बाश्कोर्तोस्तान के बेयमक जिला न्यायालय ने दो स्थानीय निवासियों के खिलाफ एक निर्णय सुनाया है। उन्हें संगठित समूह के रूप में ड्रग्स बेचने का प्रयास करने और आपराधिक आय को धोने का दोषी पाया गया।
इस मामले में एक विशेष वित्तीय योजना का उपयोग किया गया था। कुरियर्स की अवैध आय क्रिप्टोक्यूरेंसी के रूप में आई और फिर इसे रूबल में परिवर्तित करके धोया गया। यह मामला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे डिजिटल संपत्तियों का उपयोग ड्रग व्यापार और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है।
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ड्रग डीलर अपने लेनदेन में क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग कैसे करते हैं
जांच के अनुसार, दोषियों ने जनवरी से मार्च 2025 तक कुरियर्स के रूप में काम किया। सहयोगियों ने एक छिपे हुए स्थान से प्रतिबंधित पदार्थों का भंडार उठाया, जिसका पता उन्हें आयोजक से मिला था। सामान का उद्देश्य बाश्कोर्तोस्तान और चेल्याबिंस्क क्षेत्र के क्षेत्रों में आगे वितरण करना था।
अपराधी आय लगभग 400,000 रूबल थी। आरोपियों ने पूरी राशि क्रिप्टोक्यूरेंसी में प्राप्त की। इस प्रकार का भुगतान मॉडल आधुनिक ड्रग व्यवसाय के लिए अत्यधिक सामान्य है। ट्रांसफर की गुमनामी और बैंक कार्डों से किसी भी लिंक की कमी प्रारंभिक चरण में लेनदेन का पता लगाने को काफी जटिल बना देती है। यही वह तरीका था जिससे अपराधियों ने खुद को सुरक्षित रखने की उम्मीद की।
रूबल में नकद निकालना और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
जांच का एक प्रमुख तत्व यह था कि आय को धोया गया। सहयोगियों ने जो क्रिप्टोक्यूरेंसी प्राप्त की, उसे रूबल में परिवर्तित किया और अपने बैंक खातों में भेज दिया। यही धन के रूपांतरण का संचालन था जिसने उन्हें रूसी संघ के दंड संहिता की धारा 174.1 के तहत आरोपित करने की अनुमति दी, इसके अलावा नशीले पदार्थों की बिक्री के आरोप के।
प्रतिवादियों ने आंशिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की। अदालत ने उन्हें वास्तविक जेल की सजा सुनाई और राज्य के लाभ के लिए एक VAZ-2113 कार भी जब्त की।
स्रोत: BeInCrypto
