ऑन-चेन जासूस ZachXBT ने एक धोखेबाज की कहानी सुनाई जिसने अनजाने में खुद को उजागर कर दिया। एक अनुयायी, जिसका उपनाम AmanKesar11 है, ने Changelly प्लेटफॉर्म पर 5.73 BTC ($475,000) के «अन्यायपूर्ण» फ्रीज के बारे में शिकायत करते हुए उसे लिखा, लेकिन जांच से पता चला कि ये फंड अमेरिकियों से चोरी से जुड़े थे।
संदेश प्राप्त करने के बाद, ZachXBT ने अपने सत्यापन उपकरणों के माध्यम से बिटकॉइन लेनदेन का पता लगाया। यह पता चला कि फंड अवैध स्रोतों की ओर ले जा रहे थे - सामाजिक-इंजीनियरिंग चोरों की ओर जो अमेरिकी निवासियों, विशेष रूप से पेंशनरों को लक्षित कर रहे थे, अमेरिकी एक्सचेंजों और बिटकॉइन एटीएम के माध्यम से।
धोखेबाज ने खुद को कैसे उजागर किया
ZachXBT के अनुसार, उसके साथ जुड़े सभी चोरी के मामलों ने 2025 से धोखेबाजों को $1 मिलियन से अधिक का लाभ पहुंचाया। 5.73 BTC खुद मार्च 2025 में Changelly पर फ्रीज किया गया था - यही कारण है कि संबंधित व्यक्ति ने मदद मांगी।
उसके पैसे के स्रोत के बारे में उसके स्पष्टीकरण लगातार बदलते रहे: पहले एक ऋण, फिर एक बॉस द्वारा भेजा गया पैसा, फिर कथित तौर पर बॉस का 2014 और 2015 में अमेरिका में एक परिचित के माध्यम से बिटकॉइन में निवेश। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2025 में संबंधित व्यक्ति ने, अपनी ही बातों के अनुसार, फ्रीज के बारे में भारतीय पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज की।
संबंधित व्यक्ति किसके लिए काम करता था
पत्राचार में, AmanKesar11 ने बातचीत के स्क्रीनशॉट भेजे, और उनसे ZachXBT ने अतिरिक्त डेटा इकट्ठा किया जिसने उसे पूरे समूह की संरचना को पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। क्रिप्टो जासूस का सुझाव है कि शामिल व्यक्ति — केवल एक मध्यस्थ है जिसके माध्यम से पैसे एक उपनाम «Mr Parveen» के तहत एक बॉस के लिए धोए जाते हैं।
यह निष्कर्ष उस «साक्ष्य» के कारण निकाला गया जो शामिल व्यक्ति ने स्वयं प्रदान किया: बैंक विवरण किसी और के नाम पर और एक अलग पते पर जारी किए गए थे। ZachXBT ने अपने अनुयायियों को एक चेतावनी के साथ संबोधित किया: उससे मदद मांगी जा सकती है, वह गोपनीयता का सम्मान करता है, लेकिन वह चुराए गए धन को धोने के लिए वापस नहीं आएगा।
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स्रोत: BeInCrypto
