- ZachXBT ने भारत से संभावित क्रिप्टो धोखेबाजों के एक नेटवर्क का खुलासा किया।
- जिन बर्फबंद बिटकॉइन के मालिक ने स्वयं विश्लेषक से संपर्क किया और एक संभावित क्रिप्टो योजना पर ध्यान आकर्षित किया।
- क्रिप्टो जासूस ने 5.73 BTC और बिटकॉइन एटीएम और अमेरिकी एक्सचेंजों के माध्यम से चोरी की एक श्रृंखला के बीच संबंध का दावा किया।
ऑन-चेन शोधकर्ता ZachXBT ने भारत से संभावित क्रिप्टो धोखेबाजों के एक समूह का खुलासा किया, जब एक उपयोगकर्ता ने 5.73 BTC के बर्फबंद होने की शिकायत के साथ उनसे संपर्क किया।
यह कहानी क्रिप्टो समुदाय का ध्यान आकर्षित करती है क्योंकि शिकायतकर्ता संभवतः स्वयं संदिग्ध मूल के फंड को अनब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था।
ZachXBT के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत में एक उपयोगकर्ता ने व्यक्तिगत खाते से उनसे संपर्क किया और दावा किया कि उसके 5.73 BTC (जो अपील के समय लगभग $475,000 थे) को मार्च 2025 में Changelly द्वारा "अन्यायपूर्ण" रूप से बर्फबंद किया गया था।
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बिटकॉइन लेनदेन का विश्लेषण करने के बाद, विश्लेषक ने निष्कर्ष निकाला कि फंड अवैध स्रोतों से आए थे।
"फंड का प्रवाह अवैध स्रोतों की ओर ले जाता है जो अमेरिकी लोगों के खिलाफ सामाजिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके की गई चोरी के माध्यम से है," ZachXBT ने कहा।
उनके अनुसार, इन लेनदेन से जुड़े पतों का एक व्यापक समूह 2025 से पीड़ितों से $1 मिलियन से अधिक चुरा चुका है। प्रभावितों में से कुछ बुजुर्ग लोग हैं।
फंड के स्रोत के संस्करण लगातार बदलते रहे
क्रिप्टो जासूस ने नोट किया कि शिकायतकर्ता के पहले क्रिप्टोक्यूरेंसी के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण लगातार बदलते रहे।
पहले उसने दावा किया कि फंड एक ऋण थे। बाद में उसने कहा कि बिटकॉइन उसके प्रबंधक द्वारा भेजे गए थे। इसके बाद, एक और संस्करण सामने आया - कि प्रबंधक ने कथित तौर पर 2014-2015 में अमेरिका में एक परिचित के माध्यम से बिटकॉइन में निवेश किया था।
ZachXBT ने विशेष ध्यान दिया कि दिसंबर 2025 में शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर भारतीय पुलिस के पास फंड को फ्रीज करने के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज की थी।
पत्राचार के दौरान, उपयोगकर्ता ने ईमेल के स्क्रीनशॉट भेजे जो, विश्लेषक के अनुसार, अतिरिक्त डेटा प्राप्त करने और कथित योजना में प्रतिभागियों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करते थे।
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उसने सुझाव दिया कि उपनाम AmanKesar11 वाला एक उपयोगकर्ता एक व्यक्ति नामक पार्विन के लिए वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है।
"मुझे संदेह है कि AmanKesar11 अपने बॉस 'श्री पार्विन' के लिए एक म्यूल है, क्योंकि उसने जो 'साक्ष्य' प्रदान किए थे, उनमें एक अलग नाम और एक अलग स्थान से बैंक विवरण शामिल थे," उसने नोट किया।
ZachXBT ने नई दिल्ली में एक व्यक्ति पर विभिन्न प्लेटफार्मों से फंडों के संकेंद्रण पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की:
"नई दिल्ली, भारत में एक व्यक्ति के लिए Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike और अन्य सेवाओं से असामान्य ट्रांसफर के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं है।"
अंत में, शोधकर्ता ने जोड़ा:
"आप मेरी मदद के लिए आ सकते हैं, और मैं आपकी गोपनीयता का सम्मान करूंगा, लेकिन कम से कम सामान्य ज्ञान का उपयोग करें और मुझसे चुराए गए फंड के बारे में न लिखें।"
हाल के महीनों में, ZachXBT नियमित रूप से क्रिप्टो उद्योग में उच्च-प्रोफ़ाइल जांचों के केंद्र में रहे हैं। पहले उन्होंने Axiom कर्मचारियों द्वारा संभावित दुराचार की रिपोर्ट की, जिन्होंने, उनके अनुसार, अंदरूनी व्यापार के लिए अंदरूनी जानकारी का उपयोग किया हो सकता है।
शोधकर्ता ने सोशल नेटवर्क X पर AI खातों के एक नेटवर्क की भी रिपोर्ट की, जिसने राजनीतिक और सैन्य फेक के माध्यम से क्रिप्टो धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया, Circle पर 420 मिलियन डॉलर से अधिक के चुराए गए संपत्तियों को गलत तरीके से ब्लॉक करने का आरोप लगाया, और केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर alleged manipulation के बारे में जानकारी के लिए $10,000 का इनाम घोषित किया।
स्रोत: Incrypted
