इस सप्ताह दो अमेरिकी वित्तीय नियामकों ने गॉलीथ वेंचर्स और इसके सीईओ, क्रिस्टोफर डेलगाडो के खिलाफ मुकदमा दायर किया, दो महीने बाद जब उन्होंने उसी क्रिप्टो पोंजी योजना में आरोपों के लिए दोषी ठहराया।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने नोट किया कि इस बहु-वर्षीय संचालन ने 1,300 से अधिक निवेशकों से कम से कम $425 मिलियन जुटाए।
अभियुक्त गॉलीथ वेंचर्स योजना के अंदर
गॉलीथ ने निवेशकों को क्रिप्टो संपत्ति तरलता पूलों को वित्तपोषित करने के लिए साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने प्रबंधित करने का दावा किया। कंपनी ने SEC के अनुसार 3% से 10% की मासिक लाभ वितरण का वादा किया।
नियामक का आरोप है कि अभियुक्त ने पैसे में से कोई भी निवेश नहीं किया और इसके बजाय पहले के निवेशकों को नए निवेशकों के फंड से भुगतान किया।
SEC ने कहा कि डेलगाडो ने व्यक्तिगत खर्च के लिए कम से कम $51 मिलियन का दुरुपयोग किया। इसमें आवासीय संपत्तियों, लक्जरी वाहनों और एक यॉट की खरीद, साथ ही यात्रा शामिल थी।
शिकायत के अनुसार, कंपनी ने कमीशन पर बिक्री एजेंटों को भी नियुक्त किया और नकली खाता विवरण और निवेश प्रदर्शन मेट्रिक्स जारी किए। यह कदम निवेशकों को यह दिखाने के लिए था कि वे लाभ कमा रहे हैं।
अंततः, नवंबर 2025 तक, गॉलीथ तेजी से भुगतान को कवर करने के लिए और अधिक भर्ती नहीं कर सका, और योजना ढह गई।
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दो नियामक समानांतर में आगे बढ़ते हैं
SEC का कहना है कि इस संचालन ने 1,300 से अधिक निवेशकों से कम से कम $425 मिलियन जुटाए। CFTC की शिकायत में लगभग 1,600 ग्राहकों और कम से कम $397 मिलियन का उल्लेख किया गया है।
SEC ने दोनों प्रतिवादियों पर प्रतिभूति अधिनियम और विनिमय अधिनियम के तहत आरोप लगाए। डेलगाडो ने एक विभाजित निपटारे पर सहमति व्यक्त की। CFTC पुनर्स्थापन, धन की वसूली, नागरिक दंड, और स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंधों की मांग कर रहा है। अध्यक्ष माइकल सेलिग ने इस कार्रवाई को एक व्यापक प्रवर्तन प्रयास का हिस्सा बताया।
“हम धोखाधड़ी, दुरुपयोग, और क्रिप्टो संपत्ति बाजारों में हेरफेर की सक्रिय रूप से निगरानी जारी रखेंगे ताकि बुरे अभिनेता दंडित हों, जबकि अच्छे अभिनेताओं को अमेरिकी धरती पर निर्माण करने का अवसर मिले,” उन्होंने कहा।
डेलगाडो पहले ही वायर धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, और धन शोधन के आरोपों में दोषी ठहर चुका था। उसकी सजा 8 अक्टूबर के लिए निर्धारित है।
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स्रोत: BeInCrypto
