बिटकॉइन मैगज़ीन
$16M के Coinbase फ़िशिंग घोटाले के लिए ब्रुकलिन के व्यक्ति को 12 साल की सज़ा
“lolimfeelingevil” नाम से ऑनलाइन पहचान रखने वाले एक ठग को Coinbase के उपयोगकर्ताओं से $16 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी चुराने में अपनी भूमिका के लिए दोषी स्वीकार करने के बाद 12 साल जेल में बिताने होंगे।
ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन निवासी 23 वर्षीय रोनाल्ड स्पेक्टर ने अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के प्रतिनिधि होने का नाटक किया और पीड़ितों से कहा कि उनके खातों पर हैकरों का खतरा मंडरा रहा है।
इसके बाद उसने मनोवैज्ञानिक चालों से उन्हें अपनी क्रिप्टोकरेंसी ऐसे वॉलेट में भेजने के लिए राज़ी किया, जिसे वे सुरक्षित नया वॉलेट समझते थे। सोशल इंजीनियरिंग वह तरीका है जिसमें ठग पीड़ितों को धन भेजने या मूल्यवान जानकारी सौंपने के लिए बरगलाते हैं।
स्पेक्टर उस वॉलेट को नियंत्रित करता था, उसमें मौजूद सारी रकम निकाल लेता था और स्वैपिंग व मिक्सिंग सेवाओं तथा क्रिप्टो जुआ साइटों के ज़रिए धन को वैध दिखाता था—कुछ पीड़ितों को $1 मिलियन या उससे अधिक का नुकसान हुआ।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गोंज़ालेज़ ने बुधवार को दिए एक बयान में कहा, “हमारी वर्चुअल करेंसी इकाई ने इस जटिल योजना के पीछे मौजूद आरोपी की पहचान करने वाले डिजिटल सबूतों को बेहद सावधानी से जोड़ा, उसके चुराए हुए धन का पता लगाया और उसके खिलाफ़ बेहद ठोस सबूत जुटाए।”
“इस मामले से क्रिप्टो ठगों को चेतावनी मिलनी चाहिए: डिजिटल सुराग जहाँ भी ले जाएगा, हम उसका पीछा करेंगे और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ आक्रामक कार्रवाई करेंगे।”
डीए की वर्चुअल करेंसी यूनिट के जांचकर्ताओं ने स्पेक्टर के घर के आईपी पते को कई पीड़ितों के वॉलेट से जोड़ा। उन्होंने यह भी पाया कि उसने ऑनलाइन फ़ोरम पर साथियों की भर्ती की थी और “@lolimfeelingevil” हैंडल के तहत एक टेलीग्राम चैनल पर अपनी चोरियों का शेखी बघारता था।
बरामद संदेशों में उसने दावा किया कि उसने क्रिप्टो में 60 लाख डॉलर जुए में गंवा दिए थे। ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप सामने आने के बाद उसने एक हार्डवेयर वॉलेट ठिकाने लगा दिया और नया वॉलेट खरीद लिया।
स्पेक्टर ने 2 सितंबर को सभी 31 आरोपों में अपना अपराध स्वीकार किया, जिनमें प्रथम-डिग्री मनी लॉन्ड्रिंग और बड़ी चोरी शामिल हैं।
अभियोजकों की आपत्तियों के बावजूद न्यायमूर्ति डैनी चुन ने वादा की गई सज़ा सुनाई, क्योंकि अभियोजकों ने सात से 21 साल की सज़ा मांगी थी। स्पेक्टर को 5 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति भी जब्त करवानी होगी और लगभग 1.6 करोड़ डॉलर का मुआवज़ा देना होगा।
अधिकारियों ने जनता को याद दिलाया कि कॉइनबेस कभी भी ग्राहकों को फ़ोन करके धन को किसी “सुरक्षित वॉलेट” में भेजने के लिए नहीं कहेगा।
“1.6 करोड़ डॉलर के कॉइनबेस फ़िशिंग घोटाले के लिए ब्रुकलिन के व्यक्ति को 12 साल की सज़ा” शीर्षक वाली यह पोस्ट सबसे पहले बिटकॉइन मैगज़ीन में प्रकाशित हुई थी और इसे मैथ्यू डि साल्वो ने लिखा है।
स्रोत: BitcoinMagazine
