ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट (BTI) समूह द्वारा किए गए शोध के अनुसार, केवल बीस-पांच सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से दो ही बिटकॉइन के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से बढ़ाते नहीं हैं। BTI द्वारा संकलित प्लेटफार्मों की रैंकिंग, जो वास्तविक दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम पर आधारित है न कि उन डेटा पर जो क्रिप्टो एक्सचेंज CoinMarketCap (CMC) को प्रदान करते हैं, में बिनेंस शीर्ष पर था। CMC की समान रैंकिंग में, कंपनी ने शोध किए जाने के समय केवल तीसरा स्थान प्राप्त किया। BTI रैंकिंग में बिनेंस के बाद बिटफिनेक्स और अपबिट (क्रमशः CMC में 10वां और 15वां स्थान) आए। लेकिन, उदाहरण के लिए, वास्तविक दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुसार आठवां स्थान पोलोनिक्स का था, जो CoinMarketCap के अनुसार इस संकेतक के अनुसार 58वें स्थान पर होना चाहिए था। ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट (BTI) ने अपनी स्वयं की विधि और उपकरणों का उपयोग करते हुए, चार विभिन्न बॉट रणनीतियों का पता लगाया जो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों द्वारा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं। शोध के लिए, 25 एक्सचेंजों से बिटकॉइन के साथ प्रमुख ट्रेडिंग जोड़े लिए गए, और यह पता चला कि केवल बिनेंस और बिटफिनेक्स के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम 100% उस परिभाषा के अनुसार है जो CMC पर घोषित किया गया है। BTC जोड़ों में क्रिप्टोएक्सचेंजों हिटबीटीसी और हुआबी में, वास्तविक ट्रेडों का आंकड़ा 25% था, जबकि कई के लिए यह आंकड़ा 1% से अधिक नहीं था।
BTI के अनुमान के अनुसार, टोकन लिस्टिंग शुल्क क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए आय का एक गंभीर स्रोत बन गए हैं। औसतन, किसी प्लेटफॉर्म पर टोकन लिस्ट करने का शुल्क लगभग $50 हजार है; संस्थान को 5 से 75 BTC तक के भुगतान की जानकारी है। शोधकर्ताओं के अनुसार, 50 प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, जो कुल व्यापारिक मात्रा का लगभग 95% हिस्सा रखते हैं, ने इस वर्ष लिस्टिंग शुल्क के रूप में लगभग $100 मिलियन प्राप्त किए। याद रखें कि पहले ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट (BTI) ने निष्कर्ष निकाला था कि CoinMarketCap सेवा द्वारा ट्रैक किए गए शीर्ष 100 क्रिप्टो एक्सचेंजों में से 70 से अधिक अवैध रूप से प्राप्त धन को धोने में शामिल हैं।
