बिटकॉइन मैगज़ीन
ईरान द्वारा बिटकॉइन के इस्तेमाल को लेकर बाइनेंस की जांच कर रहे संघीय अधिकारी: रिपोर्ट
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग समेत संघीय अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या बाइनेंस ने ईरान को अपने प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके प्रतिबंधों से बचने दिया है।
इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए, समाचार संस्थान ने मंगलवार को बताया कि संघीय अधिकारी जांच कर रहे थे कि क्या दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का संचालन करने वाली बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड ने जानबूझकर ईरान से जुड़ी संस्थाओं को कारोबार करने दिया।
यह खबर अमेरिकी न्याय विभाग के पिछले सप्ताह के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उसने कहा था कि वह 6.1 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी जब्त कर रहा है और उसे सरकार के पक्ष में ज़ब्त करने की मांग कर रहा है। विभाग का आरोप है कि यह रकम प्रतिबंधित ईरानी तेल की काला बाज़ारी से आई थी। न्याय विभाग के अनुसार, चीनी संस्थाओं ने बाइनेंस के ज़रिए इस धन को वैध दिखाया।
ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने अप्रैल में ईरानी शासन से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट को निशाना बनाना शुरू किया।
बेसेंट ने आगे कहा कि ईरानी शासन की क्रिप्टोकरेंसी को फ़्रीज़ कर दिया गया है—जिसका अधिकांश हिस्सा टेथर के USDT स्टेबलकॉइन के रूप में था।
और पिछले सप्ताह, वित्त विभाग ने ईरान के क्रिप्टो एक्सचेंज बिटबैंक को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत सूचीबद्ध किया—यह ईरान के इस्लामी गणराज्य और उसके मददगारों के ख़िलाफ़ ट्रंप प्रशासन का सरकार के सभी अंगों को शामिल करने वाला आर्थिक अभियान है।
ईरान ने इस साल की शुरुआत में अपने देश की शिपिंग कंपनियों के लिए बिटकॉइन-समर्थित बीमा सेवा शुरू की। कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, बिटकॉइन को फ्रीज़ नहीं किया जा सकता।
फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने इस महीने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा देशवासियों को अर्थव्यवस्था की मदद के लिए हर संभव कदम उठाने की सलाह दिए जाने के बाद, मध्य पूर्व का यह देश ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों के ज़रिए सीमा-पार लेन-देन का निपटान करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहा था।
बिनांस, जिसका कोई मुख्यालय नहीं है लेकिन जो केमैन द्वीपसमूह में पंजीकृत है, अमेरिकी अधिकारियों के साथ मुश्किल में पड़ गया। आरोप था कि उसने वर्चुअल चोरी और आतंकवाद से जुड़ी रकम को बिना पता चले अपने एक्सचेंज के ज़रिए जाने दिया।
उसने अमेरिकी बाज़ार से कारोबार समेट लिया और 4.3 अरब डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई। मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी नियमों के उल्लंघन का दोष स्वीकार करने के बाद इसके सीईओ और संस्थापक चांगपेंग झाओ ने पद छोड़ दिया, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें माफ़ कर दिया।
यह पोस्ट ‘ईरान के बिटकॉइन इस्तेमाल को लेकर बिनांस की जांच कर रहे संघीय अधिकारी: रिपोर्ट’ सबसे पहले Bitcoin Magazine पर प्रकाशित हुई थी और इसे Mathew Di Salvo ने लिखा है।
स्रोत: BitcoinMagazine
