बिटकॉइन मैगज़ीन
DOJ ने Binance खातों के ज़रिए लॉन्डर की गई ईरानी तेल की कमाई में से 61 मिलियन डॉलर ज़ब्त करने की मांग की
अमेरिकी न्याय विभाग ने सोमवार को कहा कि वह 61 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी ज़ब्त कर रहा है और उसे जब्त करने की मांग कर रहा है। विभाग का आरोप है कि यह रकम प्रतिबंधित ईरानी तेल की काला-बाज़ारी में बिक्री से आई थी।
यह रकम उस अभियान का एक छोटा-सा हिस्सा है जिसका वर्णन अभियोजकों ने नागरिक ज़ब्ती की शिकायत में किया है। शिकायत के अनुसार, निजी नियंत्रण वाले वॉलेटों के एक समूह ने तेल की कमाई के 1.5 अरब डॉलर से अधिक प्राप्त किए और आगे भेजे। ये धनराशि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी कंपनियों, अन्य क्रिप्टो पतों और एक ईरानी एक्सचेंज तक पहुँचाई गई। आरोप है कि चीन स्थित दो कंपनियों—ब्लेस्ड ट्रस्ट और हेक्सा व्हेल—ने कमाई को लॉन्डर करने और उसे ईरानी सरकार तथा उसके सहयोगियों तक पहुँचाने के लिए Binance पर ट्रेडिंग खातों का इस्तेमाल किया।
यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ईरान द्वारा प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है: अमेरिका ने जुलाई में कहा था कि उसने ईरानी शासन से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को फ़्रीज़ कर दिया है, जिसका अधिकांश हिस्सा टेथर के स्टेबलकॉइन के रूप में था; इस साल की शुरुआत में ईरान ने अपनी शिपिंग कंपनियों के लिए बिटकॉइन-समर्थित बीमा सेवा शुरू की।
सोमवार के दावे में बिटकॉइन का कोई उल्लेख नहीं था—लेकिन ईरानी सरकार प्रतिबंधों से बचने के लिए बिटकॉइन का भी इस्तेमाल कर रही है। बिटकॉइन का कोई जारीकर्ता नहीं होता, इसलिए उसमें ब्लैकलिस्ट करने की कोई सुविधा नहीं है; और मध्यस्थों के बिना रखे गए बिटकॉइन को फ़्रीज़ नहीं किया जा सकता
“ईरान सरकार प्रतिबंधित कच्चे तेल की काला-बाज़ारी से होने वाली बिक्री पर निर्भर करती है, ताकि अपनी सेना को धन मुहैया करा सके और मध्य पूर्व तथा दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा दे सके। साथ ही, वह परमाणु कार्यक्रम और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने जैसे अन्य दुर्भावनापूर्ण प्रयास भी करती है,” अमेरिकी उप अटॉर्नी सीन एस. बकले ने एक बयान में कहा।
“आज दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ईरान सरकार ने अपनी सेना और आतंकवादी संगठन घोषित IRGC को लाभ पहुँचाने के लिए निर्धारित 1.5 अरब डॉलर से अधिक की अवैध तेल-आय का धनशोधन करने हेतु चीन और अन्य जगहों पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लोगों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया।”
दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अवैध तेल-आय का धनशोधन चीनी कंपनियों Blessed Trust Limited और Hexa Whale Trading Limited के माध्यम से किया गया।
अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने कहा कि धनशोधन के बाद यह रकम ईरान की सरकार, उसके एजेंटों और उसके समर्थक समूहों तक वापस पहुँचाई गई।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने जुलाई में कहा था कि ईरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाज़ों से बिटकॉइन में भुगतान स्वीकार करके प्रतिबंधों से बच रहा था।
उस समय OFAC ने कहा था कि ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय द्वारा विकसित Hormuz Safe “बिटकॉइन और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों में भुगतान स्वीकार करता है,” जिससे प्रतिबंधों से बचा जा सकता है।
पिछले हफ्ते Financial Times ने खबर दी थी कि मध्य पूर्व का यह देश ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए सीमा-पार लेनदेन का निपटारा करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहा था। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने देशवासियों से अर्थव्यवस्था की मदद के लिए हर ज़रूरी कदम उठाने की अपील की थी।
यह पोस्ट ‘DOJ ने Binance खातों के जरिए धनशोधन की गई ईरानी तेल से प्राप्त 61 मिलियन डॉलर की आय जब्त करने की मांग की’ सबसे पहले Bitcoin Magazine पर प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक Mathew Di Salvo हैं।
स्रोत: BitcoinMagazine
