Celsius Network की दिवालियापन संपदा ने मार्च 2020 की गिरावट के दौरान दो अनिवार्य लिक्विडेशन में जब्त किए गए 6,360.1666 Bitcoin (BTC) को लेकर पांच BitMEX कंपनियों पर मुकदमा दायर किया है।
12 सितंबर को दायर मुकदमा, BitMEX के हमेशा के लिए कारोबार बंद करने से 11 दिन पहले सामने आया। संस्थापक Alex Mashinsky के नेतृत्व में Celsius ने ये कॉइन गंवाए थे। Mashinsky अब धोखाधड़ी के लिए 12 साल की सजा काट रहे हैं।
मामले के केंद्र में दो लिक्विडेशन
लिक्विडेशन में लीवरेज वाले ट्रेड को तब अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाता है, जब उसके पीछे की गारंटी के तौर पर रखी गई संपत्ति कम पड़ जाती है। BitMEX ने 12 मार्च 2020 की देर रात Celsius की Bitcoin फ्यूचर्स पोज़िशन बंद कर दी और 1,325.8385 BTC ले लिए।
Celsius ने 23:47 UTC पर अतिरिक्त मार्जिन के तौर पर 350 BTC भेजे थे। पांच मिनट बाद BitMEX ने ईमेल करके कहा कि उसे ट्रांसफर दिख गया है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि आने से पहले ही पोज़िशन खत्म हो चुकी थी।
दूसरा लिक्विडेशन 13 मार्च को 02:50 UTC पर JST Alpha 1 का हुआ। यह केमैन द्वीप समूह का एक फंड था जिसमें Celsius ने निवेश किया था। इसमें 5,034.3281 BTC का और नुकसान हुआ। JST ने अप्रैल 2025 में अपने दावों के अधिकार Celsius को सौंप दिए।
शिकायत के अनुसार, उसी मिनट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे अच्छा ऑफ़र मूल्य $4,502 से गिरकर $3,422 हो गया। Celsius का तर्क है कि इस बदलाव को तर्कसंगत रूप से ट्रेडिंग के ज़रिए नहीं समझाया जा सकता।
Celsius ने शिकायत में कहा, “व्यवस्थित बाज़ार बनाए रखने के बजाय, BitMEX ने जानबूझकर अपना प्लेटफ़ॉर्म और लिक्विडेशन प्रक्रियाएँ इस तरह तैयार कीं कि गारंटी के तौर पर रखी गई संपत्ति का लिक्विडेशन हो और उसके अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा सके।”
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23 सितंबर से पहले दिवालियापन संपदा क्या चाहती है
Blockchain Recovery Investment Consortium ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी दिवालियापन अदालत में मामला दायर किया। VanEck और GXD Labs के इस संयुक्त उद्यम को 2024 में लेनदारों के लिए Celsius की संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाने का काम सौंपा गया था।
इसमें HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings और HDR Global Services के नाम शामिल हैं। नौ आरोपों में धोखाधड़ी, मूल्य में हेरफेर और रीप्लेविन—यानी संपत्ति की वापसी की मांग—शामिल हैं।
बुधवार को बिटकॉइन की 75,702 डॉलर की कीमत के हिसाब से इन कॉइन्स का मूल्य लगभग 481 मिलियन डॉलर है। इसी रिकवरी टीम ने पिछले अक्टूबर में Tether से 299.5 मिलियन डॉलर का समझौता करवाया था।
BitMEX 23 सितंबर को 04:00 UTC पर सभी शेष पोज़िशन जबरन बंद कर देगा। उसने अपने बंद होने के कारणों को दिवालियापन, हैक या नियामक कार्रवाई के बजाय रणनीतिक समीक्षा से जोड़ा है।
इनमें से किसी भी आरोप की जांच अदालत में नहीं हुई है और BitMEX ने उनका जवाब नहीं दिया है। जब ये कॉइन्स गायब हुए, तब Celsius का संचालन कर रहे Mashinsky को जून में अमेरिका के विनियमित डेरिवेटिव बाज़ारों में ट्रेडिंग करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
स्रोत: BeInCrypto
