अमेरिकी ट्रेजरी’ के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने बुधवार को 10 लक्ष्यों पर प्रतिबंध लगाया। ये Tren de Aragua (TdA) द्वारा चलाए जा रहे एटीएम जैकपॉटिंग योजना से जुड़े हैं।
नेटवर्क पर आरोप है कि उसने चोरी की गई नकदी को क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से, अन्य चैनलों के बीच, धोया। इस कार्रवाई में रिंगलीडर “Prometheus,” एक FBI के मोस्ट वांटेड भगोड़े, और उनके सहयोगियों के 7 क्रिप्टो पते भी शामिल हैं।
Tren de Aragua’ के कथित एटीएम जैकपॉटिंग प्लेबुक के अंदर
TdA वेनेजुएला में उत्पन्न हुआ, और राज्य विभाग ने इसे फरवरी 2025 में एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया। ट्रेजरी के अनुसार, एटीएम धोखाधड़ी तब से समूह के लिए एक प्रमुख राजस्व स्रोत बन गई है।
जैकपॉटिंग हमले मैलवेयर का उपयोग करते हैं ताकि एटीएम बिना किसी खाते को डेबिट किए नकद जारी करें। नेब्रास्का में अदालत के फाइलिंग में इस स्ट्रेन का नाम Ploutus रखा गया है, जो प्रत्येक हमले के बाद खुद को मिटाने के लिए सेट किया गया था।
ट्रेजरी ने Prometheus की पहचान Anibal Alexander Canelon Aguirre के रूप में की है, जो उस मैलवेयर का कथित इंजीनियर है। वह FBI’ की टेन मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में है और नेब्रास्का संघीय अदालत में आरोपों का सामना कर रहा है।
ट्रेजरी ने कहा कि कथित जैकपॉटिंग हमलों से रिपोर्ट किए गए अमेरिकी नुकसान अगस्त 2025 तक $40.73 मिलियन तक पहुंच गए। यह कुल 1,500 से अधिक घटनाओं को कवर करता है।
OFAC ने अलग से जुआन गेब्रियल रिवास नुनेज़, एक वरिष्ठ TdA नेता पर प्रतिबंध लगाया है जो अवैध सोने की खनन से जुड़ा है।
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कैसे प्रतिबंधित वॉलेट व्यापक धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़े हैं
TRM लैब्स का कहना है कि 7 पते में से प्रत्येक एक केंद्रीकृत एक्सचेंज पर रखी गई जमा खाता है। उन्होंने मार्च 2022 से लगभग $6.1 मिलियन प्राप्त किए हैं, हालांकि TRM नोट करता है कि इनमें से सभी जरूरी तौर पर जैकपॉटिंग से संबंधित नहीं हैं।
पते ने अन्य TdA से जुड़े वॉलेट में भी धन भेजा। उन वॉलेट ने, बदले में, लगभग $35 मिलियन को एक नेटवर्क में स्थानांतरित किया जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने जॉर्ज फिगुएरा से जोड़ा है। फिगुएरा, एक वेनेजुएला के नागरिक, लगभग $1 बिलियन के धन laundering के आरोपों का सामना कर रहे हैं और उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।
अलग से, चेनालिसिस ने पाया कि वॉलेट के’ समकक्षों को कोलंबियाई और मैक्सिकन कार्टेल द्वारा उपयोग किए जाने वाले धोखाधड़ी नेटवर्क के संपर्क में थे। चेनालिसिस की वरिष्ठ खुफिया विश्लेषक कैटलिन मार्टिन ने पैटर्न का वर्णन किया।
“ ऑन-चेन अंतर्दृष्टि हमें दिखाती है कि आपराधिक संगठन धोखाधड़ी के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे का लाभ उठा रहे हैं,” मार्टिन ने कहा।
चेनालिसिस ने जोड़ा कि ये नेटवर्क स्थिरकॉइनों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। टेथर ने पहले कई वॉलेट पर टेथर (USDT) बैलेंस को फ्रीज कर दिया था जो नए प्रतिबंधित पते के संपर्क में थे।
क्योंकि OFAC ने कार्यकारी आदेश (E.O.) 13224 का उपयोग किया, विदेशी वित्तीय संस्थान जो जानबूझकर नामांकित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण लेनदेन संभालते हैं, उन्हें द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम होता है। इस बीच, TRM ने कहा कि सभी 7 पते की मेज़बानी करने वाला एक्सचेंज उनके पीछे के खाता धारकों की पहचान करने में सक्षम हो सकता है।
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स्रोत: BeInCrypto
