दक्षिण कोरियाई पुलिस ने एक नकली XRP स्टेकिंग योजना के पीछे तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसने 71 निवेशकों को धोखा दिया, जिसमें आपराधिक आय लगभग $19 मिलियन तक पहुंच गई।
यह मामला दिखाता है कि देश की तीव्र खुदरा व्यापार संस्कृति क्यों अधिक से अधिक परिष्कृत क्रिप्टो धोखाधड़ी को आकर्षित करती है।
नकली XRP स्टेकिंग योजना कैसे काम करती थी
स्टेकिंग में पुरस्कार के बदले नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी को लॉक करना शामिल है। सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी ने गुरुवार को घोषणा की कि इसकी साइबर यूनिट ने उस अवधारणा का लाभ उठाने वाले एक ऑपरेशन को समाप्त कर दिया।
अधिकारियों ने उन पर बढ़ी हुई धोखाधड़ी और समान रिसेप्शन अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। दो को हिरासत में लिया गया। यह योजना पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई। संदिग्धों ने FXRP नेटवर्क के चारों ओर ब्रांडेड एक साइट लॉन्च की, जो XRP के लिए 1.5% से 1.8% की मासिक रिटर्न का वादा करती थी।
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ये आंकड़े वास्तविक स्टेकिंग सेवाओं द्वारा दिए जाने वाले से कहीं अधिक थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये आंकड़े उपज-खोजने वाले खुदरा निवेशकों को लक्षित करते थे। धोखाधड़ी ने अपने समय से शक्ति प्राप्त की। फ्लेयर नेटवर्क एक वास्तविक ब्लॉकचेन है, और FXRP एक वास्तविक XRP-लिंक्ड संपत्ति है जो इसके द्वारा जारी की गई है।
संदिग्धों ने असली टोकन के लॉन्च होते ही उन नामों का अपहरण कर लिया। उनकी नकली प्लेटफॉर्म ने एक वैध सेवा की नकल की, फिर एक महीने के भीतर गायब हो गई। पीड़ितों ने लगभग 3.4 मिलियन XRP का हस्तांतरण किया, जिसकी कीमत लगभग $8.6 मिलियन थी। पुलिस ने बाद में निर्धारित किया कि कुल आय लगभग $19 मिलियन के करीब थी।
पुलिस ने चोरी किए गए XRP का पता कैसे लगाया
प्रमोशन कई प्लेटफार्मों पर फैली हुई थी। समूह ने Naver ब्लॉग, फोरम, Tistory, लेख, विकिपीडिया प्रविष्टियाँ, और YouTube चैनल का उपयोग किया।
अधिकारियों के अनुसार, विकिपीडिया ने एक हानिकारक झूठ फैलाया। प्रविष्टियों ने दावा किया कि FXRP स्टेकिंग केवल बिनेंस के माध्यम से ही पहुंची जा सकती है, जिससे पीड़ितों को धोखाधड़ी प्रक्रिया की ओर मोड़ा गया। यूट्यूब चैनलों ने उद्योग के व्यक्तियों की नकल की। अपबिट डेवलपर्स और रिपल अंदरूनी सूत्रों के रूप में दिखने वाले खातों ने धन हस्तांतरण विधियों को समझाने के लिए भुगतान किए गए अभिनेताओं का उपयोग किया।
यह मार्गदर्शन एक उद्देश्य की पूर्ति करता था। पीड़ितों ने XRP को घरेलू एक्सचेंजों और विदेशी प्लेटफार्मों के माध्यम से स्थानांतरित किया, इससे पहले कि यह संदिग्धों के वॉलेट तक पहुंचे। यह मोड़ दक्षिण कोरिया के यात्रा नियम को दरकिनार करता है, जो बड़े हस्तांतरणों पर भेजने वाले और प्राप्तकर्ता के विवरणों की पुष्टि करने की आवश्यकता करता है।
पुलिस ने पिछले अक्टूबर में अपनी जांच शुरू की जब विदेशी एक्सचेंजों ने शिकायतें उठाईं। ब्लॉकचेन ने प्लेटफार्मों के बीच पैसे का पता लगाया। गति महत्वपूर्ण साबित हुई। तीन दिनों के भीतर, अधिकारियों ने विदेश में लगभग $12.1 मिलियन को फ्रीज कर दिया।
एक इंटरपोल रेड नोटिस मुख्य संदिग्ध को लक्षित करता है, जो विदेश में है। जांचकर्ता उन सहयोगियों का भी पीछा कर रहे हैं जिन्होंने साइट को बढ़ावा दिया।
दक्षिण कोरिया इन योजनाओं को क्यों आकर्षित करता है
दक्षिण कोरिया लंबे समय से XRP के लिए एक वैश्विक गढ़ रहा है। पश्चिमी बाजारों के विपरीत जो बिटकॉइन द्वारा नियंत्रित हैं, कोरियाई खुदरा व्यापारी लगातार XRP को मात्रा रैंकिंग में शीर्ष पर रखते हैं।
विश्लेषक Xaif Crypto रिपोर्ट करता है कि XRP प्रमुख कोरियाई प्लेटफार्मों पर बिटकॉइन की मात्रा के लगभग 4 गुना पर व्यापार कर रहा है। अपबिट पर, कारोबार हाल ही में लगभग $86 मिलियन तक पहुंच गया।
यह आंकड़ा दर्शाता है कि संपत्ति कितनी सक्रियता से हाथ बदलती है, न कि कितने लोग इसे रखते हैं। तीव्र भागीदारी और गहरी तरलता उन परिस्थितियों को उत्पन्न करती हैं जिनका धोखेबाज लाभ उठाते हैं। स्थानीय भूख ने अन्य जगहों पर उथल-पुथल का सामना किया। कोबेसी पत्र ने रिपोर्ट किया कि कोरियाई शेयर 40 दिनों में 44% गिर गए, जिससे लगभग $2 ट्रिलियन का बाजार मूल्य मिट गया।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है क्योंकि समान योजनाएँ बढ़ रही हैं। स्टेकिंग दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें, गारंटीकृत मासिक रिटर्न पर विश्वास न करें, और संदिग्ध प्लेटफार्मों की तुरंत रिपोर्ट करें।
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स्रोत: BeInCrypto
