सियोल पुलिस ने एक समूह को गिरफ्तार किया है जो कंबोडिया के अपराध संगठन के आपराधिक लाभों को क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से धोने का संदेह है। इसकी सूचना दी गई थी सियोल इकोनॉमिक डेली, वित्तीय अपराध इकाई की एक ब्रीफिंग का हवाला देते हुए।
पुलिस के अनुसार, 23 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दो प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। समूह ने कंबोडिया में स्थित एक फ़िशिंग संगठन के लाभों को ट्रैक किए गए और प्रतिबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से धोया।
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योजना कैसे काम करती थी
जांच में आपराधिक गतिविधियों की तीन रेखाएँ पहचानी गईं। पुलिस के अनुसार, संदिग्ध A के नेतृत्व में नौ लोगों ने फरवरी 2024 से अप्रैल 2026 तक, संदिग्ध Y के निर्देश पर, जो कंबोडिया में स्थित था, प्रतिबंधित एक्सचेंजों पर लगभग 14 बिलियन वोन (लगभग $9.2 मिलियन) के Tether (USDT) प्राप्त किए।
समूह ने USDT खरीदा और स्थानांतरित किया और फिर विदेशी या राष्ट्रीय मुद्रा में धन का भुगतान किया। पुलिस के अनुमान के अनुसार, संदिग्ध A और संदिग्ध J सहित 14 लोगों ने उसी अवधि में लगभग 24,500 अवैध विनिमय लेनदेन किए, जिनका कुल योग 16.8 बिलियन वोन (लगभग $11.1 मिलियन) से अधिक था।
लगभग 11,300 लिंक किए गए खातों का विश्लेषण करने पर 265 फ़िशिंग और निवेश धोखाधड़ी के मामलों में लगभग 25.7 बिलियन वोन (लगभग $17 मिलियन) के नुकसान का पता चला। पुलिस ने संदिग्धों से 650 मिलियन वोन (लगभग $430,000) के आपराधिक लाभ जब्त किए।
एक अलग समूह के पैसे बदलने वाले और मुख्य अपराधी की खोज
इसी आरोपों पर, पुलिस ने 33 और लोगों को हिरासत में लिया जिन्होंने पर्यटकों और परिचितों को USDT के माध्यम से अवैध रूप से मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान कीं। जांच के अनुसार, इस समूह ने लगभग 6.3 बिलियन वोन (लगभग $4.1 मिलियन) का विनिमय किया।
स्रोत: BeInCrypto
