मुख्य बिंदु
- अमेरिकी अदालत ने 29 अक्टूबर को हुए बाइनेंस हैक से जुड़ी 1.2 अरब डॉलर से अधिक की धनराशि पर कार्रवाई की अनुमति दी।
- सरकार और निजी क्षेत्र के प्रयासों से 2.7 अरब डॉलर से अधिक की धनराशि फ्रीज़ की गई है, जबकि Onchain Lens का अनुमान है कि लगभग 2.85 अरब डॉलर अब भी उपलब्ध हैं।
- बाइनेंस का कहना है कि उसने प्रभावित ग्राहकों की परिसंपत्तियों की भरपाई कर दी है। जांचकर्ताओं के अनुसार, धनराशि ब्रिज, मिक्सर और एक्सचेंजों से होकर गुजर रही है और उसे वापस पाने के प्रयास जारी हैं।
अमेरिकी आदेश में बाइनेंस हैक से मिली धनराशि का एक हिस्सा शामिल है
अमेरिकी न्याय विभाग को 29 अक्टूबर को हुए बाइनेंस हैक से जुड़ी 1.2 अरब डॉलर से अधिक की धनराशि जब्त करने या उस पर रोक लगाने के लिए अदालत की मंज़ूरी मिल गई है। FBI ने इस सेंधमारी के लिए उत्तर कोरिया की एक सरकारी हैकिंग इकाई को जिम्मेदार ठहराया है, जिसे वह “TraderTraitor” कहती है। यह आदेश एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है, लेकिन यह घटना के बाद पता लगाई गई धनराशि के केवल एक हिस्से पर लागू होता है। विभाग का कहना है कि जांचकर्ता और उद्योग से जुड़े लोग चोरी की परिसंपत्तियों को उनकी पहुंच से बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें वापस पाने के प्रयास जारी हैं।
न्याय विभाग ने 12 नवंबर को अदालत की इस कार्रवाई की घोषणा की। यह चोरी के बाद से सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के साझेदारों द्वारा फ्रीज़ किए गए कहीं बड़े पूल की परिसंपत्तियों से संबंधित है। विभाग की घोषणा के अनुसार, इनकी संयुक्त फ्रीज़ की गई राशि 2.7 अरब डॉलर से अधिक है। इसलिए 1.2 अरब डॉलर की राशि को कुल बरामद धनराशि या हैक के पूरे मूल्य के रूप में नहीं समझना चाहिए; यह केवल उन परिसंपत्तियों का मूल्य बताती है जिन पर इस विशेष अदालत आदेश का दायरा है।
सहायक अटॉर्नी जनरल टाइसन डुवा ने शुरुआती तौर पर संपत्तियों पर रोक लगाने में मदद के लिए न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि प्रभाग ने अपनी डिजिटल-एसेट विशेषज्ञता का उपयोग करके उस घटना के लगभग आधे हिस्से को रोक दिया, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक उल्लंघन बताया। यह आदेश डिजिटल-एसेट उद्योग के साथ सहयोग से जुड़े सरकारी प्रयास को औपचारिक रूप देता है। अपने आप में यह साबित नहीं करता कि लक्षित सभी धनराशि ज़ब्त कर ली गई है या लौटा दी गई है; विभाग ने कहा कि संपत्तियों की वसूली का काम जारी है।
अरबों की संपत्ति अब भी लेन-देन में या रोक से बाहर
अदालती आदेश और व्यापक अनुमानों के बीच का अंतर दिखाता है कि मामले का कितना हिस्सा ब्लॉकचेन और सेवाओं पर संपत्तियों का पता लगाने पर निर्भर है। Arkham Intelligence के डेटा का हवाला देते हुए Onchain Lens ने सप्ताह की शुरुआत में एक अपडेट में कुल लूट का अनुमान लगभग 6.34 अरब डॉलर लगाया। यह अनुमान अदालती कार्रवाई के दायरे में आने वाली राशि के समान माप नहीं है। यह चोरी की गई धनराशि का अधिक व्यापक लेखा-जोखा पेश करता है और बताता है कि जांचकर्ता पहले से रोकी जा चुकी संपत्तियों के अलावा अन्य गतिविधियों की भी पड़ताल क्यों कर रहे हैं।
अपने विश्लेषण में Onchain Lens ने अनुमान लगाया कि लगभग 2.85 अरब डॉलर हैकरों की पहुंच में बने रहे, जबकि 2.60 अरब डॉलर पर रोक लगा दी गई थी। उसने लगभग 891 मिलियन डॉलर को अलग से ऐसी राशि के रूप में दर्ज किया जिसके स्थानांतरित या धनशोधन किए जाने की आशंका थी। ये श्रेणियां उद्धृत ऑन-चेन विश्लेषण में बताई गई स्थिति दर्शाती हैं, न कि सरकार का अंतिम लेखा-जोखा। खास तौर पर, जिन धनराशियों के स्थानांतरित या धनशोधन किए जाने का आकलन है, उनका पता लगाना या उन्हें वापस पाना मुश्किल हो सकता है; लेकिन इस अनुमान से यह साबित नहीं होता कि ऐसी हर संपत्ति हमेशा के लिए खो गई है।
फर्म के आँकड़ों के अनुसार, सुलभ और संभावित रूप से स्थानांतरित या लॉन्डर की गई राशियों को एक साथ देखने पर कुल शेष होल्डिंग्स लगभग 5.45 अरब डॉलर हैं। यह कुल राशि और सरकार तथा उद्योग जगत द्वारा फ्रीज़ किए गए 2.7 अरब डॉलर अलग-अलग संदर्भों में बताए गए हैं, इसलिए इन्हें एक ही मिलान किए गए लेज़र के रूप में नहीं देखना चाहिए। फिर भी, ये आँकड़े बताते हैं कि अभी तक पूरी न हो सकी धनराशि का पता लगाने की मुहिम कितनी व्यापक है: 1.2 अरब डॉलर से अधिक की राशि को लक्ष्य बनाने वाला अदालती आदेश, धनराशि का पता लगाने और उसे रोकने के कहीं बड़े प्रयास का सिर्फ़ एक हिस्सा है।
मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते वसूली के प्रयासों को जटिल बनाते हैं
जाँचकर्ताओं का कहना है कि हैकरों ने धनराशि को ब्रिज, मिक्सर और एक्सचेंजों के ज़रिए भेजा है—ऐसी तरकीबें जिनसे उसके लेन-देन का पता लगाना अधिक जटिल हो सकता है। न्याय विभाग ने धनराशि का यह लगातार स्थानांतरण जारी रहने को वसूली का काम अभी पूरा न होने का एक कारण बताया। Onchain Lens ने अपने अपडेट से कुछ दिन पहले क्रॉस-चेन प्रोटोकॉल THORChain और Chainflip के ज़रिए हुई गतिविधि की भी जानकारी दी। सेवाओं और नेटवर्कों के बीच होने वाले ट्रांसफ़र से हालात लगातार बदलते रहते हैं; इसलिए फ्रीज़ की गई या सुलभ धनराशि का कोई तय समय का लेखा-जोखा बदल सकता है, क्योंकि पतों और संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है।
Elliptic ने बताया कि 6 नवंबर तक नए पतों में लगभग 1,650 बिटकॉइन का पता लगाया गया। फर्म के अनुसार, ये कॉइन अन्य चोरी की गई संपत्तियों से आए थे और बाद में कुछ धन Tornado Cash मिक्सर तक पहुँचा। यह Binance हैक से कुल कितनी रकम लूटी गई, इसके अनुमानों से अलग एक ट्रेसिंग संबंधी विवरण है। इससे पता चलता है कि जाँचकर्ता और एनालिटिक्स फर्म संबंधित लेन-देन और उनके गंतव्यों पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन दी गई जानकारी यह नहीं बताती कि उस बिटकॉइन में से कितना बरामद हुआ या इस गतिविधि से कुल अनुमान में कोई बदलाव आया।
FBI, Secret Service और IRS-CI ने क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं से मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि से जुड़े पतों को ब्लॉक करने का आग्रह किया है। इस अनुरोध के चलते संदिग्ध धन को आगे भेजे जाने से रोकने में एक्सचेंज और अन्य सेवाएँ व्यावहारिक भूमिका निभा सकती हैं। Onchain Lens ने सवाल उठाया कि THORChain और Chainflip द्वारा जुड़े वॉलेट पर पाबंदियाँ लगाने से पहले हैकर क्या 1 अरब डॉलर और स्थानांतरित कर सकते हैं। यह एनालिटिक्स फर्म द्वारा उठाया गया सवाल था—इसकी पुष्टि नहीं कि किसी प्रोटोकॉल ने पाबंदियाँ लगाई थीं या अतिरिक्त धन का स्थानांतरण हुआ था।
ग्राहकों को मुआवज़ा देना, संपत्ति ज़ब्त करने से अलग है
सार्वजनिक आँकड़ों से यह तय नहीं होता कि अंततः कितनी रकम ज़ब्त की जाएगी। किसी संपत्ति पर रोक से धारक की उसे स्थानांतरित करने की क्षमता सीमित हो सकती है, जबकि अदालत से मंज़ूर ज़ब्ती या रोक अमेरिका को लक्षित धनराशि पर दावा करने का कानूनी रास्ता देती है। न्याय विभाग की घोषणा 1.2 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति पर अधिकार का वर्णन करती है, पीड़ितों को उसका वितरण पूरा होने का नहीं। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताई गई जमी हुई रकम, अदालती कार्रवाई और अंततः होने वाली कोई भी वसूली—अभी जारी प्रक्रिया के अलग-अलग चरण हैं।
Binance के ग्राहकों के लिए, एक्सचेंज का कहना है कि सुरक्षा से जुड़ी इस घटना के कारण उन्हें प्रभावित परिसंपत्तियों की कमी नहीं हुई। Binance ने कहा कि उसने हैक में खोए हर टोकन की भरपाई अपने खज़ाने और बीमा कोष से की, और घटना से प्रभावित ग्राहकों की परिसंपत्तियों को कवर किया गया था। उसने रिज़र्व का एक नया प्रूफ़ स्नैपशॉट भी घोषित किया और कहा कि ज़ीरो-नॉलेज प्रूफ़ तैयार होने के बाद उपयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से कम-से-कम 1:1 समर्थन की पुष्टि कर सकते हैं। ये ग्राहक कवरेज के बारे में एक्सचेंज के बयान हैं, अमेरिकी ज़ब्ती मामले का नतीजा नहीं।
एक्सचेंज के अनुसार, Binance के प्रतिपूर्ति संबंधी बयान का अर्थ है कि अमेरिका द्वारा अंततः ज़ब्त की जाने वाली किसी भी राशि से ग्राहकों के पास मौजूद धन में बदलाव नहीं होगा। बाकी सवाल उन परिसंपत्तियों को लेकर हैं जो अब भी सुलभ हैं, उन धनराशियों को लेकर हैं जिन्हें संभावित रूप से स्थानांतरित या शोधन किया गया माना गया है, और इस बात को लेकर हैं कि क्या सेवाएँ आगे के हस्तांतरण रोक सकती हैं। न्याय विभाग का कहना है कि वसूली जारी है, जबकि ऑन-चेन अनुमान अंतिम नतीजे के बजाय बदलती स्थिति को दर्शाते हैं। न तो अदालत का आदेश और न ही बताई गई रोक से यह तय होता है कि कुल राशि में से अंततः कितनी वसूल की जाएगी।
स्रोत: BeInCrypto
