अमेरिका में रॉबिनहुड के दो इंजीनियरों पर कंपनी की गोपनीय जानकारी से जुड़ी कथित क्रिप्टो ट्रेडिंग योजना के मामले में आरोप लगाए गए हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि हेफू चाई और हुआइसोंग श्यांग ने कथित तौर पर रॉबिनहुड की गैर-सार्वजनिक जानकारी का इस्तेमाल करके हाइपरलिक्विड पर क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर्स में ट्रेडिंग की।
गोपनीय जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अदालत द्वारा सार्वजनिक की गई शिकायतों के अनुसार, चाई और श्यांग को रॉबिनहुड क्रिप्टो पर आगामी क्रिप्टोकरेंसी लिस्टिंग की जानकारी उपलब्ध थी। अभियोजकों का आरोप है कि उन्होंने लिस्टिंग की सार्वजनिक घोषणा से पहले इस जानकारी का इस्तेमाल किया।
आरोप है कि दोनों इंजीनियरों ने उन टोकन से जुड़े परपेचुअल फ़्यूचर्स खरीदे जिन्हें रॉबिनहुड लिस्ट करने की तैयारी कर रहा था। रॉबिनहुड द्वारा लिस्टिंग की सार्वजनिक घोषणा से पहले उन्होंने हाइपरलिक्विड पर ट्रेडिंग की। DOJ ने कहा कि दोनों लोगों ने 2025 से 2026 के बीच बार-बार यही तरीका अपनाया। आरोप है कि हर प्रतिवादी ने इन ट्रेडों से 50,000 डॉलर से अधिक कमाए।
DOJ ने चाई और श्यांग, दोनों पर कमोडिटी धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। कमोडिटी धोखाधड़ी के आरोप में अधिकतम 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। वायर धोखाधड़ी के आरोप में अधिकतम 20 साल की सज़ा हो सकती है।
36 वर्षीय चाई कैलिफ़ोर्निया के मेनलो पार्क से हैं। 30 वर्षीय श्यांग न्यू जर्सी के जर्सी सिटी से हैं। चाई को उत्तरी कैलिफ़ोर्निया की संघीय अदालत में पेश होना है, जबकि श्यांग को न्यूयॉर्क में संघीय मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के सामने पेश होना है।
अमेरिकी अटॉर्नी जेमी मैकडॉनल्ड ने कहा,
व्यक्तिगत लाभ के लिए डेरिवेटिव बाज़ारों में कारोबार करने हेतु गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करना गैरकानूनी है। हमारा आरोप है कि हेफू चाई और हुआइसोंग श्यांग ने ठीक यही किया। आज लगाए गए आरोप स्पष्ट करते हैं कि कॉर्पोरेट अंदरूनी लोग परपेचुअल फ़्यूचर्स, टोकनाइज़्ड प्रतिभूतियों या इसी तरह के अन्य वित्तीय साधनों जैसे डेरिवेटिव में दुरुपयोग की गई जानकारी के आधार पर कारोबार करके प्रतिभूति और कमोडिटी कानूनों से बच नहीं सकते।”
जेन स्ट्रीट की 192 मिलियन डॉलर की निकासी
इन आरोपों से इसी तरह का एक और चर्चित मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है।
इस साल की शुरुआत में, मई 2022 में TerraUSD (UST) के पतन के दौरान अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों को लेकर Jane Street Group पर आरोप लगे थे। न्यूयॉर्क के अभियोजकों ने वॉल स्ट्रीट की इस बड़ी ट्रेडिंग फर्म पर UST के पीछे की कंपनी Terraform Labs के अंदरूनी लोगों से संवाद करने के लिए एक निजी Telegram चैनल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
अभियोजकों का आरोप था कि इस पहुंच से Jane Street को स्टेबलकॉइन के आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी दूसरों से पहले मिल गई थी। इसके बाद फर्म पर टोकन के पतन से पहले लगभग 192 मिलियन डॉलर मूल्य का UST बेचने का आरोप लगा।
स्रोत: CryptoPotato
