धोखेबाज़ वित्तीय नियामकों और लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंजों की नकल कर रहे हैं जो क्रिप्टो धारकों को लक्षित कर रहे हैं जो अभी भी संपत्तियों को स्थानांतरित कर रहे हैं, जो कि बाजारों में क्रिप्टो-एसेट्स विनियमन (MiCA) के तहत EU के लाइसेंसिंग समय सीमा के पांच सप्ताह बाद है।
यह कई नियामकों के अनुसार है, जिसमें फ्रांस की Autorité des Marchés Financiers (AMF), डच वित्तीय बाजार प्राधिकरण (AFM), और यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ESMA) शामिल हैं, जिन्होंने इस पैटर्न का वर्णन फाइनेंशियल टाइम्स को किया।
धोखेबाज़ उन कंपनियों के ग्राहकों से संपर्क करते हैं जो अधिकृत होने में विफल रहीं, खुद को एक नियामक या एक्सचेंज के कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर ग्राहक को एक वेबसाइट या खाते पर निर्देशित करते हैं जिसे अपराधी नियंत्रित करते हैं। नियामक कहते हैं कि वे कभी भी उपभोक्ताओं से ठंडे संपर्क नहीं करते हैं और उन्हें किसी विशेष खाते में धन भेजने के लिए निर्देश नहीं देते।
बाजारों में क्रिप्टो-एसेट्स विनियमन (MiCA) के तहत संक्रमणकालीन अवधि 1 जुलाई को समाप्त हो गई। ESMA के रजिस्टर ने 4 अगस्त के अपडेट में 26 सदस्य राज्यों में 322 अधिकृत क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया, और इसके बाहर हर प्रदाता ने EU ग्राहकों को सेवा देने का अधिकार खो दिया।
नियामकों ने उपयोगकर्ताओं को स्थानांतरित करने के लिए कहा
ESMA के 23 जून के सार्वजनिक बयान ने अनधिकृत प्रदाताओं को आदेश दिया कि वे "तुरंत नए EU ग्राहकों को ऑनबोर्ड करना बंद करें" और "क्रिप्टो-एसेट्स को बेचने या स्थानांतरित करने, संपत्तियों को पुनर्व्यवस्थित करने, या पदों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्यों" तक सेवाओं को सीमित करें। हिरासत केवल उस अवधि के लिए जारी रह सकती है जो एक व्यवस्थित निकासी को पूरा करने के लिए सख्ती से आवश्यक है।
उसी बयान ने ग्राहकों को रजिस्टर की जांच करने के लिए कहा और, जहां उनका प्रदाता अनधिकृत है, वहां होल्डिंग्स को "एक अधिकृत CASP को स्थानांतरित करने के लिए, जहां एक की पहचान की गई है, या एक स्वयं-होस्टेड वॉलेट में।"
नियामकों ने कहा कि ओवरलैप वही है जिसका फायदा धोखेबाज उठा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को वैध रूप से एक ही विंडो में फंड स्थानांतरित करने के लिए कहा जा रहा है।
अनुमतियाँ कट-ऑफ से पहले समूहित हुईं। जून में 76 फर्मों ने रजिस्टर में प्रवेश किया, जो कि शासन के खुलने के बाद किसी भी अन्य महीने की तुलना में अधिक है, जुलाई में 31 जोड़ी गईं। OKX के यूरोपीय CEO एरल्ड घूस ने भविष्यवाणी की थी कि 80% क्रिप्टो कंपनियाँ MiCA में जीवित नहीं रहेंगी और ब्लॉक से बाहर धकेल दी जाएंगी।
नकली पहचान धोखाधड़ी बढ़ रही है
चेनालिसिस ने 2025 में नकली पहचान धोखाधड़ी की वृद्धि को वर्ष दर वर्ष 1,400% बताया, जिसमें औसत भुगतान $782 से बढ़कर $2,764 हो गया। फर्म ने वर्ष के लिए कुल क्रिप्टो धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के नुकसान को लगभग $17 बिलियन के करीब आंका।
क्रिप्टोपोटैटो ने एक ठंडी वॉलेट से £2.1 मिलियन बिटकॉइन की रिपोर्ट की, जब एक कॉल करने वाले ने एक वरिष्ठ यूके पुलिस अधिकारी के रूप में पेश किया और पीड़ित को एक साइट पर भेजा जिसने बीज वाक्यांश को कैप्चर किया, और FBI ने एक नकली टोकन के बारे में चेतावनी दी है जिसमें "FBI संदेश" विषय पंक्ति है जो वॉलेट एक्सेस को इकट्ठा करने के लिए ट्रॉन पर बनाया गया है।
ESMA ने कहा कि राष्ट्रीय सक्षम प्राधिकरण संबंधित फर्मों के साथ सीधे संलग्न हैं और अब अनधिकृत प्रदाताओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि संक्रमणकालीन अवधि समाप्त हो गई है।
स्रोत: CryptoPotato
