Binance के सह-CEO रिचर्ड टेंग ने मंगलवार को कहा कि ईरानी तेल के धन से जुड़ा अमेरिकी जब्ती का मामला एक्सचेंज के खिलाफ दायर नहीं किया गया था और इसमें उस पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है।
मैनहैटन के अभियोजकों ने सोमवार को यह मामला दायर किया और क्रिप्टोकरेंसी में लगभग 6.1 करोड़ डॉलर जब्त करने की मांग की। उनका कहना है कि यह धन प्रतिबंधित ईरानी कच्चे तेल की काला बाज़ारी में हुई बिक्री से आया था।
DOJ की शिकायत में क्या आरोप लगाए गए हैं
न्याय विभाग (DOJ) का कहना है कि Blessed Trust और Hexa Whale नाम की दो चीनी कंपनियों ने तेल की बिक्री से हुई कमाई को वैध दिखाने के लिए Binance पर ट्रेडिंग खातों का इस्तेमाल किया। BeInCrypto ने सोमवार को जब्ती की याचिका दायर किए जाने की खबर दी।
Blessed Trust खुद को एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म और Hexa Whale को कमोडिटी ब्रोकर बताती है। अभियोजकों का कहना है कि जिन वॉलेटों के समूह को वे Entity A कहते हैं, उसने ईरानी तेल से प्राप्त 1.5 अरब डॉलर से अधिक की रकम स्थानांतरित की।
याचिका के मुताबिक, कुछ धनराशि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तक पहुँची—यह सेना की एक शाखा है, जिसे अमेरिका आतंकवादी संगठन घोषित करता है।
अमेरिकी उप अटॉर्नी सीन बकले ने इस कार्रवाई की घोषणा की। Binance को प्रतिवादी के रूप में नामित नहीं किया गया है। नागरिक जब्ती की शिकायत एक आरोप होती है, जो अदालत के फैसले तक साबित नहीं माना जाता।
Binance ने क्या कहा
टेंग ने कहा कि Binance प्रतिबंधों के उल्लंघन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और उसने प्रतिबंधित व्यक्तियों के साथ लेन-देन की अनुमति नहीं दी।
उन्होंने कहा कि इस मामले को कई महीने पहले पहली बार उठाए जाने के बाद से एक्सचेंज ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और जहाँ भी उसे अवैध वित्तीय गतिविधियों का जोखिम दिखता है, वह खाते फ्रीज़ कर देता है।
“अगर आप कानून से बचने के लिए हमारे उद्योग का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो हम आपको ढूंढ निकालेंगे, आपको इस उद्योग से बाहर कर देंगे और अधिकारियों के हवाले कर देंगे,” टेंग ने एक पोस्ट में कहा।
मार्च में, टेंग ने ईरानी धनशोधन के अमेरिकी सीनेट के आरोपों को झूठा और मानहानिकारक बताया था। इस एक्सचेंज ने 2023 में अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का दोष स्वीकार किया और 4.3 अरब डॉलर का जुर्माना भरा।
यह मामला न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में है, जहाँ एक न्यायाधीश तय करेंगे कि धनराशि जब्त की जा सकती है या नहीं।
स्रोत: BeInCrypto
