OKX जुए से जुड़े क्रिप्टो जमा पर कार्रवाई कर रहा है, संस्थापक और CEO स्टार झू ने कहा। उच्च जोखिम वाले पते से जमा अब 15 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली एंटी-मनी लॉन्डरिंग (AML) समीक्षा को ट्रिगर कर सकते हैं।
उस अवधि के दौरान, खाता कार्य और धन सीमित किए जा सकते हैं। यदि उनकी गतिविधि अवैध साबित होती है, तो OKX उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से काट देगा, झू ने जोड़ा।
AML समीक्षा जुए से जुड़े चैनलों को लक्षित करती है
झू ने बुधवार को X पर यह टिप्पणी की। वह एक उपयोगकर्ता के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि OKX उन बेटिंग प्लेटफार्मों के साथ कैसे व्यवहार करता है जो सीधे एक्सचेंज वॉलेट में धन भेजते हैं।
झू ने टेलीग्राम समूहों के माध्यम से चलाए जा रहे “गारंटीकृत” एस्क्रो सेवाओं से जुड़े लेनदेन को चिह्नित किया, साथ ही एक नेटवर्क जिसे उन्होंने हुआइवांग कहा। हुआइवांग ह्यूओन गारंटी का पिनयिन नाम है। टेलीग्राम मार्केटप्लेस ने 2025 में नियामकों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले 27 बिलियन डॉलर से अधिक के लेनदेन को संसाधित किया।
उत्तराधिकारी प्लेटफार्मों, जिसमें तुदौ गारंटी शामिल है, ने तब से उस मात्रा का अधिकांश हिस्सा अवशोषित कर लिया है, चीनी भाषा के धन शोधन नेटवर्क पर रिपोर्टों के अनुसार।
“धन जो चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया गया है जिसमें लेकिन गारंटीकृत लेनदेन, हुआइवांग और इसके रूपांतर आदि शामिल हैं, उच्च स्रोत-ऑफ-फंड जोखिम ले जा सकते हैं।”
– स्टार झू,
OKX ने पिछले साल ह्यूओन गारंटी मार्केटप्लेस से संबंधित वॉलेट को अनुपालन जांच के लिए चिह्नित किया, जब अमेरिकी अधिकारियों ने इसके खिलाफ कार्रवाई की।
इसने कहा कि उस समय यह नेटवर्क से जुड़े खातों को फंड फ्रीज़ या निष्क्रिय कर सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी का फिनसें ने अक्टूबर 2025 में नेटवर्क को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से काट दिया।
एक व्यापक अनुपालन प्रयास का हिस्सा
यह कार्रवाई एक CertiK निष्कर्ष के बाद हुई है कि एएमएल प्रवर्तन अब क्रिप्टो के शीर्ष नियामक जोखिम के रूप में प्रतिभूति मामलों को पीछे छोड़ देता है। OKX ने पिछले वर्ष संयुक्त राज्य में एएमएल से संबंधित दंड में $500 मिलियन से अधिक का भुगतान किया।
Xu ने यह भी स्वीकार किया है कि प्लेटफ़ॉर्म की धोखाधड़ी जांचों द्वारा एक छोटे हिस्से के वैध उपयोगकर्ताओं को झंडा लगाया जाता है। OKX को जुलाई 2025 में सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा जब उपयोगकर्ताओं ने झूठे धोखाधड़ी झंडों के कारण फ्रीज़ किए गए खातों की रिपोर्ट की।
क्या नया 15-दिन का समीक्षा विंडो अवैध प्रवाह को रोकता है बिना अधिक वैध जमा करने वालों को प्रभावित किए, यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा।
स्रोत: BeInCrypto
