कम से कम $676 मिलियन की क्रिप्टो एक अनलाइसेंस्ड दुबई एक्सचेंज से बिनेंस पर मई 2024 से स्थानांतरित हुई, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। जांचकर्ताओं का कहना है कि एक्सचेंज, शेलबिट, एक ईरानी प्रतिबंधों से बचने वाले नेटवर्क के केंद्र में है।
उसमें से लगभग $540 मिलियन उस समय स्थानांतरित हुए जब दुबई के नियामकों ने जनवरी 2025 में शेलबिट पर कार्रवाई की। बिनेंस का कहना है कि वह उस संख्या से मेल नहीं खा सकता।
वह चेतावनी जिसने कुछ नहीं बदला
रिच सैंडर्स एक स्वतंत्र ब्लॉकचेन शोधकर्ता हैं जो ईरान पर नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अक्टूबर 2025 में बिनेंस को शेलबिट के बारे में चेतावनी दी थी।
पैसा आता रहा। रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए डेटा के अनुसार, उस चेतावनी के बाद शेलबिट से बिनेंस पर फंड स्थानांतरित हुए।
बिनेंस ने चेतावनी के बारे में क्या किया, यह नहीं बताया। उसने कहा कि शेलबिट ने कभी भी खाता नहीं रखा और कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया।
“जब शेलबिट से जुड़े उपयोगकर्ताओं ने हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत की, तो हमारा अनुपालन कार्यक्रम जैसा होना चाहिए था: इसने जांच की, संबंधित खातों को फ्रीज किया, और उन्हें कानून प्रवर्तन को रिपोर्ट किया,” रॉयटर्स ने बिनेंस का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया।
एक्सचेंज ने यह भी कहा कि एक बाहरी विश्लेषणात्मक फर्म ने प्रवाह को जोखिम भरा नहीं बताया। उसने फर्म का नाम नहीं बताया।
यह रक्षा एक अजीब रिकॉर्ड से मिलती है। बिनेंस ने नवंबर 2023 में अमेरिकी धन-शोधन और प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया। उसने $4.3 बिलियन का भुगतान किया, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े कॉर्पोरेट दंडों में से एक है।
अभियोजकों ने कुछ विशेष पाया। बिनेंस ने अमेरिकी और ईरानी उपयोगकर्ताओं के बीच $898 मिलियन से अधिक के व्यापारों को गुजरने दिया। ये व्यापार जनवरी 2018 से मई 2022 तक चले।
यह सौदा शर्तों के साथ आया। बिनेंस को तीन वर्षों के लिए एक स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर को नियुक्त करना था।
शेलबिट ने उस अवधि के लगभग छह महीने बाद काम करना शुरू किया। इसके अमेरिकी जांचकर्ताओं के साथ सहयोग ने तब से विवाद का एक बिंदु बन गया है।
घड़ियाँ, एक खाली कार्यालय और $4 बिलियन
शेलबिट की कोई वेबसाइट नहीं है। जनता के लिए इस पर व्यापार करने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है।
इसका सूचीबद्ध दुबई पता एक बंद दरवाजे के पीछे है। साइन पर लिखा है “वेलोरिक्स वॉचेज ट्रेडिंग एलएलसी।” यह फर्म शेलबिट के संस्थापक, सियावाश कयवानपुर की है।
एक रॉयटर्स रिपोर्टर ने जुलाई की शुरुआत में तीन-कमरे के कार्यालय का दौरा किया। अंदर 13 पुरानी घड़ियाँ, एक नकद-गिनने की मशीन और तीन कर्मचारी थे। किसी ने भी कयवानपुर के बारे में नहीं सुना था। घड़ियाँ बिक्री के लिए नहीं थीं।
जांचकर्ताओं ने मई 2024 से शेलबिट के माध्यम से कम से कम $4 बिलियन का पता लगाया। लगभग $125 मिलियन सीधे ईरान के केंद्रीय बैंक से आया।
शेलबिट ने उन वॉलेट्स के साथ भी काम किया जो इज़राइल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जोड़ता है। एक अन्य प्रतिपक्ष नोबिटेक्स था, जो ईरान का सबसे बड़ा एक्सचेंज है।
वाशिंगटन ने जून में नोबिटेक्स पर प्रतिबंध लगाया, आतंकवादी वित्तपोषकों के लिए आरक्षित कानूनी शक्ति का उपयोग करते हुए। ट्रेजरी ने कहा कि नोबिटेक्स ने 2025 में ईरान के क्रिप्टो इनफ्लो का आधे से अधिक संभाला। इसने शासन के अंदरूनी लोगों को वैश्विक एक्सचेंजों तक पहुँचने में भी मदद की।
शेलबिट पर ईरान के बाहर से वही काम करने का आरोप है।
जहाँ पैसे की शुरुआत होती है
नकद जुए से शुरू होता है। शेलबिट के सबसे बड़े ग्राहक 2,000 से अधिक फारसी-भाषा वाले सट्टेबाजी साइट थे।
रायटर ने उस नेटवर्क का मानचित्रण साइबर सुरक्षा फर्म इन्फोब्लॉक्स के साथ किया। ईरान में जुआ अवैध है और इसके लिए जेल और कोड़े की सजा होती है। कानून को 2023 में ऑनलाइन सट्टेबाजी को कवर करने के लिए अपडेट किया गया था।
वे साइटें अभी भी ईरान की घरेलू भुगतान प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। ईरान का केंद्रीय बैंक उस प्रणाली को नियंत्रित करता है।
“जब जुए की बात आती है, तो IRGC ने इस्लामी गणराज्य का सबसे लाभकारी सबक जल्दी सीखा: कुछ को अवैध घोषित करें, फिर निषेध और काले बाजार दोनों को नियंत्रित करें,” रिपोर्ट में लिखा है, जिसमें अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) के पूर्व सहयोगी निदेशक मियाद मालेकी का हवाला दिया गया है।
दुबई ने अब कार्रवाई की है। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) से 24 जुलाई का नोटिस UAE के धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण कानून का उल्लेख करता है। यह कहता है कि शेलबिट देश की वित्तीय प्रणाली की अखंडता को खतरे में डालता है।
नियामक पहले भी इस तरह से आगे बढ़ चुका है। उसने मार्च में कुकोइन को संचालन रोकने का आदेश दिया था।
क्या कोई साबित नहीं कर सका
एक बड़ा सवाल खुला है। रायटर यह स्थापित नहीं कर सका कि ईरान के अंदर शेलबिट को कौन नियंत्रित करता था।
यह यह भी नहीं कह सका कि अधिकांश क्रिप्टो कहाँ समाप्त हुआ। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड ने मार्ग दिखाया। उन्होंने चालक को नहीं दिखाया।
दबाव वैसे भी बढ़ रहा है। वाशिंगटन ने पहले ही मई में ईरान के मामले में बिनेंस पर दबाव डाला था। इस वर्ष OFAC की सूचियों ने घंटों के भीतर स्थिरकॉइन फ्रीज़ को ट्रिगर किया है। ट्रेजरी का कहना है कि वह शेलबिट के दावों को गंभीरता से ले रही है।
बिनेंस ने तुरंत BeInCrypto की टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
स्रोत: BeInCrypto
