क्रिस्टोफर डेलगाडो, गॉलीथ वेंचर्स के मुख्य कार्यकारी, जिसने निवेशकों से कम से कम $400 मिलियन जुटाए, ने क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी साजिश में दोषी ठहराया है।
डेलगाडो को 24 फरवरी, 2026 को वायर धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया। 34 वर्षीय ने वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, वायर धोखाधड़ी, और धन शोधन में अपनी भूमिका स्वीकार की।
गॉलीथ क्रिप्टो पोंजी योजना कैसे काम करती थी
डेलगाडो ने गॉलीथ, जिसे पहले जन-ज़ेड वेंचर फर्म के नाम से जाना जाता था, के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नेतृत्व किया। अभियोजकों का कहना है कि उसने और सह-साजिशकर्ताओं ने जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक फर्म को एक पोंजी योजना के रूप में संचालित किया।
उन्होंने निवेशकों से क्रिप्टोक्यूरेंसी तरलता पूलों से मासिक रिटर्न के झूठे वादों के साथ धन निवेश करने के लिए कहा। वास्तव में, नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पहले के निवेशकों को रिटर्न देने के लिए किया गया। पैसे को उन निवेशकों को मूलधन लौटाने के लिए भी निर्देशित किया गया जिन्होंने इसकी मांग की।
डेलगाडो ने प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विश्वसनीयता बनाने के लिए रेफरल, मार्केटिंग सामग्री, लग्जरी इवेंट्स और चैरिटेबल स्पॉन्सरशिप का उपयोग किया।
निवेशक धन पर आधारित एक जीवनशैली
इस योजना ने किसी वास्तविक व्यापार रणनीति के बजाय एक शानदार व्यक्तिगत जीवनशैली को वित्तपोषित किया। डेलगाडो ने कम से कम छह घर खरीदे, प्रत्येक की कीमत $1.15 मिलियन से $8.5 मिलियन के बीच थी।
उनकी खरीद में लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, रोलेक्स घड़ियाँ, दर्जनों लुई वुइटन बैग, और कस्टम टिफ़नी गहने शामिल थे। उन्होंने निवेशकों को कम से कम $250 मिलियन का नुकसान पहुँचाने की बात स्वीकार की है।
यूएस अटॉर्नी ग्रेगोरी कीहो ने मामले को निवेशकों की बचत की चोरी के रूप में प्रस्तुत किया।
“डेलगाडो ने निवेशकों के फंड को आकर्षित करने के लिए धोखाधड़ी की जानकारी प्रदान की और फिर अपने अवैध रूप से अर्जित धन को अपनी भव्य जीवनशैली पर खर्च किया,” केहो ने कहा।
डेलगाडो ने 8 संपत्तियों, 11 वाहनों, 30 घड़ियों, 50 से अधिक लग्जरी बैग, और 29 गहनों के टुकड़ों के साथ-साथ जब्त किए गए बैंक और क्रिप्टो खातों को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। अब उसे प्रत्येक धोखाधड़ी के मामले के लिए 20 साल तक की जेल और धन शोधन के लिए 10 साल और का सामना करना पड़ सकता है।
आईआरएस आपराधिक जांच इकाई और घरेलू सुरक्षा जांच ने जांच का नेतृत्व किया। सजा सुनाने की तारीख 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
स्रोत: BeInCrypto
