बिनेंस अपने वैश्विक एक्सचेंज का संचालन अबू धाबी के नियामक के तहत करता है। एमिराती पुलिस ने वित्तीय अपराध की जांच के सिलसिले में इसके दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया, न्यू यॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया।
सभी को रिहा कर दिया गया है। एक तीसरे कर्मचारी, जो कंपनी की दुबई शाखा का नेतृत्व करता है, ने जुलाई में एक पुलिस स्टेशन पर सवालों का जवाब दिया।
लाइसेंस और राज्य के पैसे पर आधारित एक आधार
एमिरात बिनेंस के लिए एक साइड मार्केट नहीं है। यह इसका आधार है।
अबू धाबी की वित्तीय सेवाएं नियामक प्राधिकरण ने 8 दिसंबर को एक्सचेंज को तीन लाइसेंस दिए। उस ढांचे के तहत कोई अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज वैश्विक लाइसेंस नहीं जीत सका। अनुमतियाँ 5 जनवरी को सक्रिय हुईं।
पैसा भी उतना ही गहरा है। राज्य समर्थित फंड MGX ने मार्च 2025 में $2 बिलियन का निवेश किया। इसने USD1, एक स्थिर मुद्रा जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से है, में भुगतान किया, जो ट्रंप परिवार के हिस्से के स्वामित्व वाली एक उद्यम है।
यह संबंध नीति को भी आकार देता है। बिनेंस ने बताया है कि अबू धाबी के लाइसेंसिंग नियमों का हवाला देकर यह समझाया कि क्यों अब यह कुछ विदेशी पुलिस अनुरोधों को अलग तरीके से संभालता है।
हवाई अड्डे पर रुकावटें और एक रात की हिरासत
दो कर्मचारियों को एमिराती हवाई अड्डों पर अलग किया गया, जांच से परिचित लोगों ने कहा। एक मध्य स्तर का कर्मचारी इस महीने शारजाह से गुजरा। अधिकारियों ने उसे एक स्टेशन पर ले जाकर रात भर हिरासत में रखा।
पुलिस किस चीज़ का पीछा कर रही है, यह स्पष्ट नहीं है। बिनेंस ने एमिराती सरकार को बताया कि उसके कर्मचारी ग्राहकों के केंद्रित धोखाधड़ी मामलों में फंस गए थे। कंपनी ने कहा कि इनमें से कोई भी अपराधों से संबंधित नहीं था।
लिंक सामान्य हो सकता है। कुछ कर्मचारियों के नाम एक कॉर्पोरेट बैंक खाते पर हैं जो बिनेंस देश में रखता है। वह खाता ग्राहक जमा और निकासी को प्रोसेस करता है।
“हाल ही में हमारे कुछ कर्मचारियों से स्थानीय अधिकारियों को तीसरे पक्ष के फंड प्रवाह से संबंधित नियमित पूछताछ के हिस्से के रूप में मानक बयान प्रदान करने के लिए कहा गया था... जिन्होंने भी बयान दिए, उन्हें तुरंत मंजूरी दी गई और रिहा कर दिया गया,” एक बिनेंस प्रवक्ता ने न्यू यॉर्क टाइम्स से कहा।
जैसे ही समाचार होते हैं, हमें X पर फॉलो करें
बिनेंस स्टाफ के लिए एक परिचित पैटर्न
एमिराती अधिकारियों ने पहले ही एक्सचेंज के चारों ओर पैसे का पता लगाना शुरू कर दिया था। दुबई की वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 24 जुलाई को एक अनधिकृत स्थानीय फर्म, शेलबिट, पर जुर्माना लगाया। रॉयटर्स ने शेलबिट के माध्यम से लगभग $4 बिलियन का पता लगाया, और लगभग $676 मिलियन बिनेंस तक पहुंचा।
बिनेंस का रिकॉर्ड उस ध्यान को आमंत्रित करता है। कंपनी ने नवंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दोषी ठहराया और $4.32 बिलियन का भुगतान किया। अभियोजकों ने पाया कि उसने अमेरिकी और ईरानी उपयोगकर्ताओं के बीच $898 मिलियन से अधिक के व्यापार को गुजरने दिया।
उस सौदे ने कंपनी पर तीन वर्षों के लिए एक स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर नियुक्त किया। इस अवधि में अभी भी कुछ महीने बाकी हैं।
कर्मचारी पहले राष्ट्रीय मामलों में पकड़े गए हैं। अनुपालन कार्यकारी तिग्रान गंबार्यन 2024 में नाइजीरियाई हिरासत में महीनों तक रहे। अमेरिकी कूटनीतिक दबाव ने उनकी रिहाई सुनिश्चित की।
हिरासत ने कार्यबल को हिला दिया है। बिनेंस ने इस महीने एमिराती अधिकारियों से संपर्क किया, मदद मांगी और कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं उठाईं।
क्या पूछताछ ग्राहक धोखाधड़ी तक सीमित रहती है, यह परीक्षण करेगा कि वे लाइसेंस वास्तव में कितनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
स्रोत: BeInCrypto
