कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने ट्रेवर एल. वर्नन और उनकी फर्म, आर्जेंट कैपिटल मैनेजमेंट, पर एक कथित $14 मिलियन धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है जिसमें एक कमोडिटी पूल शामिल है जो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, विकल्पों और क्रिप्टो संपत्तियों का व्यापार करता था।
एजेंसी ने अपने शिकायत पत्र को उत्तरी कैरोलिना के पश्चिमी जिला अदालत में दायर किया। यह दोनों प्रतिवादियों पर भारी नुकसान छिपाने का आरोप लगाती है जबकि निवेशकों को बताया गया कि उनका पैसा बढ़ता जा रहा है।
कथित क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना के अंदर
शिकायत में मार्च 2022 से फरवरी 2026 तक के आचरण को शामिल किया गया है। इस अवधि में, प्रतिवादियों ने कम से कम 60 प्रतिभागियों से धन जुटाया, फाइलिंग के अनुसार।
वर्नन ने खुद को एक कुशल व्यापारी के रूप में पेश किया और दावा किया कि पूल अत्यधिक लाभदायक था। वास्तव में, उनके व्यापारों ने स्थिर और महत्वपूर्ण नुकसान का परिणाम दिया, CFTC का आरोप है।
प्रतिवादियों ने मासिक ईमेल और त्रैमासिक अपडेट भेजे जो बढ़ते खाते के संतुलन को दिखाते थे। एजेंसी का कहना है कि वे लाभ कभी अस्तित्व में नहीं थे।
वर्नन ने कथित तौर पर पूल के पैसे का दुरुपयोग किया। उन्होंने नए निवेशकों के फंड से पहले के निवेशकों को भुगतान किया, जो एक पोंजी योजना की पहचान है।
फाइलिंग में कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (CEA) के तहत कई पंजीकरण उल्लंघनों का भी उल्लेख किया गया है।
“इसके अलावा, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्नन ने आयोग की जांच के हिस्से के रूप में ली गई शपथ के दौरान जानबूझकर झूठे बयान दिए,” CFTC ने कहा।
CFTC मुआवजा, धन की वसूली, नागरिक दंड, और स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध चाहता है। यह वर्नन को आगे के उल्लंघनों से रोकने के लिए अदालत का आदेश भी चाहता है।
यह मामला खुदरा धोखाधड़ी के खिलाफ CFTC के व्यापक प्रयासों में फिट बैठता है। मार्च में, प्रवर्तन निदेशक डेविड मिलर ने एजेंसी की शीर्ष प्राथमिकताओं में पोंजी योजनाओं और वस्तु पूल धोखाधड़ी का नाम लिया।
स्रोत: BeInCrypto
