धोखाधड़ी ICO परियोजनाएँ और उन्हें कैसे पहचानें

क्रिप्टोक्यूरेंसी की दुनिया में कई आपराधिक योजनाएँ हैं: इनमें हैकिंग, फिशिंग, और पंप और डंप शामिल हैं। यह भी होता है कि एक प्रतीत होता हुआ ईमानदार प्रोजेक्ट किसी न किसी कारण से विफल हो जाता है, जिससे विशाल निवेशकों के फंड का नुकसान होता है। और हालांकि मानवता के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क क्रिप्टो उद्योग में काम कर रहे हैं, दुर्भाग्यवश, उनमें से कुछ का मानसिक प्रयास भविष्य की तकनीकों के विकास की दिशा में नहीं, बल्कि बेचारों निवेशकों को धोखा देने की दिशा में होता है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी की दुनिया में सबसे निराशाजनक घटनाओं में से एक स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी वाले ICO हैं, जिनका शिकार होना अपने ही नासमझी को स्वीकार करने के कारण दोगुना अप्रिय होता है। इसलिए, निवेश करने से पहले आपको एक ICO प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने और उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अगला हम देखेंगे कि निवेश करने से पहले एक ICO प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कैसे करें, और उन सबसे प्रसिद्ध धोखाधड़ी वाले ICOs को याद करेंगे जिन्होंने लाखों डॉलर इकट्ठा किए।

बड़े ICO धोखाधड़ी एक अपेक्षाकृत नया घटना है जिसे बिटकॉइन की कीमत और लोकप्रियता के विस्फोटक वृद्धि के युग से जोड़ा जा सकता है। प्रारंभिक क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ता बहुत जल्दी सुपर-लाभ के आदी हो गए, और बाजार में बिना निवेश अनुभव वाले उत्साही लोगों की भरमार हो गई। अधिक आत्मविश्वास और लालच अक्सर समस्याओं की ओर ले जाते हैं।

जो लोग बिटकॉइनटॉक फोरम पर लंबे समय से संवाद कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह याद है कि 2016 में अस्पष्ट deCLOUDs प्रोजेक्ट ने फोरम के सदस्यों के जीवन में विशाल लाभ के वादों के साथ कैसे प्रवेश किया। उस समय प्रोजेक्ट ने 300 से अधिक BTC इकट्ठा करने में सफलता पाई, जिसके बाद इसका “डेवलपर” अचानक गायब हो गया जैसे वह आया था। केवल बाद में निवेशकों ने आश्चर्य के साथ यह खोजा कि प्रोजेक्ट की तकनीकी पक्ष को पूरी तरह से अस्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था, और जिन तस्वीरों में संस्थापक उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों के साथ गर्व से पोज़ दे रहा था, वे फोटोशॉप की गई थीं।

deCLOUDs के बाद अनुयायी और अन्य पथप्रदर्शक आए — EBitz, ZCrypt और Opair, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें एक ही प्रतिभाशाली लोगों के समूह द्वारा बनाया गया था। वर्तमान दर में परिवर्तित होने पर, ये सभी धोखेबाज करोड़पति हो सकते थे — और यह सब नग्न करिश्मा और घटिया प्रस्तुतियों के कारण।

सिर्फ दो वर्षों में बाजार ने काफी बदलाव और वृद्धि की है। 2017 का हाइप क्रिप्टो बाजार में कई अनुभवहीन खिलाड़ियों को आकर्षित किया, जिन्होंने अभी तक कड़वे अनुभव से नहीं सीखा था। क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखेबाजों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, उनके लिए हमेशा पर्याप्त दर्शक होते थे। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के औसत जीवन चक्र को देखते हुए, कुछ विशेषज्ञ यहां तक कहते हैं कि अधिकांश प्रोजेक्ट्स मृत जन्म होते हैं।



अब तक के इतिहास में शायद सबसे बड़ा ICO धोखा 2018 की शुरुआत में सामने आया। वियतनाम में पंजीकृत कंपनी मॉडर्न टेक ने एक साथ बाजार में दो टोकन (पिनकॉइन और आईफैन) जारी किए, जिन्होंने मिलकर 30 हजार से अधिक निवेशकों की जेबों से $660 मिलियन निकाल लिए।

आईफैन को एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रचारित किया गया जहां लोकप्रिय सामग्री निर्माता इसे मुद्रीकरण कर सकते हैं और प्रशंसकों के साथ बातचीत कर सकते हैं। पिनकॉइन को एक निवेश सिक्के के रूप में प्रस्तुत किया गया जो लाभ उत्पन्न करता है। दोनों टोकन ERC20 मानक के आधार पर बनाए गए थे, और डेवलपर्स ने प्लेटफॉर्म के कुछ हिस्से बनाने की भी परवाह की, जिनमें एक नीलामी और एक p2p ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शामिल था। ICO अभियान ने प्रारंभ में MLM मॉडल के तत्वों का उपयोग किया, और यह अनुभवी निवेशकों के लिए एक चेतावनी संकेत होना चाहिए था।

टीम ने मार्च में जीवन के संकेत दिखाना बंद कर दिया। केवल अप्रैल में समुदाय से एक देर से प्रतिक्रिया भड़की। धोखा इतना वैश्विक निकला कि यह हो ची मिन्ह सिटी में सड़क पर विरोध प्रदर्शनों तक पहुंच गया, जो स्वाभाविक रूप से, कुछ भी रचनात्मक के साथ समाप्त नहीं हुआ।



इस परियोजना का ICO स्पष्ट रूप से जनता को दिखाता है कि एक व्यक्ति जो पेशेवर रूप से मुक्केबाजी कर सकता है, वह फिनटेक में समान रूप से कुशल नहीं हो सकता। प्रसिद्ध मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर सेंट्राटेक परियोजना के पीआर अभियान का चेहरा बने, जिसने $32 मिलियन की राशि में निवेश जुटाने में सफलता प्राप्त की। हालांकि, टोकन बिक्री के तुरंत बाद SEC ने प्लेटफॉर्म के संस्थापकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, और अब वे जेल की सजा काट रहे हैं।

प्लेटफ़ॉर्म का टोकन ERC-20 मानक के अनुसार भी बनाया गया था और इसकी घोषित कार्यक्षमता में वीज़ा और मास्टरकार्ड कार्ड के साथ एकीकरण शामिल था, जिससे क्रिप्टोक्यूरेंसी को आसानी से फिएट में और इसके विपरीत परिवर्तित करना संभव हो गया। लेकिन, जैसा कि SEC जांच के परिणामस्वरूप पता चला, कंपनी ने प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी के अस्तित्व के बारे में झूठ बोला।

“हम मानते हैं कि सेंट्रा ने नए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संभावनाओं के साथ निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन अपनी मार्केटिंग अभियान में संबंधित कंपनियों के साथ साझेदारी समझौतों के अस्तित्व के बारे में झूठ बोला”, — SEC प्रवर्तन विभाग की निदेशक स्टेफनी अवाकियन ने कहा।
धोखेबाजों की निर्लज्जता और जनता की असावधानी पर केवल आश्चर्य किया जा सकता है, यह देखते हुए कि फ्लॉयड पहले मुक्केबाज नहीं थे जो एक बेईमान टोकन बिक्री में शामिल थे।



यह कनाडाई निकासी धोखाधड़ी इस तथ्य के लिए भी उल्लेखनीय है कि इसकी गतिविधियों को SEC द्वारा रोका गया और आयोजकों में से एक को आपराधिक सजा मिली। दुर्भाग्यवश, इससे पहले परियोजना ने विश्वास करने वाले निवेशकों से $15 मिलियन की ठगी की।

Plexcoin का महत्वाकांक्षी घोषणापत्र इस सिक्के के लिए “पुराने Bitcoin का उत्तराधिकारी” बनने की भविष्यवाणी करता है। इस परियोजना के उद्यमी संस्थापक, डोमिनिक लैक्रॉइक्स, ने उपयोगकर्ताओं को उनके निवेश पर 13 गुना लाभ का वादा किया, जो अपने आप में एक वित्तीय पिरामिड का सुझाव दे सकता था, यह न भूलें कि लैक्रॉइक्स पहले ही एक माइक्रोलोन कंपनी के साथ धोखाधड़ी में पकड़े जा चुके थे। विभिन्न क्रिप्टो विशेषज्ञों ने उनके नाम को साफ करने की कोशिश की, जो बाद में पता चला कि वे नकली थे।

यह कहना चाहिए कि लैक्रॉइक्स को हल्की सजा मिली: कुछ महीने जेल और चुराए गए धन की तुलना में छोटे ($100 हजार) जुर्माने के साथ।



इस सूची में Bitconnect को नजरअंदाज करना असंभव है — क्रिप्टोक्यूरेंसी MLMs के बीच स्वर्ण मानक। यह परियोजना वर्षों तक अस्तित्व में रही। इस समय के दौरान Bitconnect को बार-बार धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, और इसके मार्केटिंग अभियानों ने क्रिप्टो मीम्स के लिए एक सोने की खान बन गई। अगस्त 2018 में SEC ने इसे अपने रिपोर्ट में एक वित्तीय पिरामिड के क्लासिक उदाहरण के रूप में उल्लेख किया।

परियोजना का विचार यह था कि निवेशक “एक निश्चित समय के लिए” प्लेटफ़ॉर्म को क्रिप्टोक्यूरेंसी “उधार” देते थे, और इसके बाद उन्हें 0.2% मार्कअप के साथ अपने जमा राशि प्राप्त करने की उम्मीद थी। इसके अलावा, एक बहु-स्तरीय रेफरल कार्यक्रम भी था, जिसके परिणामस्वरूप इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की भरमार थी जो स्वतंत्र रूप से असंतोषजनक मोलोक के लिए शिकार की तलाश कर रहे थे।

एक साल से भी कम समय में, मांग और प्रचार के चलते, सिक्के की दर कुछ सेंट से बढ़कर $400 हो गई। परियोजना ने इस वृद्धि का उपयोग प्रतिभागियों को ब्याज देने के लिए किया। लेकिन जैसे ही दर की वृद्धि में कमी आई, पिरामिड अपने ही वजन के नीचे एक धमाके के साथ ढह गया, निवेशकों को एक अवमूल्यित टोकन और उनके जमा की वापसी के लिए गंभीर संभावनाओं की अनुपस्थिति के साथ छोड़ दिया।



कई समान धोखाधड़ी में से कुछ सम्माननीय पुरस्कार विजेताओं को अलग किया जा सकता है, जिन्होंने, हालांकि उन्होंने दर्जनों मिलियन नहीं जुटाए, विशेष शैली के साथ कार्य किया।

Prodeum परियोजना ने एक शानदार निकासी धोखाधड़ी के साथ खुद को अलग किया। कुछ अनुमानों के अनुसार $6 मिलियन तक जुटाने के बाद, डेवलपर ने तुरंत अपनी सभी आभासी निशान मिटा दिए, और साइट पर केवल एक बर्फ-सफेद होम पेज छोड़ दिया जिसमें अर्थपूर्ण संदेश “Penis” था।

Benebit द्वारा निकासी धोखाधड़ी भी कम उल्लेखनीय नहीं थी। इस परियोजना ने स्पष्ट धोखे और खराब फोटोशॉप की जड़ों की ओर लौटते हुए दिखाया कि बाजार अभी भी परिपक्वता के लिए नहीं खड़ा है और कुछ उत्साही लोगों के सोचने के अनुसार पाठ नहीं सीखा है। समस्या की पूरी गहराई उस क्षण में प्रकट हुई जब समुदाय के घरेलू जासूसों ने खोजा कि टीम की तस्वीरें एक ब्रिटिश स्कूल की वेबसाइट से चुराई गई थीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

अंततः, स्थिति की बेतुकीपन को PonziCoin (Ponzi योजना - वित्तीय पिरामिड के लिए अंग्रेजी शब्द) द्वारा रेखांकित किया गया। यदि नाम स्वयं ही एक संकेत नहीं था, तो परियोजना का श्वेतपत्र सीधे SEC की वित्तीय पिरामिडों के बारे में चेतावनी का उद्धरण देता है। सिक्के के निर्माता ने बाद में स्वीकार किया कि उसकी परियोजना एक मजाक थी, लेकिन इसमें भाग लेने की कुछ निवेशकों की इच्छा काफी गंभीर साबित हुई। सौभाग्य से, निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया। जैसा कि एक पर्यवेक्षक ने कहा, “राशि 240 ETH तक पहुंच गई। बधाई हो, हारने वालों।”



बेशक, ठगों के कार्यों ने पूरे क्रिप्टो उद्योग पर छाया डाली है, लेकिन इससे ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी की वास्तविक संभावनाओं में कमी नहीं आती। अधिकांश मामलों में, टोकन बिक्री में भाग लेना एक ईमानदार व्यवसाय और प्रगतिशील तकनीकों के विकास का समर्थन करते हुए कमाई करने का एक वास्तविक अवसर है।

लेकिन आप अपने पैसे पर कब्जा करने से पहले धोखेबाज को कैसे पहचानते हैं? प्रसिद्ध क्रिप्टो निवेशकों ने कई बार अपने अनुभव साझा किए हैं और यहां तक कि चेकलिस्ट भी तैयार की हैं।

वे सभी निम्नलिखित नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं:
- परियोजना के श्वेतपत्र को ध्यान से और आलोचनात्मक रूप से पढ़ें।
- टीम का वास्तविक अध्ययन करें, इसके पिछले परियोजनाओं को देखें, LinkedIn पर प्रोफाइल खोजें और सुनिश्चित करें कि अनुभव और प्रतिष्ठा है।
- सुनिश्चित करें कि साइट पर सूचीबद्ध साझेदार और सलाहकार परियोजना के अस्तित्व के बारे में जानते हैं और वे अच्छे प्रतिष्ठा वाले वास्तविक लोग हैं जिनके पास प्रासंगिक पेशेवर कौशल हैं।
- निर्दिष्ट पते पर एक भौतिक कार्यालय के अस्तित्व और अन्य कानूनी मामलों पर ध्यान दें।
- उन परियोजनाओं में शामिल न हों जिनका वास्तविक उत्पाद नहीं है, भले ही वे विकास के प्रारंभिक चरणों में हों।
- उपरोक्त सभी परियोजनाएँ एक साथ इस चेकलिस्ट के कई बिंदुओं पर संदेह के दायरे में आईं।

गिरावट को कम करने के अतिरिक्त तरीके लंबे समय से मौजूद हैं, जिन्हें शर्तों के अनुसार केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत में विभाजित किया जा सकता है। केंद्रीकृत में विभिन्न ICO रेटिंग, लिस्टिंग, प्रसिद्ध क्रिप्टो निवेशकों के व्यक्तिगत ब्लॉग और अन्य मीडिया संसाधन शामिल हैं।

विकेंद्रीकृत, अर्थात्, स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र सलाहकार वे प्लेटफार्म हैं जो所谓的 “जनता की बुद्धिमत्ता” का उपयोग करते हैं। इनमें प्रसिद्ध Augur, Gnosis या ICO-विशेषीकृत Wings शामिल हैं। ये भविष्यवाणी बाजारों के सिद्धांत पर काम करते हैं, जहां बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता (आप सभी को रिश्वत नहीं दे सकते!) किसी न किसी घटना के परिणाम पर दांव लगाते हैं, अपने विचार के लिए अपने वॉलेट के साथ गारंटी देते हैं। वर्तमान में, निवेशकों के लिए यह एक सबसे विश्वसनीय तरीका है कि वे खाली हाथ न रहें।

सुरक्षा के लिए, दोनों नए और अनुभवी निवेशकों को ICO के लिए आने वाली परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन याद रखें कि क्रिप्टो उद्योग में शून्य जोखिम नहीं होते।