थाईलैंड के केंद्रीय बैंक ने 5 मिलियन बैट ($150,000) या उससे अधिक नकद जमा करने वाले किसी भी व्यक्ति से धन के स्रोत को साबित करने की आवश्यकता वाले उपायों पर विचार किया है।
यह चौथी तिमाही के प्रयास का हिस्सा है जो टेथर (USDT) लेनदेन को प्रतिभूति नियामकों के साथ संयुक्त ऑडिट के तहत भी लाता है।
थाईलैंड USDT पर क्यों नजर रख रहा है
बैंक ऑफ थाईलैंड (BOT) के गवर्नर विटाई रतनाकॉर्न ने इन उपायों को देश की ग्रे अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक प्रहार के रूप में प्रस्तुत किया। थन्सेटटकीज द्वारा रिपोर्ट किए गए इस प्रयास ने केंद्रीय बैंक के ग्रे-मनी अभियान को डिजिटल संपत्तियों तक बढ़ा दिया है।
विटाई ने जनवरी में कहा था कि स्थानीय प्लेटफार्मों पर लगभग 40% USDT विक्रेता विदेशी थे। उन्होंने तर्क किया कि उन्हें थाईलैंड में काम नहीं करना चाहिए।
BOT अब असामान्य रूप से उच्च मात्रा वाले USDT व्यापार की समीक्षा के लिए प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के साथ काम कर रहा है। अधिकारियों ने ऐसे लेनदेन की पहचान की है जो प्रकटीकरण से बचने या मानक वित्तीय चैनलों के बाहर धन के आंदोलन को इंगित कर सकते हैं।
नकद और बुलियन नियम कड़े होते हैं
जमा नियम पहले से लागू बड़े निकासी पर जांचों को पूरा करता है। अप्रैल से, 5 मिलियन बैट से अधिक की नकद निकासी को बढ़ी हुई उचित परिश्रम का सामना करना पड़ा है। बड़े नकद निकासी का मूल्य तब से 35% गिर गया है।
BOT जमा आवश्यकताओं को जारी करने से पहले कानूनी ढांचे की समीक्षा कर रहा है।
“इसके अलावा, यह उच्च-मूल्य वाले बैंकनोटों के आदान-प्रदान के लिए उपायों पर विचार कर रहा है - जैसे कि 1,000-बाट नोटों की बड़ी मात्रा लाना ताकि 100- या 500-बाट नोटों के लिए आदान-प्रदान किया जा सके - जिसके लिए लेन-देन के कारण का स्पष्टीकरण आवश्यक हो सकता है,” रिपोर्ट में कहा गया।
इसके अलावा, BOT ने सोने के व्यापार पर निगरानी कड़ी कर दी है ताकि इसके प्रभाव को बाट पर सीमित किया जा सके और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके।
“हम जो उपाय लागू कर रहे हैं, वे अल्पकालिक समाधान नहीं हैं; इसके लिए कई समानांतर रणनीतियों की निरंतर तैनाती की आवश्यकता है,” गवर्नर विटाई ने कहा।
आने वाली तिमाही यह परीक्षण करेगी कि BOT अपनी पहुंच को कितनी दूर तक बढ़ा सकता है।
स्रोत: BeInCrypto
