छद्मनाम वाले ऑनचेन विश्लेषक Wazz ने एक जाँच प्रकाशित की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दो महीने की अवधि में Robinhood Chain पर हुए 53 लॉन्च से जुड़ा एक बड़ा, संगठित टोकन-निकासी अभियान चलाया गया।
इस अभियान में शामिल वॉलेट और लेन-देन को लॉन्चों के बीच धन के आवागमन के आधार पर आपस में जोड़ा गया।
नकली लॉन्च, वॉलेट समूह
Wazz का अनुमान है कि इस समूह ने कम-से-कम 18.43 मिलियन डॉलर निकाले, लेकिन उन्होंने माना कि यह आँकड़ा अधिक हो सकता है, क्योंकि विश्लेषण में केवल वही गतिविधियाँ शामिल हैं जिन्हें वे सीधे ऑनचेन जोड़ सके।
जाँच DEED लॉन्च से शुरू हुई। हालाँकि, Wazz ने कहा कि निकाली गई राशि के लिहाज़ से DEED शीर्ष 10 लॉन्चों में शामिल नहीं था। इसके बजाय, विश्लेषक ने लॉन्चों का एक व्यापक नेटवर्क पहचाना, जिनमें फंडिंग और वॉलेट के संबंध साझा होते दिखे। एक टोकन लॉन्च से प्राप्त धन अक्सर एक हब के ज़रिए आगे भेजा जाता था और फिर उसका इस्तेमाल किसी दूसरे लॉन्च को फंड करने के लिए किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ मामलों में, अगली लॉन्च के लिए उसी फंडिंग कुंजी का इस्तेमाल होने से महज़ कुछ सेकंड पहले ही धनराशि भेजी गई।
जाँच के अनुसार, 53 में से 45 लॉन्च इस पैटर्न के ज़रिए जुड़े हुए थे। Wazz ने अन्य संबंधों की भी पहचान की। चार लॉन्च एक ही निजी कुंजियों से फ़ंडिंग बैचों पर हस्ताक्षर किए जाने के ज़रिए जुड़े थे। चार और लॉन्च एक साझा कलेक्टर वॉलेट के ज़रिए जुड़े थे, जिसमें कई लॉन्च से प्राप्त रकम आई थी। लगभग हर लॉन्च में टोकन की कुल आपूर्ति के 70% से ज़्यादा हिस्से को स्नाइप किया गया। लॉन्च अक्सर 70 से 200 वॉलेट के साथ बंडल किए गए थे। विश्लेषक के अनुसार, ज़्यादातर लॉन्च Pons V2 के ज़रिए बनाए गए थे।
इसका एक उदाहरण DRAFT और DEED का था। Wazz ने बताया कि DRAFT से जुड़े 98 वॉलेट ने 179.88 ETH एक हब में भेजे। फिर हब ने एक अन्य वॉलेट को फ़ंड किया, जिसने DEED की फ़ंडिंग कुंजी को 20 ETH भेजे। इसके महज़ 16 सेकंड बाद, उस कुंजी ने DEED के फ़ंडिंग बैच पर हस्ताक्षर किए। कुछ अन्य मामलों में, असली लॉन्च से पहले एक ही टोकन नाम कई लॉन्च में दिखाई दिया। इन नकली लॉन्च का इस्तेमाल असली कॉन्ट्रैक्ट पते की घोषणा से पहले प्रचार बढ़ाने और पैसे निकालने के लिए किया गया हो सकता है।
जाँच में एक ही ऑपरेशन से जुड़े तीन PINK लॉन्च, तीन CRUMBS लॉन्च और तीन DEED लॉन्च की पहचान की गई। Wazz का अनुमान था कि CRUMBS से निकाली गई रकम 3.12 मिलियन डॉलर थी, जबकि PINK से 1.44 मिलियन डॉलर की रकम निकाली गई।
कम से कम दो अन्य सिलसिलेवार डिप्लॉयमेंट ऑपरेशनों को भी चिह्नित किया गया, जिन्हें अभी तक सीधे तौर पर इस नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सका है। आरोप है कि इन ऑपरेशनों के ज़रिए दर्जनों लॉन्च में से लाखों डॉलर निकाले गए। पहचानी गई रकम का बड़ा हिस्सा अब भी ETH में है, यानी उसे बस यूँ ही फ़्रीज़ नहीं किया जा सकता।
राजस्व में उछाल
मेम कॉइन और टोकनाइज़्ड स्टॉक्स, जुलाई में लॉन्च हुए Ethereum के Arbitrum-आधारित Layer 2 नेटवर्क Robinhood Chain पर ट्रेडिंग गतिविधि के प्रमुख चालक बनकर उभरे हैं।
तब से Robinhood ने नेटवर्क से अब तक लगभग $50 मिलियन का राजस्व मिलने की जानकारी दी है। मासिक आँकड़ा जुलाई में लगभग $3 मिलियन से बढ़कर अगस्त में करीब $7 मिलियन हो गया। इसके बाद सितंबर में राजस्व बढ़कर लगभग $40 मिलियन तक पहुँच गया।
स्रोत: CryptoPotato
