एडवर्ड ज़िम्बार्डी पर एक कथित $165 मिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना के लिए संघीय वायर धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप लगाए गए हैं। फिजी के अधिकारियों ने 59 वर्षीय जॉर्जिया निवासी को 14 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्वासित कर दिया।
ज़िम्बार्डी सोमवार को लॉस एंजेलेस में एक संघीय मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के सामने पेश हुए। अभियोजक चाहते हैं कि उन्हें उत्तरी जॉर्जिया के जिला अदालत में आगे की कार्यवाही के लिए यूएस मार्शल सेवा की हिरासत में रखा जाए।
कैसे क्रिप्टो पोंजी योजना ने कथित तौर पर $165 मिलियन जुटाए
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ज़िम्बार्डी ने जून 2022 से अगस्त 2023 के बीच द क्रिप्टो प्रोग्राम नामक एक कथित पोंजी योजना का विपणन किया। यह विज्ञापन पैकेज के चारों ओर निर्मित एक निवेश प्रस्ताव था। खरीदारों को हर महीने 25% की सुनिश्चित वापसी का वादा किया गया था।
निवेशकों ने ज़िम्बार्डी द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित वॉलेट में क्रिप्टोक्यूरेंसी स्थानांतरित करके भुगतान किया। 6,000 से अधिक निवेशकों ने उन वॉलेट में $165 मिलियन से अधिक भेजा।
हालांकि, ज़िम्बार्डी ने कथित तौर पर जोखिम भरे विदेशी मुद्रा दांव में $34 मिलियन से अधिक का निवेश किया और विज्ञापन पैकेज खरीदने के बजाय महत्वपूर्ण राशि खो दी।
उसने फिर बाद के निवेशकों से जमा राशि का उपयोग पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया। कम से कम $10 मिलियन व्यक्तिगत खर्चों में गया, जिसमें उसके बेटे के लिए एक घर, लग्जरी वाहन और अपनी पूर्व पत्नी को भरण-पोषण भुगतान शामिल हैं।
“जिम्बार्डी ने कथित तौर पर हजारों लोगों को अपने ‘क्रिप्टो प्रोग्राम’ में निवेश करने के लिए विशाल लाभ के झूठे वादों के साथ धोखा दिया। इसके बजाय, उसने पैसे को जोखिम भरे मुद्रा व्यापार, प्रारंभिक निवेशकों को भुगतान, और खुद के लिए एक घर और महंगी गाड़ियों पर खर्च किया,” अमेरिकी अटॉर्नी थियोडोर एस. हर्ट्ज़बर्ग ने कहा।
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फिजी निर्वासन एक साल की दौड़ का अंत
क्रिप्टो प्रोग्राम अगस्त 2023 में ढह गया, और निवेशकों ने अपना पैसा खो दिया। जिम्बार्डी फिर हवाई, फिजी और अन्य स्थानों पर गया।
वह जुलाई 2025 में FBI जांच के बारे में जानने के बाद फिजी भाग गया और वहां एक साल से अधिक समय तक रहा, अभियोजकों का कहना है। मई 2026 में, उसने वर्जीनिया में अपने बेटे की शादी में शामिल होने की योजनाएँ रद्द कर दीं, सही ढंग से संदेह करते हुए कि एजेंट उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे।
एक संघीय ग्रैंड जूरी ने 8 जुलाई 2026 को उसे 12 मामलों में वायर धोखाधड़ी, 12 मामलों में धन शोधन, और एक मामले में धन शोधन साजिश के लिए आरोपित किया। फिजी अधिकारियों ने FBI और अमेरिकी राज्य विभाग के समन्वय में 14 अगस्त को उसे निर्वासित किया।
यह मामला तब आया है जब अमेरिका में क्रिप्टो धोखाधड़ी के नुकसान बढ़ रहे हैं। FBI इंटरनेट क्राइम शिकायत केंद्र (IC3) ने 2025 में 181,565 क्रिप्टोक्यूरेंसी शिकायतें दर्ज कीं, जिनमें रिपोर्ट किए गए नुकसान $11.36 बिलियन से अधिक थे, जो 2024 की तुलना में 22% की वृद्धि है।
FBI अब क्रिप्टो प्रोग्राम निवेशकों से उनके नुकसान के बारे में संभावित मुआवजे के लिए जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध कर रही है। आरोप पत्र में केवल आरोप शामिल हैं, और जिम्बार्डी को निर्दोष माना जाता है जब तक अभियोजक अदालत में दोष साबित नहीं करते।
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स्रोत: BeInCrypto
