बिनेंस ने कहा कि उसने 2023 में रूस छोड़ दिया। दो साल बाद, रूसी जांचकर्ताओं ने एक्सचेंज से एक ग्राहक के रिकॉर्ड मांगे। उन्हें मिल गए। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि कानून प्रवर्तन दस्तावेजों की समीक्षा की गई, जिसमें दिखाया गया कि ये फाइलें आतंकवाद वित्तपोषण मामले में सबूत बन गईं।
विरोधाभास उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। एक बाजार को छोड़ने से एक देश में राजस्व समाप्त हो जाता है। यह एक एक्सचेंज के पास पहले से मौजूद फाइलों को मिटाता नहीं है।
बिनेंस ने 2023 में वास्तव में क्या समाप्त किया
बिनेंस ने 27 सितंबर, 2023 को अपनी रूसी शाखा को CommEX को बेच दिया। मुख्य अनुपालन अधिकारी नूह पर्लमैन ने कहा कि रूस में संचालन कंपनी की अनुपालन रणनीति के अनुकूल नहीं था।
घोषणा पैसे के बारे में सटीक थी। बिनेंस ने कोई राजस्व हिस्सा नहीं रखा। उसने व्यवसाय को वापस खरीदने का कोई विकल्प नहीं रखा। एक्सचेंज ने नियामक दबाव के तहत रूसी निकासी पर पिछले हफ्तों में विचार किया था।
इसने डेटा के बारे में कुछ नहीं कहा। यह चुप्पी महत्वपूर्ण है। एक्सचेंज पासपोर्ट स्कैन, पते और पूर्ण व्यापार इतिहास वर्षों तक रखते हैं। उन बाजारों में एंटी-मनी लॉन्डरिंग नियम इसकी मांग करते हैं जो उन्हें लाइसेंस देते हैं। एक सहायक कंपनी बेचना उस संग्रह को छूता नहीं है।
चैनल कभी नया नहीं था
ग्राहक यूरी बेलेंकी, एक रूसी आईटी विशेषज्ञ थे जिन्हें सितंबर 2025 में हिरासत में लिया गया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने यूक्रेनी सैन्य फंडरेसरों को $700 से थोड़ा अधिक भेजा। मॉस्को इसे आतंकवाद वित्तपोषण कहता है।
रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि दो उत्तर जांचकर्ताओं तक पहुंचे [email protected]. बिनेंस की अपनी वेबसाइट ने इस पते को रूसी और बेलारूसी एजेंसियों के लिए सूचीबद्ध किया था।
यह पाइपलाइन नई नहीं है। बिनेंस ने अप्रैल 2022 में स्वयं संख्या प्रकाशित की थी। इसने अप्रैल 2020 से रूसी कानून प्रवर्तन से 1,094 अनुरोध दर्ज किए थे।
तीन अनुरोध संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) से आए। एक अनुरोध रूस की वित्तीय खुफिया एजेंसी रोसफिनमॉनिटरिंग से आया।
डेटा केवल 4-1-2020 तक जा सकता है, रूस से कुल 1,094 अनुरोध, FSB से सीधे 3, रोसफिन से सीधे 1,” बिनेंस की घोषणा में एक अंश पढ़ा गया।
स्केल के लिए, बिनेंस ने आठ महीने बाद कहा कि उसने दुनिया भर में 47,445 से अधिक कानून प्रवर्तन अनुरोधों का उत्तर दिया। औसत प्रतिक्रिया समय तीन दिन था।
कंपनी ने 2022 में रॉयटर्स की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और अलेक्सी नवालनी के दाताओं के बारे में डेटा साझा करने से इनकार किया। इसकी स्थिति तब से नहीं बदली है।
“अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों की तरह, हम वैश्विक स्तर पर कानून प्रवर्तन से वैध सूचना अनुरोधों के साथ सहयोग करते हैं, जो लागू कानूनी, गोपनीयता और नियामक आवश्यकताओं के अधीन हैं,” रॉयटर्स ने सोमवार को एक बिनेंस प्रवक्ता का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया।
बिनेंस का सार्वजनिक अनुरोध पृष्ठ अब एजेंसियों को कोडेक्स द्वारा संचालित एक पोर्टल पर भेजता है। केवल चीन को एक अलग लिंक मिलता है। वहां कोई रूसी पता नहीं दिखाई देता।
बिनेंस के अपने नियमों का परीक्षण सेट
बिनेंस इन मामलों के लिए एक बार प्रकाशित करता है। कंपनी का कहना है कि उसे कुछ भी सौंपने से पहले एक वैध अदालत का आदेश, पुलिस का आदेश या वारंट की आवश्यकता है।
यूरोपीय कानून एक दूसरा मानक स्थापित करता है। सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) के अनुच्छेद 48 में विदेशी अधिकारियों से मांगों को कवर किया गया है। यूरोपीय डेटा संरक्षण बोर्ड (EDPB) ने दिसंबर 2024 के दिशानिर्देशों में मानक को स्पष्ट किया।
ऐसी मांग केवल तभी लागू होती है जब इसका समर्थन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हो। आपसी कानूनी सहायता संधि इसका सामान्य उदाहरण है।
यहां रिकॉर्ड चुप हो जाता है। रॉयटर्स द्वारा वर्णित दस्तावेज़ एक अनुरोध दिखाते हैं, न कि एक अदालत का आदेश। वे किसी संधि के आधार को भी स्थापित नहीं करते। बिनेंस ने कथित तौर पर मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।
स्टेलर कंसल्टिंग के कानून फर्म के संस्थापक माइक बायस्ट्रोव ने कथित तौर पर रॉयटर्स को बताया कि बिनेंस को उत्तर देने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि EU के नियमों ने खुलासे पर रोक लगा दी हो सकती है। बिनेंस इस व्याख्या का विरोध करता है।
EDPB ने 2022 में यह भी कहा कि रूस के पास कोई उपयुक्तता खोज नहीं है। निर्यातकों को जो परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अंतर को बंद नहीं कर सकते, उन्हें ट्रांसफर निलंबित करने के लिए कहा गया है।
क्या इनमें से कोई भी बलेनकी तक पहुंचता है, यह स्पष्ट नहीं है। उसके पास एक बुल्गारियाई निवास परमिट है। GDPR उसे केवल तभी कवर करता है जब बिनेंस ने उसे EU ग्राहक के रूप में पंजीकृत किया हो, और रॉयटर्स इसकी पुष्टि नहीं कर सका।
BeInCrypto ने बिनेंस से इन सवालों को पूछा, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या अनुरोध के साथ एक अदालत का आदेश था।कंपनी ने प्रकाशन तक कोई उत्तर नहीं दिया।
यूरोप तेजी से दूसरी दिशा में बढ़ रहा है। जुलाई 2026 में EU के 21वें प्रतिबंध पैकेज ने 14 क्रिप्टो प्लेटफार्मों पर लेनदेन प्रतिबंध लगाए। इसने एक पूरे देश से क्रिप्टो सेवाओं को रोकने का पहला विकल्प भी बनाया।
वाशिंगटन को तेज़ सेवा मिलती है। विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने जुलाई 2026 में ईरान के केंद्रीय बैंक से ट्रॉन वॉलेट पते जोड़े। टेथर का किल स्विच कुछ घंटों के भीतर फंड को फ्रीज़ कर देता है। यह सहयोग प्रशंसा प्राप्त करता है न कि आलोचना।
केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म उस राज्य का उत्तर देते हैं जो उच्चतम लागत लागू कर सकता है। अब खुला सवाल यह है कि क्या एक यूरोपीय नियामक बिनेंस को दिखाता है कि उसने अपनी खुद की बार को पार किया।
स्रोत: BeInCrypto
