हांगकांग की एक अदालत ने चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक (एशिया) के एक पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर को चार साल की जेल की सज़ा सुनाई। उसने 1.6 अरब डॉलर से अधिक के घोषित मूल्य वाले जाली बैंक दस्तावेज़ों को प्रमाणित करने के बदले 470,000 डॉलर से अधिक मूल्य के टेथर (USDT) लिए थे।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वतंत्र आयोग (ICAC) ने बताया कि 32 वर्षीय लैम चुन-यिन कॉज़वे बे की एक रिटेल शाखा में उपभोक्ता बैंकिंग के क्षेत्र में काम करता था। उसकी ज़िम्मेदारियों में कभी भी साख-पत्र शामिल नहीं थे और बैंक ने उसे इन्हें संभालने की अनुमति कभी नहीं दी थी।
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इन दस्तावेज़ों का संबंध वेस्टटू लिमिटेड से है, जो विदेश स्थित एक फ़िनटेक कंपनी थी और अब कामकाज बंद कर चुकी है। उसके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए बीमा-संबंधी निवेश सौदे किए जाते थे। निवेशकों को गारंटी के तौर पर बैंक द्वारा जारी स्टैंडबाय साख-पत्र जमा करने होते थे।
यू पो होल्डिंग्स लिमिटेड 2022 की शुरुआत में इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए एक निवेशक बनी। इसके बाद एक आपराधिक गिरोह ने लैम को यह झूठा दावा करने के लिए तैयार किया कि वह उन गारंटियों को जारी करने के लिए चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉरपोरेशन में संपर्क व्यक्ति है।
ICAC ने बताया कि अप्रैल से जून 2022 के बीच लैम ने वेस्टटू के एक विभाग प्रमुख और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर टेथर स्वीकार किया। उसने कई ऐसे स्टैंडबाय साख-पत्र प्रमाणित किए जिनमें झूठा दावा था कि वे बैंक की ओर से जारी किए गए हैं। इसके अलावा, उसने दो ऐसे संपार्श्विक पत्र भी प्रमाणित किए जिनमें झूठा दावा था कि वे यू पो द्वारा जारी और अनुमोदित किए गए हैं।
“इस घटना का खुलासा CCB (Asia) की आंतरिक जांच में हुआ, जिसके बाद बैंक ने ICAC में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई और पूरी सहायता दी। ICAC की जांच में पता चला कि न तो CCB और न ही उसकी सहयोगी कंपनियों ने संबंधित स्टैंडबाय एल/सी और गारंटी पत्र जारी किए थे,” प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।
न्यायाधीश अर्नेस्ट लिन काम-हंग ने छह साल की सजा को आधार बनाया और दोष स्वीकार करने पर उसमें एक-तिहाई की कटौती की। उन्होंने लैम को CCB (Asia) को लगभग HK$3.7 मिलियन लौटाने का आदेश भी दिया, जो रिश्वत की रकम के बराबर था।
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हांगकांग के मुकदमों की फाइलों में बार-बार सामने आ रही क्रिप्टोकरेंसी
ICAC ने कहा कि इस योजना में शामिल लोगों ने रिश्वत की रकम अप्रत्यक्ष रूप से क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए भेजकर इसे छिपाने की कोशिश की। एजेंसी ने मामले में शामिल अन्य लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने हेतु अदालत में आवेदन किया है।
शहर के प्रवर्तन रिकॉर्ड में अन्य जगहों पर भी डिजिटल परिसंपत्तियों का उल्लेख मिलता है। हांगकांग पुलिस ने 2025 के दौरान HK$480 मिलियन मूल्य की वर्चुअल परिसंपत्तियां फ्रीज़ कीं।
शहर ने नवंबर 2025 में एक अलग वर्चुअल परिसंपत्ति ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म धोखाधड़ी के मामले में 16 लोगों पर मुकदमा भी चलाया। उस मामले में 2,700 से अधिक पीड़ित थे और नुकसान HK$1.6 बिलियन से अधिक था।
ICAC द्वारा और गिरफ्तारियों की मांग के बीच, वेस्टटू मामले का हांगकांग अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है।
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स्रोत: BeInCrypto
