CoinEx ने हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद एक विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी की है, जिसमें एक्सचेंज के ईरान से संबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के ऐतिहासिक संपर्क पर चर्चा की गई है, और यह सुझावों को खारिज किया है कि उसने प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं के साथ व्यावसायिक संबंध बनाए रखे हैं, जबकि हाल के महीनों में लागू किए गए अनुपालन सुधारों की एक श्रृंखला को रेखांकित किया है।
एक्सचेंज ने कहा कि उसने कभी भी ईरानी सरकार, सरकारी एजेंसियों, या इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से संबंधित संस्थाओं के साथ व्यावसायिक संबंध नहीं बनाए हैं, और तर्क किया कि रिपोर्ट को ब्लॉकचेन लेनदेन प्रवाह और प्लेटफॉर्म ज्ञान या भागीदारी के सबूत के बीच अंतर करना चाहिए।
CoinEx के अनुसार, इसका आधिकारिक डोमेन 2021 से ईरान के अंदर ब्लॉक किया गया है, जब इसे ईरानी अधिकारियों द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था। कंपनी ने कहा कि यह दर्शाता है कि उसने न तो एक सरकारी मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य किया है और न ही ईरानी राज्य के अभिनेताओं के लिए एक आधिकारिक चैनल के रूप में सेवा दी है।
CoinEx ने यह भी कहा कि उसने कभी भी ईरान में कार्यालय या संचालन संस्थाएँ स्थापित नहीं की हैं। जबकि प्लेटफॉर्म एक वैश्विक रेफरल कार्यक्रम संचालित करता है, उसने कहा कि ईरान में व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी प्रचारात्मक गतिविधियाँ स्वतंत्र क्रियाएँ थीं, न कि कंपनी द्वारा आयोजित संचालन।
रिपोर्ट में संदर्भित लेनदेन
Alireza Derakhshan और Zedcex तथा Babak Zanjani से संबंधित संस्थाओं के बीच लेनदेन को संबोधित करते हुए, CoinEx ने कहा कि संदर्भित लेनदेन उन पक्षों के अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिबंधों के अधीन होने से पहले हुए।
एक्सचेंज ने यह भी जोड़ा कि यह जानबूझकर प्रतिबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं को उत्पाद या सेवाएं प्रदान नहीं करता है और लगातार अपने प्रतिबंध स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं को अद्यतन करता है क्योंकि प्रतिबंध सूची और नियामक आवश्यकताएं विकसित होती हैं।
Bybit सुरक्षा घटना के संबंध में, CoinEx ने कहा कि उसने हमले के बारे में जानने के तुरंत बाद खाता ब्लॉक करने और संपत्ति फ्रीज करने में सहायता की और वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में संदर्भित लेनदेन की आंतरिक समीक्षा शुरू की।
CoinEx ने यह भी नोट किया कि यह 2023 में एक साइबर हमले का शिकार रहा, जिसे कई सार्वजनिक जांचों ने उत्तर कोरिया से जुड़े खतरे के अभिनेता को जिम्मेदार ठहराया, जिससे लगभग US$80 मिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी ने कहा कि यह अनुभव साइबर अपराध से लड़ने और चोरी की संपत्तियों का पता लगाने में ब्लॉकचेन सुरक्षा फर्मों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
ऑन-चेन डेटा की सावधानीपूर्वक व्याख्या की आवश्यकता होती है
CoinEx ने तर्क किया कि ब्लॉकचेन विश्लेषण मूल्यवान जोखिम संकेतक प्रदान करता है लेकिन लेनदेन प्रवाह को अकेले इस प्रमाण के रूप में व्याख्या करने के खिलाफ चेतावनी दी कि एक केंद्रीकृत एक्सचेंज जानबूझकर अवैध गतिविधि को सुविधाजनक बनाता है।
कंपनी के अनुसार, ब्लॉकचेन एट्रिब्यूशन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है जो विभिन्न प्रदाताओं के बीच भिन्न व्याख्याओं के अधीन है, जबकि मिक्सर्स, क्रॉस-चेन ब्रिज और लेयर्ड लेनदेन जैसी तकनीकें एट्रिब्यूशन को महत्वपूर्ण रूप से जटिल बनाती हैं।
एक्सचेंज ने यह भी कहा कि द्विदिशात्मक ब्लॉकचेन प्रवाह को एकल कुल में एकत्रित करना और उस आंकड़े का वर्णन करना जिसे एक्सचेंज द्वारा 'प्रोसेस्ड' संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, प्लेटफ़ॉर्म की भागीदारी का भ्रामक प्रभाव पैदा कर सकता है।
अनुपालन उपायों का विस्तार किया गया
CoinEx ने कहा कि उसने Nobitex पर लगाए गए प्रतिबंधों और अन्य ईरान-संबंधित घटनाक्रमों के बाद अपने अनुपालन कार्यक्रम को मजबूत किया है।
कंपनी द्वारा घोषित उपायों में ईरान से नई पंजीकरणों पर प्रतिबंध लगाना, उच्च जोखिम वाले खातों के लिए पहचान और समीक्षा प्रक्रियाओं को बढ़ाना, व्यापक भू-फेंसिंग और क्षेत्रीय पहुंच नियंत्रण लागू करना, प्रतिबंधित वॉलेट और उच्च जोखिम वाले लेनदेन पैटर्न के लिए KYT निगरानी को मजबूत करना, और अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के संदेह वाले खातों के खिलाफ प्रवर्तन जारी रखना शामिल है।
एक्सचेंज ने इन कार्रवाइयों का वर्णन एक व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में किया है ताकि अपने वैश्विक अनुपालन ढांचे को लगातार मजबूत किया जा सके।
आगे की ओर देखना
CoinEx ने कहा कि उसे उम्मीद है कि डिजिटल संपत्ति प्लेटफार्मों के लिए नियामक अपेक्षाएँ वैश्विक स्तर पर विकसित होती रहेंगी और वह ग्राहक की उचित परिश्रम, धन शोधन निरोधक नियंत्रण, प्रतिबंध स्क्रीनिंग, लेनदेन निगरानी और ब्लॉकचेन जोखिम बुद्धिमत्ता में निवेश करना जारी रखेगा।
कंपनी ने कहा कि वह एक सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल संपत्ति प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विकसित हो रहे वैश्विक नियामक मानकों के अनुसार अपनी अनुपालन क्षमताओं में सुधार करना जारी रखेगी।
स्रोत: BeInCrypto
