में से एक बताया। ब्लॉकचेन विश्लेषण करने वाली एक कंपनी, एक नेटवर्क और एक स्टेबलकॉइन जारीकर्ता के बीच साझा माध्यम बनाकर, इसका लक्ष्य संदिग्ध अवैध धन से जुड़े कानून प्रवर्तन अनुरोधों का जवाब देने में मदद करना था। अगस्त 2025 में, T3 ने बाहरी साझेदारों के लिए T3+ कार्यक्रम शुरू किया और Binance को इसका पहला सदस्य बनाया। इसके बाद कंपनियों ने सार्वजनिक रूप से इस इकाई का जो वर्णन किया, उसमें प्रवर्तन संबंधी काम पर ज़ोर दिया गया, जबकि समन्वय की जिन कठिनाइयों की खबरें थीं, उनका उन घोषणाओं में खुलासा नहीं किया गया।

USDT का पता लगाने और उसे फ्रीज़ करने का संयुक्त मॉडल

T3 ने अगस्त 2025 में बताया कि उसने एक साल से भी कम समय में 250 मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध संपत्तियाँ फ्रीज़ की थीं। स्रोत के अनुसार, Binance के साथ उसका शुरुआती संयुक्त प्रयास एक पिग-बुचरिंग घोटाले से जुड़े लगभग 6 मिलियन डॉलर को फ्रीज़ करना था। ये आँकड़े दिखाते हैं कि साझेदारी अपनी स्थापना की घोषणा से आगे बढ़कर संपत्तियाँ फ्रीज़ करने की ठोस कार्रवाइयों तक पहुँच चुकी थी। हालाँकि, इनसे यह पता नहीं चलता कि गतिविधि का कितना हिस्सा प्रत्येक भागीदार के खाते में जाता है या इकाई अपनी समग्र प्रभावशीलता को कैसे मापती है।

अगस्त के अपडेट के बाद सार्वजनिक रूप से बताई गई कुल राशि बढ़ गई। फरवरी में, जब TRM ने 70 मिलियन डॉलर के सीरीज़ C वित्तपोषण दौर की घोषणा की, तब उसने बताया कि T3 की फ्रीज़ की गई संपत्तियों का आँकड़ा 300 मिलियन डॉलर से अधिक था। मई में, T3 ने कहा कि उसने 450 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्तियाँ फ्रीज़ की थीं और पाँच महाद्वीपों के 23 अधिकार-क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ काम कर रहा था। विज्ञप्ति में उन अधिकार-क्षेत्रों में अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, ब्राज़ील और यूनाइटेड किंगडम का नाम दिया गया और कुछ मामलों में तेज़ कार्रवाई की जानकारी दी गई।

मई के बयान में कहा गया था कि खाता अधिग्रहण और हिंसक अपराधों से जुड़ी आपात स्थितियों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध मिलने के 24 घंटों के भीतर T3 ने धनराशि फ्रीज़ कर दी थी। TRM के अनुसार, नवंबर 2025 के मार्गदर्शन में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने T3 को सार्वजनिक-निजी प्रवर्तन के एक अग्रणी मॉडल के रूप में उद्धृत किया। ये सार्वजनिक उपलब्धियाँ अगस्त के आखिर में बंद होने के बाद की जानकारी के साथ मौजूद हैं। स्रोत नवंबर के संदर्भ के समय या इस बात की व्याख्या नहीं करता कि उद्धृत मार्गदर्शन ने पहले ही बंद हो चुकी इकाई के साथ कैसा व्यवहार किया।

बताई गई समन्वय समस्याएँ और बंद होने की प्रक्रिया

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए, पिछले वर्ष के दौरान T3 के विघटन का कारण उसके सदस्यों के बीच धीमी प्रतिक्रियाओं और अपर्याप्त समन्वय को बताया। एक स्रोत ने कहा कि इकाई को अगस्त के आखिर में समाप्त कर दिया गया था। Tron, Tether और TRM ने पुष्टि की कि पहल बंद हो चुकी थी, लेकिन बताए गए कारणों पर कुछ नहीं कहा, जबकि Binance ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसलिए उपलब्ध बयान बंद होने की पुष्टि तो करते हैं, लेकिन इसकी आंतरिक प्रक्रिया और सटीक कारण अस्पष्ट छोड़ते हैं।

ट्रॉन ने कहा कि कार्यक्रम सफल रहा था और अवैध ब्लॉकचेन गतिविधियों को रोकने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करने की उसकी प्रतिबद्धता बरकरार है। ट्रॉन DAO के एक प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग को बताया कि कंपनी बाद में एक नई अपराध-विरोधी पहल का विवरण देगी। टेथर ने कहा कि वह अवैध धन के प्रवाह को बाधित करने के लिए TRM के साथ काम करना जारी रखेगी और TRM के Beacon Network में भाग ले रही है। इसे अगस्त 2025 में शुरू किया गया रियल-टाइम खुफिया-साझाकरण नेटवर्क बताया गया है। स्रोत में ट्रॉन के प्रस्तावित विकल्प की शुरुआत की कोई तारीख नहीं दी गई है।

TRM के वैश्विक नीति एवं सरकारी मामलों के प्रमुख एरी रेडबोर्ड ने कहा कि T3 ने असाधारण काम किया है और Beacon Network को उसी काम को आगे बढ़ाने वाला बताया। टेथर ने यह भी कहा कि वह Financial Access and Systemic Empowerment Foundation, यानी FASE Foundation, पर काम कर रही है। इसके CEO पाओलो अर्दोइनो ने 31 अक्टूबर को X पर इसका अनावरण किया था। ये पहलें कंपनियों की निरंतर गतिविधियों का संकेत देती हैं, लेकिन स्रोत यह साबित नहीं करता कि इनमें से कोई भी T3 की तीन-पक्षीय संरचना को फिर से बनाती है या संपत्तियों को फ्रीज़ कराने का वही सीधा रास्ता उपलब्ध कराती है।

बाइनेंस की चोरी से समन्वय की अहमियत की परीक्षा

29 अक्टूबर को बाइनेंस द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद कि उसका नुकसान कुल 6.34 अरब डॉलर था, इस बंदी पर और अधिक ध्यान गया। स्रोत के अनुसार, ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनियों ने इस हमले को उत्तर कोरिया से जोड़ा है। घटनाक्रम के अनुसार, चोरी T3 के कथित तौर पर समाप्त होने के लगभग दो महीने बाद हुई; लेकिन केवल समय का यह क्रम यह नहीं दिखाता कि इस गठबंधन से चोरी, संपत्तियों का पता लगाने या उसके बाद की गई कार्रवाई पर कोई असर पड़ता। स्रोत में इस घटना में T3 की किसी भूमिका का वर्णन नहीं है।

बाद की प्रतिक्रिया फिर भी संपत्ति की वसूली में शामिल अलग-अलग भूमिकाओं को दर्शाती है। Elliptic ने कहा कि अब तक चोरी किए गए लगभग 220 मिलियन डॉलर मूल्य के TRX, Tron के ज़रिए भेजे गए थे, जिसे उसने धनशोधन के एक प्रमुख रास्ते के रूप में पहचाना। Tether ने कहा कि हमले के बाद उसने 1.567 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के USDT फ्रीज़ किए। अलग से, CNBC ने Elliptic के हवाले से बताया कि चोरी की गई संपत्तियों में से लगभग 2.85 अरब डॉलर की संपत्तियां फ्रीज़ या ज़ब्त की जा चुकी थीं। ये अलग-अलग बताई गई रकम हैं और इन्हें एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले कुल योग नहीं मानना चाहिए।

स्रोत के अनुसार, जारीकर्ता के स्तर पर USDT फ्रीज़ करने की क्षमता T3 गठबंधन के बजाय Tether के पास है। T3 का अतिरिक्त योगदान एक साझा माध्यम उपलब्ध कराना था, जिसके ज़रिए 23 अधिकार-क्षेत्रों की पुलिस एक साथ जारीकर्ता, ब्लॉकचेन और एक विश्लेषण फर्म तक पहुँच सकती थी। क्या Tron की अगली पहल इस तरह की व्यवस्था बहाल करेगी, इसमें कौन-से संगठन शामिल होंगे और यह बताई गई समन्वय संबंधी समस्याओं से कैसे निपटेगी—ये सवाल अभी खुले हैं। स्रोत में इस व्यवस्था के विकल्प की रूपरेखा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

स्रोत: BitcoinMagazine