Elliptic: चोरी किए गए लगभग 5 करोड़ डॉलर के XRP को मुख्यतः बिटकॉइन में बदला गया

XRP को बदलने से चोरी के बिटकॉइन का भंडार बढ़ा

ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म Elliptic के अनुसार, Binance की चोरी से जुड़े हैकरों ने लगभग 4.2 करोड़ XRP, जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ डॉलर है, को मुख्यतः THORChain के ज़रिए बिटकॉइन में बदला है। शुक्रवार तक की गतिविधि को शामिल करने वाले फर्म के अपडेट के मुताबिक, इन अदला-बदलियों के चलते रातोंरात चोरी की गई संपत्तियों से प्राप्त बिटकॉइन की मात्रा में हुई अधिकांश वृद्धि हुई। परिवर्तित बिटकॉइन का यह बैलेंस लगभग 1,650 BTC तक पहुंच गया, जिसकी कीमत करीब 12.4 करोड़ डॉलर है।

XRP का यह रूपांतरण चोरी की गई कुल राशि का केवल एक हिस्सा है। Elliptic ने चोरी से जुड़े पतों में लगभग 19.2 करोड़ XRP की पहचान की, जिनकी कीमत करीब 22.6 करोड़ डॉलर है और जिन्हें अब तक बदला नहीं गया है। ये XRP 29 अक्टूबर की उस घटना के दौरान हटाई गई संपत्तियों में शामिल थे, जिनका मूल्य Binance ने बाद में 6.34 अरब डॉलर आंका था। बदली जा चुकी और बाकी बची राशि के बीच का अंतर बताता है कि XRP का स्थानांतरण जारी है, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि आगे कितनी राशि स्थानांतरित की जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, चोरी से जुड़े XRP ट्रांसफ़र 29 अक्टूबर को कुछ ही मिनटों के भीतर शुरू हुए। 20:05 से 20:09 UTC के बीच, Binance के पाँच हॉट वॉलेट ने 233.46 मिलियन XRP एक हमलावर के पते पर भेजे। FBI ने व्यापक अभियान के लिए उत्तर कोरिया के TraderTraitor समूह को ज़िम्मेदार ठहराया है। Binance ने चरणबद्ध तरीके से निकासी फिर से शुरू कर दी है और कहा है कि उसने लगभग 2.85 अरब डॉलर की राशि को फ़्रीज़ किया या बीच में ही रोक लिया, जबकि ग्राहकों के नुकसान की भरपाई अपने धन से की।

कुछ दिनों की शांति के बाद XRP चरणों में आगे बढ़ा

चोरी हुआ XRP तुरंत रूपांतरण सेवाओं तक नहीं पहुँचा। Elliptic के अनुसार, 2 नवंबर की शुरुआत में 02:12 से 04:00 UTC के बीच लगभग 233 मिलियन XRP छह नए बनाए गए पतों पर भेजे गए। इसके बाद वे धनराशियाँ 5 नवंबर तक वहीं रहीं। इस ठहराव ने शुरुआती ट्रांसफ़र और बाद के स्वैप को अलग किया। इससे यह भी पता चलता है कि चोरी की घटनाओं का क्रम क्यों मायने रखता है: XRP की आवाजाही एक ही लगातार लेनदेन के रूप में नहीं, बल्कि कई दिनों में हुई।

5 नवंबर की दोपहर से, उन छह पतों में से दो ने दर्जनों नए खातों में XRP बाँटना शुरू किया। फिर उन खातों ने टोकन स्वैप किए, जिनमें से अधिकांश THORChain के ज़रिए बिटकॉइन में बदले गए। Elliptic ने उस शाम THORChain के ज़रिए बिटकॉइन में भेजी गई थोड़ी मात्रा में ईथर भी दर्ज की। यह पैटर्न दर्शाता है कि XRP के स्वैप, चोरी की संपत्तियों को सेवाओं के बीच ले जाने और उन्हें अलग-अलग रूपों में बदलने के व्यापक प्रयास का हिस्सा थे—न कि केवल मूल टोकन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजने का।

सभी बड़ी होल्डिंग्स ने यह रास्ता नहीं अपनाया है। Elliptic के अनुसार, चोरी से जुड़े बिटकॉइन और ईथर के सबसे बड़े भंडार में कोई हलचल नहीं हुई है, जबकि ईथर और NEAR की मुख्य होल्डिंग्स के केवल छोटे हिस्से ट्रांसफ़र किए गए हैं। इससे पहले ही बदली जा चुकी संपत्तियों और अब भी वहीं रखी बड़ी होल्डिंग्स के बीच अंतर स्पष्ट होता है। रिपोर्ट यह नहीं बताती कि ये स्थिर शेष राशियाँ कब ट्रांसफ़र होंगी या होंगी भी या नहीं, इसलिए XRP की मौजूदा गतिविधि को बाकी संपत्तियों के लिए समय-सारणी नहीं माना जा सकता।

एक विशाल सुराग वॉलेट, ब्लॉकचेन और सेवाओं तक फैला है

Elliptic ने Binance की चोरी के बाद से मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग में 16 ब्लॉकचेन पर 20,000 से अधिक वॉलेट गिने हैं। कंपनी ने कम से कम 36 सेवाओं और कम से कम 65,000 लेन-देन से जुड़ी गतिविधियों की भी पहचान की। दूसरे शब्दों में, इसके आँकड़े लगभग हर 30 सेकंड में एक नया वॉलेट और हर 10 सेकंड में एक लेन-देन दर्शाते हैं। यह पैमाना कई जगहों और ब्लॉकचेन में फैले सुराग को दिखाता है; अपने आप में यह साबित नहीं करता कि हर वॉलेट या सेवा किसी अलग प्रतिभागी का प्रतिनिधित्व करती है।

व्यापक स्तर पर हुई इस हलचल के बावजूद, Elliptic का अनुमान है कि चोरी से जुड़े पतों में लगभग $3.11 बिलियन अब भी मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर ईथर और बिटकॉइन हैं। फर्म का कहना है कि अब तक संभवतः केवल नाममात्र की राशि ही नकद में बदली गई है। यह अंतर महत्वपूर्ण है: परिसंपत्तियों को एक वॉलेट से दूसरे में भेजना या एक टोकन को दूसरे से बदलना, उन्हें पारंपरिक मुद्रा में बदलने जैसा नहीं है। इसलिए रिपोर्ट में दर्ज गतिविधियों से बड़े पैमाने पर धनशोधन का पता चलता है, जबकि नकद में बदले जाने के पूरे होने के सीमित प्रमाण ही मिलते हैं।

Elliptic का कहना है कि यह गतिविधि परिसंपत्तियों को फ्रीज़ करने के तरीकों में मौजूद अंतर को भी दर्शाती है। जारीकर्ता कई स्टेबलकॉइन फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन XRP को उसी तरह या बिटकॉइन को फ्रीज़ नहीं कर सकते। रिपोर्ट के अनुसार, 29 अक्टूबर को Tether और Circle द्वारा स्टेबलकॉइन की बड़ी खेपों को लॉक करने के बाद, हमलावर ने उन परिसंपत्तियों को प्राथमिकता दी जो जारीकर्ता-नियंत्रित इस व्यवस्था के दायरे से बाहर थीं। XRP को बिटकॉइन में बदलना इसी रुझान को जारी रखता है, हालांकि स्रोत यह दावा नहीं करता कि बिटकॉइन का पता लगाना या उसे वापस पाना असंभव हो जाता है।

अगला सवाल यह है कि क्या रूपांतरण का यह रास्ता जारी रहता है

XRP की मौजूदा गतिविधि रूपांतरणों की एक व्यापक शृंखला का हिस्सा है। Elliptic का कहना है कि चुराए गए सभी SOL—उसकी कीमतों के अनुसार लगभग $87 मिलियन—को स्वैप, ब्रिज या मिक्स किया जा चुका है, और इसका बड़ा हिस्सा बिटकॉइन के रूप में पहुंचा है। लगभग $220 मिलियन के TRX की शुरुआती धनशोधन गतिविधि का अधिकांश हिस्सा भी हो चुका है, जबकि ईथर और NEAR के मुख्य पूलों के केवल छोटे हिस्से ही आगे बढ़े हैं। ये आंकड़े चोरी की गई सभी धनराशि के लिए एक ही समान रास्ते के बजाय, परिसंपत्ति समूहों में अलग-अलग चरणों को दिखाते हैं।

बदली गई कुछ धनराशि गोपनीयता-केंद्रित सेवाओं में भी पहुंची है। Elliptic ने 1 नवंबर के बाद से Wasabi-शैली के कॉइनजॉइन में भेजे गए लगभग 33 BTC गिने, जिनकी कीमत करीब $2.5 मिलियन थी। उसने यह भी बताया कि उस सेवा द्वारा जमा स्वीकार करना रोकने से पहले लगभग $1.1 मिलियन के ईथर और SOL Privacy Cash पूल में पहुंचे थे। ये व्यापक गतिविधियों का केवल सीमित हिस्सा हैं, और रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता कि इन सेवाओं को सभी बदली गई परिसंपत्तियां मिलीं या धनराशि सफलतापूर्वक नकद में बदली गई।

Elliptic गतिविधि की गति और नियमितता को किसी AI एजेंट द्वारा वास्तविक समय में लिए गए फैसलों के बजाय सामान्य स्वचालन का संकेत मानता है। इसके लिए वह तय समय, निश्चित रकम, बिना जाँच के दोबारा प्रयास और घंटों के अंतराल पर अपनाई गई रणनीतियों का हवाला देता है। आगे क्या होगा, यह अब भी स्पष्ट नहीं है: निकट भविष्य का अहम सवाल यह है कि क्या लगभग 192 मिलियन XRP में से और रकम बदली जाएगी, और क्या निष्क्रिय रखे गए ईथर बाद में स्थानांतरित होंगे। रिपोर्ट यह सवाल भी खुला छोड़ती है कि क्या THORChain के ऑपरेटर और अन्य ब्रिज प्रकाशित हमलावर पतों को इतनी तेज़ी से ब्लॉक कर सकते हैं कि इस लेन-देन के रास्ते को बाधित किया जा सके।

स्रोत: BitcoinMagazine