थाई पुलिस ने एक क्रिप्टो-धन शोधन योजना का खुलासा किया जिसमें एक संदिग्ध का वॉलेट रोमांस धोखाधड़ी से प्राप्त $122.5 मिलियन से अधिक की आय को संसाधित करता था, जो एक वैश्विक INTERPOL अभियान का हिस्सा था।.
अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन का ऑपरेशन फर्स्ट लाइट 2026 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक चला। इसका लक्ष्य सामाजिक इंजीनियरिंग धोखाधड़ी और उन पर निर्भर धन शोधन था।
INTERPOL ने कहा कि वैश्विक धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई में 142,000 पीड़ितों का खुलासा हुआ।
समाचार विज्ञप्ति के अनुसार, वैश्विक एंटी-फ्रॉड ऑपरेशन 97 देशों और क्षेत्रों में फैला, जिसके परिणामस्वरूप 5,811 संदिग्धों की गिरफ्तारी और लगभग $293 मिलियन की अवैध आय का अवरोधन हुआ।
जांचकर्ताओं ने 142,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान की और धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़े 31,014 बैंक खातों को फ्रीज किया। इस ऑपरेशन ने 23,715 मामलों का समाधान भी किया, जबकि अधिकारियों ने 99 नोटिस और प्रसार जारी किए।
INTERPOL ने कहा कि इस ऑपरेशन ने यह उजागर किया कि सामाजिक इंजीनियरिंग धोखाधड़ी और वित्तीय धोखाधड़ी एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय खतरे में बदल गई है, जो दुनिया भर में व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्रभावित कर रही है।
“सामाजिक इंजीनियरिंग धोखाधड़ी हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बनी हुई है। आपराधिक सिंडिकेट मानव मनोविज्ञान का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों को नियंत्रित करते हैं, और कोई भी राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक सभी देश एक साथ मिलकर मुकाबला करने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध नहीं होते,” टॉमोनोबू काया, INTERPOL वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार विरोधी केंद्र के निदेशक ने कहा।
एक वैश्विक अभियान के केंद्र में क्रिप्टो धन शोधन
इस ऑपरेशन ने भाग लेने वाले देशों द्वारा उजागर किए गए कई महत्वपूर्ण मामलों को भी उजागर किया। थाईलैंड में, पुलिस ने रोमांस धोखाधड़ी से धन को स्थानांतरित करने वाले क्रिप्टो लॉन्डरिंग योजना से जुड़े दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया।
ऑपरेटरों ने ब्लॉकचेन के बीच ट्रेल को तोड़ने के लिए क्रॉस-चेन टोकन स्वैप का उपयोग किया। एक संदिग्ध, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, ने एक वॉलेट को नियंत्रित किया जिसने 10 महीनों में $122.5 मिलियन से अधिक का लेनदेन किया, जांचकर्ताओं के अनुसार।
पलाऊ में, अधिकारियों ने होटल-आधारित धोखाधड़ी केंद्रों से जुड़े 22 लोगों को निर्वासित किया जो क्रिप्टो और अवैध जुआ साइटों पर निर्भर थे। प्रवर्तन कई देशों में फैला हुआ था।
एस्वातिनी में, पुलिस ने 82 लोगों को गिरफ्तार किया और अवैध जुआ, धन laundering, और पहचान धोखाधड़ी चलाने वाले एक नेटवर्क को तोड़ दिया। सिंगापुर और ओमान के अधिकारियों ने एक व्यवसाय ईमेल समझौता धोखाधड़ी से जुड़े $6.6 मिलियन के ट्रांसफर को रोकने के लिए I-GRIP का उपयोग किया।
ये मामले सीमा पार धोखाधड़ी और धन laundering योजनाओं में क्रिप्टोक्यूरेंसी की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं। वे अवैध धन का पता लगाने, आपराधिक नेटवर्क को नष्ट करने, और कई न्यायालयों में फैले धोखाधड़ी को बाधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बढ़ती निर्भरता को भी उजागर करते हैं।
स्रोत: BeInCrypto
