गोलियथ वेंचर्स और इसके सीईओ, क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर डेलगाडो, एक ही कथित क्रिप्टो पोंजी योजना के लिए दो अमेरिकी वित्तीय नियामकों से कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
यह कार्रवाई डेलगाडो द्वारा मामले में आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने के दो महीने बाद आई।
नियामक गोलियथ को लक्षित करते हैं
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने फ्लोरिडा के मध्य जिला अदालत में कंपनी और डेलगाडो के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उसी दिन अलग-अलग आरोप लगाए।
नियामकों का आरोप है कि गोलियथ ने निवेशकों से क्रिप्टो संपत्ति व्यापार और तरलता पूलों के माध्यम से लाभ उत्पन्न करने का वादा करके सैकड़ों मिलियन डॉलर जुटाए। CFTC ने कहा कि लगभग 1,600 ग्राहकों ने कम से कम $397 मिलियन का योगदान दिया, जबकि SEC ने उठाए गए राशि को 1,300 से अधिक निवेशकों से लगभग $425 मिलियन के आसपास रखा।
SEC के अनुसार, कंपनी ने जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक एक अनियमित प्रतिभूति पेशकश के माध्यम से योजना का संचालन किया। निवेशकों को बताया गया कि वे गोलियथ के साथ “साझेदारी” कर सकते हैं ताकि क्रिप्टो संपत्ति तरलता पूलों में निवेश कर सकें। उन्हें उन पूलों में क्रिप्टो संपत्तियों का व्यापार करने वाले खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा भुगतान की गई फीस से 3% से 10% की मासिक रिटर्न का वादा किया गया, इसके अलावा उनके मूलधन की वापसी।
हालांकि, SEC ने दावा किया कि पैसे को तरलता पूलों में निवेश नहीं किया गया था। इसके बजाय, नए और मौजूदा निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पहले के निवेशकों को वादा किए गए रिटर्न का भुगतान करने के लिए किया गया था। CFTC ने यह भी कहा कि ग्राहक के फंड का उपयोग काल्पनिक लाभों का भुगतान करने और डेलगाडो की जीवनशैली का समर्थन करने के लिए किया गया।
सीईओ ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कम से कम $51 मिलियन लिए, जिसमें घर, लग्जरी वाहन, एक यॉट और यात्रा शामिल है, फाइलिंग के अनुसार। कंपनी ने अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिक्री एजेंटों को भी नियुक्त किया और उन्हें निवेशकों के फंड से कमीशन का भुगतान किया। खाता संतुलन और निवेश प्रदर्शन के आंकड़े इस तरह से बनाए गए थे कि यह प्रतीत हो कि निवेशक लाभ कमा रहे हैं और उनके संपत्तियाँ क्रिप्टो पूलों में निवेशित हैं, SEC ने कहा।
डेलगाडो को स्थायी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है
प्रतिवादियों ने भी झूठे खाता विवरण जारी किए और झूठे तरीके से निवेश रिटर्न की गारंटी दी, CFTC के अनुसार। नवंबर 2025 तक, गॉलीथ नए पैसे को तेजी से लाने में असमर्थ हो गया ताकि मौजूदा निवेशकों का भुगतान किया जा सके। इसने मासिक वितरण रोक दिए, और योजना ढह गई।
SEC ने गॉलीथ और डेलगाडो पर कई संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। डेलगाडो ने एक विभाजित निपटान पर सहमति व्यक्त की है, जो अदालत की मंजूरी के अधीन है। उन्होंने आरोपित प्रावधानों का उल्लंघन करने, कुछ प्रतिभूति लेनदेन में भाग लेने, और एक ब्रोकर या डीलर के रूप में कार्य करने या उससे जुड़े रहने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित होने पर सहमति व्यक्त की।
स्रोत: CryptoPotato
