एक संघीय ग्रैंड जूरी ने सिओक्स फॉल्स के क्रिप्टो निवेशक बेंजामिन पॉल वीनर, 43, पर एक कथित धोखाधड़ी योजना से जुड़े 29 आरोप लगाए हैं, जिसे अभियोजकों का अनुमान है कि इससे पीड़ितों को लगभग $20 मिलियन का नुकसान हुआ।
आरोपों में वायर धोखाधड़ी, धन शोधन, बैंक धोखाधड़ी, और बढ़ी हुई पहचान चोरी शामिल हैं। वीनर ने 10 जुलाई को नकारात्मक रूप से जवाब दिया और सितंबर की सुनवाई से पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इस क्रिप्टो निवेशक ने कथित तौर पर दर्जनों को धोखाधड़ी के पीड़ितों में बदल दिया।
अभियोग के अनुसार, वीनर ने अपने कंपनियों के माध्यम से निवेशकों से पैसे और डिजिटल मुद्रा मांगी। उन पर झूठे बयान देने और धोखाधड़ी के प्रतिनिधित्व करने का आरोप है।
अभियोजकों ने कहा कि दक्षिण डकोटा और मिनेसोटा में दर्जनों पीड़ित प्रभावित हुए। धन इकट्ठा करने के बाद, वीनर ने कथित तौर पर पैसे को उसके स्रोत और स्वामित्व को छिपाने के लिए स्थानांतरित किया।
अभियोजक एक संरचना का वर्णन करते हैं जो पोंजी मामलों में सामान्य होती है। जब धन कम हो गया या कोई निवेशक रिफंड मांगता था, तो वीनर ने कथित तौर पर नए निवेशकों को भर्ती किया। फिर उसने उस नए पैसे का उपयोग पहले के समर्थकों को चुकाने और व्यक्तिगत खर्चों को कवर करने के लिए किया।
धन शोधन कथित तौर पर दोनों बैंकों और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से हुआ। सरकार के अनुसार, यह नकद और क्रिप्टो का मिश्रित प्रवाह गतिविधि को छिपाने में मदद करता था।
“वीनर के व्यवहार के परिणामस्वरूप, सरकार का आरोप है कि अनुमानित कुल नुकसान लगभग $20 मिलियन है,” प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है।
संस्थाएँ और बैंक धोखाधड़ी
वीनर ने कथित तौर पर इस योजना को आठ संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया। इनमें से अधिकांश ने "बेनैया" नाम रखा, जिसमें बेनैया कैपिटल LLC और बेनैया डिजिटल LP शामिल हैं। सूची में अस्लान प्रबंधन LLC और रनवे फोर10 भी शामिल थे।
अलग से, अभियोजकों का आरोप है कि वीनर ने एक सिउक्स फॉल्स बैंक को धोखा दिया। अप्रैल 2025 में, उसने दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके $1 मिलियन का क्रेडिट लाइन प्राप्त किया, अभियोग के अनुसार। उसने कथित तौर पर ऐसा करने के लिए किसी और की पहचान की जानकारी की अनुमति के बिना उपयोग किया।
आरोप केवल आरोप हैं, और वीनर को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। उसकी सुनवाई 15 सितंबर, 2026 के लिए निर्धारित है।
यह मामला उन संघीय अभियोजन की बढ़ती सूची में शामिल होता है जो उन ऑपरेटरों को लक्षित करते हैं जिन्होंने कथित तौर पर निवेशकों को धोखा दिया और आय को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टो का उपयोग किया। न्याय विभाग ने 2025 में 265 धोखाधड़ी के आरोपियों पर आरोप लगाया, जिनकी अपेक्षित हानि $16 बिलियन से अधिक थी।
स्रोत: BeInCrypto
