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चीन के अभियोजक क्रिप्टो मिक्सर्स को धन शोधन के सबूत के रूप में मानने के लिए आगे बढ़ते हैं
चीन की सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्योरटरेट ने एक सेट सिफारिशें प्रकाशित की हैं जो देश में क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित धन शोधन की जांच और अभियोजन के तरीके को फिर से आकार देगी, जिसमें मिक्सर्स और प्राइवेसी कॉइन्स के उपयोग को आपराधिक इरादे के सबूत के रूप में मानने का प्रस्ताव शामिल है।
यह लेख आधिकारिक प्रोक्यूरटोरियल डेली में जारी किया गया था, जिसे हुनान प्रांत के युहू जिले के दो अभियोजकों और शियांगटान विश्वविद्यालय के एक सहयोगी कानून प्रोफेसर ने लिखा था।
लेखक तर्क करते हैं कि आभासी मुद्राओं का विकेंद्रीकृत, उपनामित और सीमा पार डिज़ाइन चीन के कानूनी ढांचे से आगे निकल गया है और एक तीन-भागी समस्या उत्पन्न की है: अपराध की परिभाषा, सबूत इकट्ठा करना, और चुराए गए संपत्तियों की वसूली।
बहस के केंद्र में कानूनों के बीच एक अंतर है। चीन का एंटी-मनी लॉन्डरिंग कानून उन पूर्ववर्ती अपराधों पर प्रतिबंध हटा चुका है जो योग्य होते हैं, लेकिन आपराधिक कानून का अनुच्छेद 191 अभी भी धन शोधन के आरोपों को सात श्रेणियों तक सीमित करता है।
इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश क्रिप्टो मामले अनुच्छेद 312 के तहत आते हैं, जो आपराधिक आय को छिपाने को कवर करता है, एक आरोप जिसे लेखक एक कैच-ऑल के रूप में वर्णित करते हैं। वे धन शोधन के कानून के व्यापक उपयोग और एक 'एक मामला, दो जांच' सिद्धांत की मांग करते हैं जो जांचकर्ताओं को हर प्रमुख आपराधिक जांच में धन शोधन के संकेतों की तलाश करने की आवश्यकता होगी।
चीन की अदालतों में बोझ स्थानांतरित होता है
तीन प्रस्ताव प्रमुख हैं। पहला, जिसे ब्लॉकचेन आत्म-प्रमाणीकरण के रूप में वर्णित किया गया है, सार्वजनिक ब्लॉक एक्सप्लोरर्स से ऑन-चेन रिकॉर्ड को विश्वसनीय मानता है जब हैश मान मेल खाते हैं, और इसकी अखंडता को प्रारंभिक रूप से स्थापित करेगा।
दूसरा, सबूत का बोझ स्थानांतरित करेगा: एक बार जब अभियोजक लेन-देन-श्रृंखला विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो बचाव को इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता होगी।
तीसरा, अदालतों को केवल आचरण से धन शोधन के इरादे का अनुमान लगाने की अनुमति देगा। उस मानक के तहत, मिक्सर्स या प्राइवेसी कॉइन्स का उपयोग, बाजार से बाहर की कीमतों पर बड़े होल्डिंग्स की बिक्री, या स्पष्ट स्रोत के बिना अनाम वॉलेट के माध्यम से उच्च-मूल्य के लेन-देन इरादे को स्थापित करेंगे जब तक कि एक प्रतिवादी एक उचित प्रतिवाद न पेश करे।
लेखक साक्ष्य संग्रह पर भी ध्यान देते हैं, यह नोट करते हुए कि मिक्सर्स, प्राइवेसी कॉइन्स, और विकेंद्रीकृत एक्सचेंज मल्टी-लेयर्ड स्प्लिटिंग और क्रॉस-चेन ट्रांसफर की अनुमति देते हैं जिन्हें पारंपरिक विधियाँ ट्रेस करने में संघर्ष करती हैं।
वे इलेक्ट्रॉनिक डेटा के लिए अनुकूलनशील नियम, प्रमाण के स्तरित मानक, और तकनीकी उपायों जैसे वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैफ़िक विश्लेषण के लिए स्पष्ट प्राधिकरण का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और साइबर सुरक्षा की रक्षा के लिए सीमाएँ हैं।
संपत्ति की वसूली एक और बाधा प्रस्तुत करती है। चीन में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध के साथ, अधिकारियों के पास जब्त किए गए सिक्कों को तरल करने के लिए कोई कानूनी चैनल नहीं है।
यह पत्र एक राष्ट्रीय मंच की सिफारिश करता है ताकि जब्त की गई संपत्तियों को संग्रहीत, मूल्यांकित और अनुपालन चैनलों के माध्यम से नष्ट किया जा सके, साथ ही एक विशेषज्ञ समिति जो ऑन-चेन डेटा और अंतरराष्ट्रीय विनिमय कीमतों का उपयोग करके मूल्य निर्धारित करेगी।
यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों और एक ब्लॉकचेन-आधारित "न्यायिक सहयोग श्रृंखला" की भी मांग करता है ताकि विदेश में स्थानांतरित धन का पता लगाया जा सके और उसे फ्रीज किया जा सके।
सिफारिशों का कोई कानूनी बल नहीं है, लेकिन वे चीन के न्यायालयों के लिए एक संभावित दिशा का संकेत देती हैं। प्रस्ताव तब आए हैं जब चीनी-भाषा की धन शोधन नेटवर्क ने 2025 में $16.15 बिलियन की प्रक्रिया की, जो वैश्विक कुल का लगभग 20% है, Chainalysis के अनुसार।
2024 में, चीनी अभियोजकों ने क्रिप्टो-संबंधित धन शोधन मामलों में 3,000 से अधिक लोगों के खिलाफ आरोप लगाए, जो चुनौती के पैमाने को उजागर करता है।
स्रोत: BitcoinMagazine
